证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-085 鸿日达科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易 的方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，回购的股份用于实施员工持股计划或 股权激励计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,500 万元（含），不超过人民 币 7,000 万元（含），回购价格不超过人民币 23 元/股（含）。按回购价格上限 23 元/股 测算，当回购资金总额为上限 7,000 万元时，预计回购股份数量上限约为 3,043,478 股， 约占公司当前总股本的 1.47%；当回购资金总额为下限 3,500 万元时，预计回购股份数 量下限约为 1,521,739 股，约占公司当前总股本的 0.74%；具体回购股份的数量及占公 司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购股份的实 施期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。 2、公司于 2023 年 11 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-086 鸿日达科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）于 2023 年 11 月 3 日 召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，于 2023 年 11 月 24 日召开 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，回 购的股份用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的资金总额不低于人民 币 3,500 万元（含），不超过人民币 7,000 万元（含），回购价格不超过人民币 23 元/ 股（含）。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-076）等相关公告。 一、回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-083 鸿日达科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2023 年 11 月 24 日（星期五）13:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 11 月 24 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 24 日 9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：江苏省昆山市玉山镇青淞路 89 号鸿日达科技股份有 限公司行政办公楼一楼大会议室。 4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票出席会议的中小股东共 6 人，代表公司股份数为 8,550,066 股，占公司股份 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-084 鸿日达科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开第二届董 事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》等法律、法规 和规范性文件的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 本次 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）内幕信息知情人在本 次激励计划草案公告前 6 个月内（即 2023 年 5 月 5 日至 2023 年 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 鸿日达科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel：010-65890699 传真/Fax：010-65176800 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 关于鸿日达科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字 2023 第 0812 号 致：鸿日达科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所接受鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"鸿日达"）的委托，指派律师现场见证了公司 2023 年 11 月 24 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、中 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-082 鸿日达科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）于 2023 年 11 月 3 日 召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。具体 内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-076）等相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— —回购股份》等相关规定，公司已于 2023 年 11 月 10 日披露公司董事会公告回购股份 决议前一个交易日（即 2023 年 11 月 6 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条 件股东的名称及持股数量、持股比例的情况；现将公司 2023 年第二次临时 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-080 鸿日达科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象 名单的核查意见及公示情况说明 公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、与公司签订的劳动合同或聘 用合同、在公司担任的职务及其任职文件等情况。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开第二届董 事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》（以下简称 "《自律监管指南第 1 号》"）和《公司章程》等相关规定，公司对 2023 年限制性股 票激励计划激励对象名单在公司内部 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-081 鸿日达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第一届董 事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议，于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过人民币 50,000 万元（包含超募资金及募集资金进行现金管理后所产生的利息）的闲置募集资金 进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好、投资期限最长不超过 12 个月 的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、保本 型理财产品及国债逆回购等。在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自前次募集资 金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2023 年 11 月 3 日至 2024 年 11 月 2 日。具体 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-079 鸿日达科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）于 2023 年 11 月 3 日 召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。具体 内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-076）等相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— —回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2023 年 11 月 6 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、持股比 例的情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持有数量（股） | 占总股本比例（%） ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-074 鸿日达科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）第二届监事会第三次 会议通知于 2023 年 10 月 30 日以电话、邮件的方式送达全体监事，于 2023 年 11 月 3 日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席朱 大伟主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经审议，公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易 ...