证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-017 鸿日达科技股份有限公司 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）第二届董事会 第六次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电话、邮件的方式送达全体董事，于 2024 年 4 月 22 日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由 公司董事长王玉田主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全体监事及 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会根据 2023 年度的工作情况编制了《2023 年度董事会工作报告》。 公司现任独立董事沈建中先生、张建伟先生以及离任独立董事占世向先生分 别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》、《独立董事独立性自查情 况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情 况的专项意见》。上述三位独立董事将在公司 ...

鸿日达科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查现任独立董事沈建中先生、张建伟先生以及离任独立董事占世向先 生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 鸿日达科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》 等要求，鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 现任独立董事沈建中先生、张建伟先生以及离任独立董事占世向先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： ...

东吴证券股份有限公司 关于鸿日达科技股份有限公司 2024 年度申请融资额度并接受关联方提供担保 暨关联交易的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为鸿日 达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"、"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关法律法规的要求，对公司 2024 年度申请融资额度并接受关联方提供担保 暨关联交易进行了核查，具体情况如下： 一、本次申请融资额度并接受关联方提供担保基本情况 为满足业务发展和日常经营的资金需求，公司及合并报表范围内子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 9.5 亿元的融资额度（最终以各 家机构实际审批的授信额度或借款、融资协议金额为准），融资方式可包括但不 限于：综合授信、银行贷款、信托融资、融资租赁借款、保函、信用证、外汇、 发行债券、商业保理和其他融资方式等。同时，董事会提请股东大会授权董事长 或其书面授权委托人士在上述额度内办理具体手续并签署合同、协议等相关文件， 授权公司财 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-025 鸿日达科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第二届董 事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议了《关于公司董事、监事、高 级管理人员2024年度薪酬方案的议案》，全体董事、监事回避表决，该议案直接提交 公司2023年年度股东大会审议。 一、适用对象 公司董事、监事和高级管理人员 二、适用期限： 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性， 提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》《董事会 薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区 薪酬水平，公司制定了2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案，具体如下： 自公司2023年年度股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬方案 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事 参与公司日 ...

东吴证券股份有限公司 关于鸿日达科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为鸿日 达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对鸿日达 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鸿日达于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。根据日常生产经营需要，预计 2024 年 度公司及子公司将与关联方昆山鑫田精密机械有限公司（简称"昆山鑫田"）发 生总金额累计不超过人民币 2,000 万元的日常关联交易。上述事项在董事会审批 权限之内，无需提交公司股东大会审议。 单位：万元 注：上述数据均为未含税价格,2023年度发生金额已经审计。 1 关联交易类别 关联人 ...

鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董 事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预 案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、利润分配预案内容 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-019 鸿日达科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归属于上 市公司股东的净利润为 30,998,055.03 元，母公司实现净利润为 18,015,678.98 元。 根据《公司章程》等规定，提取法定盈余公积、扣除 2022 年度股东股利分配、加上经 会计政策变更调整后的年初未分配利润后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司可供 股东分配的利润 111,200,762.89 元，合并报表可供股东分配的利润 180,288,851.19 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

（一）日常关联交易概述 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-024 鸿日达科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）昆山鑫田精密机械有限公司 注：上述数据均为不含税价格，实际发生金额已经审计。 二、 关联方介绍和关联关系 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第二届董事 会第六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，审议通过了《关于2024年 度日常关联交易预计的议案》，关联董事王玉田、石章琴对该议案回避表决。根据日 常生产经营需要，预计2024年度公司及子公司将与关联方昆山鑫田精密机械有限公司 （简称"昆山鑫田"）发生总金额累计不超过人民币2,000万元的日常关联交易。上述 事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 注：上述数据均为不含税价格,上年发生金额已经审计。 （三）2023年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 关联交易类别 关联人 关联交易 ...

一、保荐工作概述 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外投 | | | | 资、风险投资、委托理财、财务资 | 无 | 不适用 | | 助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的证券服务机 构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | | 保荐人关注到公司净利润同比 有所下降，主要原因系铜箔、不 | | | 11.其他（包括经营环境、业务发展、财务 | | | | 状况、管理状况、核心技术等方 | 锈钢、金钯盐等原材料价格上 | 已督促企业在年度报告中进行 | | 面的重大变化情况） | 涨导致连接器产品毛利率下降 | 分析 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 鸿日达科技股份有限公司 容诚专字|2024]215Z0039号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查班 c.mot.gov.cn） 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-10 | 鸿日达科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的鸿日达科技股份有限公司(以下简称鸿日达)董事会编制 的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]215Z0039号 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-018 鸿日达科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）第二届监事会 第五次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电话、邮件的方式送达全体监事，于 2024 年 4 月 22 日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由 公司监事会主席朱大伟主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《鸿日达科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。 3、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1、审议通过《关于 2023 ...