金禄电子科技股份有限公司 章程修订情况对照表 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则的修订情况，并 结合金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司对《公司章程》相 关条款内容进行了修订。具体修订情况如下： | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | | 第七十九条 …… | 第七十九条 …… | | 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项 | 股东大会审议独立董事选举事项及其他影响中 | | 时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果 | 小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决情 | | 应当及时公开披露。 | 况应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 | | …… | …… | | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方 | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方 | | 式提请股东大会表决。董事、监事按照下列程序提名： | 式提请股东大会表决。董事、监事按照下列程序提名： ...

金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月18日召开的第二届董 事会第十一次会议审议通过了《关于调整募投项目建设内容及建设期的议案》，同意公 司对首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目（以下简称"募集资金投资项 目"或"募投项目"）之"新能源汽车配套高端印制电路板建设项目"的建设内容及建设期进 行调整。 本次调整事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，尚需提交公司2024年第一 次临时股东大会审议批准。具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意金禄电子科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可［2022］1083 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 37,790,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 30.38 元，募集资金总额为 1,148,060,200.00元，减除发行费用132,007,390.90元后，募集资金净额为1,016,052,809.10 元。2022 年 8 月 22 日，保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称"国金 证券"）已将扣除保荐承销费后的募集资金 1,042,73 ...

目 录 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联交易和关联人 | 2 | | 第三章 | 关联交易的决策程序与披露 | 5 | | 第四章 | 关联交易的内部控制及罚则 | 10 | | 第五章 | 附 则 | 12 | 第一章 总 则 第一条 为了规范金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易行为，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《金禄电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司处理关联交易时，应遵循以下原则： 金禄电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 金禄电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价 有偿"的原则，原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较 市场 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2023-069 金禄电子科技股份有限公司 关于持股5%以上股东拟通过大宗交易方式 减持公司股份的公告 持有金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）股份10,866,667股（占 公司总股本的7.19%）的股东长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"晨道投资"）计划自本公告披露之日起三个交易日后的三个月内以大宗交易 方式减持公司股份不超过3,022,799股（占公司总股本的2%）。 近日，公司收到股东晨道投资出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告 如下： 一、股东基本情况 （一）股东名称：长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙） （二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例： 截至本公告披露日，晨道投资持有公司 10,866,667 股，占公司总股本的 7.19%。 二、本次减持计划的主要内容 （一）减持原因：股东经营发展需要。 1 公司股东长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）保 证其向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2023-068 金禄电子科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告（十） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开的第二届董 事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称"湖 北金禄"）继续使用不超过50,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全 性高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不超过12个月。上述资金额度自2023年10 月13日起的12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯 网上披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 | 序 | 认购方 | 发行方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

Group 1: Company Overview - Jinlu Electronics specializes in the research, production, and sales of printed circuit boards (PCBs), known as the "mother of electronic products" with extensive downstream applications [2] - The company focuses on the automotive electronics sector, entering the new energy automotive PCB field in 2016, starting with battery management systems (BMS) and expanding to other core components of smart electric vehicles [2][4] Group 2: Financial Performance - In the first three quarters of 2023, the company achieved operating revenue of 950.33 million yuan, a year-on-year decrease of 15.65%, with Q3 revenue at 331.11 million yuan, also down year-on-year [2][4] - The decline in revenue is attributed to market demand downturn, intensified industry competition, and inventory adjustments by customers [4] Group 3: Production Capacity and Utilization - The production capacity utilization rate improved to 92.23% in Q3 2023, showing a significant increase compared to Q2 [4] - As of the end of 2022, the annual production capacity of the company's production bases in Qingyuan and Hubei was 2.8 million square meters, with ongoing projects to expand capacity [5] Group 4: Market Challenges and Strategies - The automotive PCB business faced revenue declines due to reduced demand from traditional automotive parts and smart electric vehicle core components, influenced by geopolitical factors and price sensitivity among trade customers [4] - The company plans to focus on the smart electric vehicle and energy storage sectors for future business expansion, aiming to enhance market share in BMS and develop new customer resources in intelligent and connected fields [5][6] Group 5: Customer Base and International Operations - The company has established a broad customer base in the new energy automotive supply chain, including vehicle manufacturers and Tier 1 suppliers [2] - Over 40% of the company's main business revenue comes from overseas markets, with a talent pool prepared for international operations [4][5]

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2023-067 金禄电子科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告（二） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月5日召开的第二届董事 会第七次会议以7票同意、无反对票、无弃权票的表决结果审议通过了《关于为全资子 公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称"湖 北金禄"）向商业银行、融资租赁公司等有关金融机构申请综合授信或其他融资新增提 供总额度不超过人民币46,000万元的担保，并授权公司法定代表人或其指定人员签署担 保相关文件及办理有关手续；上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚 动使用。具体内容详见公司于2023年6月6日在巨潮资讯网上披露的《关于为全资子公司 提供担保的公告》。 二、担保进展情况 经湖北金禄申请，中国银行股份有限公司孝感分行（以下简称"中国银行"）给予其 的综合授信额度已由人民币5,000万元调整至10,000万元。近日，公司与中国银行签订《最 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥331,108,878.24, representing a decrease of 13.04% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥1,974,151.73, a significant decline of 94.99% year-over-year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 dropped to ¥0.01, down 96.77% from ¥0.31 in the same quarter last year[5]. - In the first three quarters of 2023, the company achieved operating revenue of CNY 950.33 million, a year-on-year decrease of 15.65%[18]. - The net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 30.72 million, a significant decline of 68.76% year-on-year[18]. - The company reported a significant increase in sales and management expenses, with sales expenses rising by 29.86% and management expenses by 11.76% year-on-year[18]. - The company recorded a total comprehensive income of ¥30,979,943.52 for the quarter, significantly lower than ¥98,660,331.11 in the previous year[28]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥8,552,920.93, a decrease of 68.87% year-over-year[5]. - Net cash flow from operating activities decreased by 68.87% to ¥855.29 million, mainly due to a decline in net profit by ¥67.61 million[13]. - The company reported a net cash flow of ¥14,246.89 million from financing activities, a decrease of 84.25% compared to the previous year[13]. - Cash inflow from financing activities was ¥291,989,361.65, a decrease from ¥1,256,790,354.60 in the same period last year[30]. - Net cash flow from investing activities worsened by 504.53% to -¥29,163.54 million, primarily due to purchases of structured deposits and principal-protected income certificates[13]. - The company reported a net loss in cash flow from investment activities of ¥291,635,389.40, compared to a loss of ¥48,242,027.37 in the previous year[30]. Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, increased by 5.75% to ¥2,587,720,742.75 compared to the end of 2022[5]. - The company's total assets increased to ¥2,587,720,742.75 as of September 30, 2023, compared to ¥2,446,938,702.36 at the beginning of the year, marking a growth of 5.7%[25]. - Current liabilities rose to ¥843,628,347.59, an increase of 27.6% from ¥660,757,968.95 at the start of the year[25]. - The company's total liabilities increased to ¥758,269,790.72 after adjustments, up by ¥117,595.68[31]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥353,345,818.99 from ¥512,852,931.35, representing a decline of 31.1%[24]. - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥299,277,516.33, a decrease from ¥954,915,185.15 at the end of the previous year[30]. Investments and Acquisitions - The company is investing CNY 2.34 billion in a PCB expansion project, with land use rights for approximately 63 acres acquired[20]. - The company's intangible assets increased by 93.44% to ¥8,783.02 million, attributed to the acquisition of land use rights for PCB expansion projects[11]. - Investment income increased significantly by 1,250.71% to ¥705.27 million, primarily from gains on principal-protected income certificates and derivatives[12]. Shareholder Information - Total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,035[14]. - The largest shareholder, Li Jilin, holds 21.65% of the shares, amounting to 32,720,000 shares[15]. - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the largest being Li Jilin and Mai Ruiming[15]. Accounting and Policy Changes - The company has made adjustments to its accounting policies effective January 1, 2023, due to new accounting standards issued by the Ministry of Finance[6]. - The company's total assets as of January 1, 2023, were adjusted to ¥2,446,938,702.36 after accounting policy changes, reflecting an increase of ¥656,578.14[31]. Market Conditions - The company faced challenges due to market demand decline, intensified competition, and pricing pressures in various electronic sectors[18]. - The company adopted a low-price strategy to secure orders in the domestic communication electronics sector, impacting overall gross margin[18].

2、本激励计划预留部分授予的激励对象均为在公司（含子公司）任职的中层管理 人员及核心技术（业务）人员，不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有 公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，符合《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》规定的激励对象条件，不存在《上 市公司股权激励管理办法》第八条及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第8.4.2条 规定的不得成为激励对象的相关情形，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公 司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 综上所述，监事会对公司《2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单》核 实后无异议。 金禄电子科技股份有限公司 监 事 会 二〇二三年十月十二日 金禄电子科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 的核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及《金禄电子科技 股份有限 ...

国金证券股份有限公司 关于 金禄电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留部分限制性股票授予 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 目 录 | 第一章 | 释义 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声明 | 6 | | 第三章 | 基本假设 | 7 | | 第四章 | 本次限制性股票激励计划的审批程序 | 8 | | 第五章 | 本次限制性股票调整授予价格以及预留授予情况 | 10 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 | 12 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 | 14 | 第一章 释义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 金禄电子、公司、本公 | 指 | 金禄电子科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 国金证券、本独立财务 | 指 | 国金证券股份有限公司 | | 顾问、独立财务顾问 | | | | 限制性股票激励计划、 | | 年限制性股票激励计划 《金禄电子科技股份有限公司2023 | | 本次激励计划、本激励 | 指 | （草案）》 | | 计划、本计 ...