证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-020 鸿日达科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第二届董 事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减 值准备的议案》，现将具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2023年12月31日的各类资产进行了充分评估和减值测试，判断存在可能发生减值的迹 象，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信 用减值损失）。具体构成如下表： | 类别 | 项目 | 本期计提金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | 应收票据坏账准备 | -645,498.52 | | | 应收账款坏账准备 | 4,496,550.62 | | | 其他应收款坏账准备 | -894,094.25 | | 资产减值准备 ...

鸿日达科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定， 将鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报 告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1447 号《关于同意鸿日达科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》批复同意，公司于 2022 年 9 月向社会公开发行人 民币普通股（A 股）5,167 万股，每股发行价为 14.60 元，应募集资金总额为人民币 75,438.20 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,855.35 万元后，实际募集资金金额为 67,582.85 万元。该募集资金已于 2022 年 9 月 23 日到账。上述资金到账情况业经容诚会 计师会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]215Z0050 号《 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥720,674,938, representing a 21.34% increase compared to ¥593,906,814 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥30,998,055, a decrease of 36.99% from ¥49,315,308 in 2022[18]. - Basic and diluted earnings per share for 2023 were both ¥0.15, down 48.28% from ¥0.29 in 2022[18]. - Total assets at the end of 2023 were ¥1,868,114,517.85, reflecting a 21.75% increase from ¥1,534,522,589.78 at the end of 2022[18]. - The company reported a weighted average return on net assets of 2.92% for 2023, down from 9.59% in 2022, indicating a decline of 6.65%[18]. - The total non-recurring gains and losses for 2023 amounted to ¥13,957,073.32, compared to ¥17,815,670.77 in 2022[25]. - The company achieved operating revenue of 721 million yuan, a year-on-year increase of 21.34%, while net profit attributable to shareholders decreased by 36.99% to 30.9981 million yuan[38]. - The overall gross profit margin and profitability were under pressure due to rising procurement prices of commodities, including precious metals, leading to a decline in net profit[38]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities significantly increased by 236.94%, amounting to ¥87,072,574 in 2023 compared to ¥25,842,500 in 2022[18]. - Operating cash inflow increased by 17.58% to ¥668,823,436.44, while net cash flow from operating activities surged by 236.94% to ¥87,072,574.09[79]. - Investment cash inflow skyrocketed by 1,740.34% to ¥1,593,280,054.04, primarily due to increased redemption of bank wealth management products[80]. - The company's total investment during the reporting period reached ¥1,713,697,344.25, representing a significant increase of 229.46% compared to the previous year's investment of ¥520,158,951.24[89]. Market and Industry Trends - The global demand for 3C consumer electronics continued to decline in 2023, with a year-on-year decrease in global smartphone shipments of 3.2% and a total of 1.17 billion units shipped[30]. - The global connector market size is expected to exceed $90 billion by the end of 2023, with a compound annual growth rate of 5.8% projected over the next five years[31]. - The overall market outlook for 3C consumer electronics is gradually improving, with expectations of recovery in 2024 as new product demands emerge[30]. Product Development and R&D - The company is focusing on R&D and product development, with plans to innovate in VR/AR smart hardware and generative AI technologies, which are expected to become significant growth points in the consumer electronics sector[35]. - The company has developed a dual R&D model that includes proactive R&D based on market trends and customer demand-driven R&D for customized solutions[43]. - The company is actively pursuing new product development and technological advancements in the electronics sector[92]. - The company is investing in research and development to innovate new products, particularly in the solar energy sector[93]. Manufacturing and Production - The company has established a complete manufacturing system for connectors, including mold development, stamping, electroplating, injection molding, and assembly[46]. - The company has a manufacturing capacity of approximately 2.5 billion precision connectors and 20 million precision components annually as of the end of 2023[60]. - The company has completed the construction of the second phase of its Dongtai Runtian factory, which is expected to add an annual production capacity of 1.9 billion precision connectors and 80 million precision components[61]. Strategic Partnerships and Market Expansion - The company has established stable long-term partnerships with major industry players such as Xiaomi and Huawei, enhancing its order growth and overall strength[36]. - The company is actively pursuing a "going out" strategy to expand its R&D and production capabilities internationally, responding to increasing competition in the connector industry[32]. - The company plans to invest approximately USD 34 million to establish a production base in Vietnam, which is expected to have an annual capacity of 1.2 GW for solar photovoltaic components and 300 million consumer electronic connectors[61]. Governance and Management - The company has a fully independent financial management system, with no assets occupied by shareholders or related parties[138]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management to attract and retain talent[133]. - The company emphasizes the importance of technological innovation and talent development to maintain its competitive edge in the precision connector and component manufacturing sector[117]. Environmental Responsibility - The company has achieved ISO 14001 environmental management system certification, demonstrating its commitment to environmental protection[189]. - The company has taken steps to reduce carbon emissions through energy-saving equipment maintenance and process improvements[192]. - The company actively promotes green office practices and waste reduction initiatives among employees[192]. Shareholder Engagement and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of 0.93 CNY per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued[3]. - The total cash dividend amount for the year is RMB 19,041,541.87, which accounts for 100% of the total profit distribution[176]. - The company has approved a restricted stock incentive plan, granting 5 million shares to 234 incentive objects at a price of 8.70 yuan per share[179].

鸿日达科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改 聘，下同）会计师事务所的工作，提升审计工作和财务信息的质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所，遵照本制度履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。未经公司董事会、股东 大会审议批准，公司不得聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券 期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全 ...

鸿日达科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 鸿日达科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，和其他内部控制的监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），并结合本公司及各分、子公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司本年度截止至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-017 鸿日达科技股份有限公司 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）第二届董事会 第六次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电话、邮件的方式送达全体董事，于 2024 年 4 月 22 日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由 公司董事长王玉田主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全体监事及 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会根据 2023 年度的工作情况编制了《2023 年度董事会工作报告》。 公司现任独立董事沈建中先生、张建伟先生以及离任独立董事占世向先生分 别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》、《独立董事独立性自查情 况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情 况的专项意见》。上述三位独立董事将在公司 ...

鸿日达科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查现任独立董事沈建中先生、张建伟先生以及离任独立董事占世向先 生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 鸿日达科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》 等要求，鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 现任独立董事沈建中先生、张建伟先生以及离任独立董事占世向先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： ...

东吴证券股份有限公司 关于鸿日达科技股份有限公司 2024 年度申请融资额度并接受关联方提供担保 暨关联交易的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为鸿日 达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"、"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关法律法规的要求，对公司 2024 年度申请融资额度并接受关联方提供担保 暨关联交易进行了核查，具体情况如下： 一、本次申请融资额度并接受关联方提供担保基本情况 为满足业务发展和日常经营的资金需求，公司及合并报表范围内子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 9.5 亿元的融资额度（最终以各 家机构实际审批的授信额度或借款、融资协议金额为准），融资方式可包括但不 限于：综合授信、银行贷款、信托融资、融资租赁借款、保函、信用证、外汇、 发行债券、商业保理和其他融资方式等。同时，董事会提请股东大会授权董事长 或其书面授权委托人士在上述额度内办理具体手续并签署合同、协议等相关文件， 授权公司财 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-025 鸿日达科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第二届董 事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议了《关于公司董事、监事、高 级管理人员2024年度薪酬方案的议案》，全体董事、监事回避表决，该议案直接提交 公司2023年年度股东大会审议。 一、适用对象 公司董事、监事和高级管理人员 二、适用期限： 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性， 提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》《董事会 薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区 薪酬水平，公司制定了2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案，具体如下： 自公司2023年年度股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬方案 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事 参与公司日 ...

东吴证券股份有限公司 关于鸿日达科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为鸿日 达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对鸿日达 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鸿日达于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。根据日常生产经营需要，预计 2024 年 度公司及子公司将与关联方昆山鑫田精密机械有限公司（简称"昆山鑫田"）发 生总金额累计不超过人民币 2,000 万元的日常关联交易。上述事项在董事会审批 权限之内，无需提交公司股东大会审议。 单位：万元 注：上述数据均为未含税价格,2023年度发生金额已经审计。 1 关联交易类别 关联人 ...