证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-074 鸿日达科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）第二届监事会第三次 会议通知于 2023 年 10 月 30 日以电话、邮件的方式送达全体监事，于 2023 年 11 月 3 日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席朱 大伟主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经审议，公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易 ...

鸿日达科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易的 方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，回购的股份用于实施员工持股计划或股 权激励计划。 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-076 1、回购方案的主要内容 （1）本次回购股份的价格为不超过人民币 23.00 元/股（含），未超过公司董事会 审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 （2）本次回购股份的资金总额：不低于人民币 3,500 万元（含），不超过人民币 7,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 （3）本次回购股份的数量和占公司总股本的比例：在回购价格不超过人民币 23.00 元/股（含）的条件下，按照本次回购资金总额上限测算，预计回购股份数量上限约为 3,043,478 股，约占公司当前总股本的 1.47%；按照本次回购资金总额下限测算，预计 回购股份数量下限约为 1,521,739 ...

| | 下期；如激励对象包括董事和高级管理人员，应当披露激 | | | --- | --- | --- | | | 励对象行使权益的绩效考核指标；披露激励对象行使权益 | | | | 的绩效考核指标的，应当充分披露所设定指标的科学性和 | | | | 合理性；公司同时实行多期股权激励计划的，后期激励计 | | | | 划公司业绩指标如低于前期激励计划，应当充分说明原因 | | | | 及合理性 | | | | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中，应 | | | | 当明确上市公司不得授出限制性股票以及激励对象不得行 | 是 | | | 使权益的期间 | | | | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方 | | | | 法和程序（例如实施利润分配、配股等方案时的调整方法） | 是 | | | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或者股票期权 | | | | 公允价值的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性， | 是 | | | 实施股权激励应当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | | | | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | | （12）公司发生控制权变更、 ...

国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于 鸿日达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel：010-65890699 传真/Fax：010-65176800 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn | 释 | 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 一、公司实施本次激励计划的主体资格 | | 3 | | 二、本次激励计划的主要内容及合法合规性 4 | | | | 三、本次激励计划激励对象的确定 | | 18 | | 四、公司不存在为本次激励计划的激励对象提供财务资助的情形 | | 19 | | 五、本次激励计划涉及的法定程序 | | 19 | | 六、本次激励计划的信息披露 | | 23 | | 七、本次激励计划对全体股东 ...

证券简称：鸿日达 证券代码：301285 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 鸿日达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 11 月 | | | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本激励计划的主要内容 7 | | （一）激励对象的范围及分配情况 7 | | （二）激励方式、来源及数量 8 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排 8 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 10 | | （五）激励计划的授予与归属条件 10 | | （六）激励计划其他内容 13 | | 五、独立财务顾问意见 14 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 14 | | （二）对公司实行本激励计划可行性的核查意见 14 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 14 | | （四）对本激励计划权益额度的核查意见 15 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 16 | | （六）对本激励计划授予价格定价方式的核查意见 16 | | ...

鸿日达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 鸿日达科技股份有限公司 二零二三年十一月 1 声 明 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上市公 司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 8 月修订）》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及 《鸿日达科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 鸿日达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 鸿日达科技股份有限公司 二零二三年十一月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上市公 司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 8 月修订）》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及 《鸿日达科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-078 鸿日达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第一届董 事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议，于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过人民币 50,000 万元（包含超募资金及募集资金进行现金管理后所产生的利息）的闲置募集资金 进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好、投资期限最长不超过 12 个月 的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、保本 型理财产品及国债逆回购等。在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自前次募集资 金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2023 年 11 月 3 日至 2024 年 11 月 2 日。具体内容详见公司 2023 年 8 月 19 日披露于巨潮资讯网（www. ...

第二届董事会独立董事专门会议 鸿日达科技股份有限公司 2023年第一次会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事于 2023 年 11 月 3 日召开了第二届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会 议，独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观 的原则，对审议事项发表如下审查意见: 一、关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的审查意见 公司拟实施《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称限制性股票激励计划 或本激励计划）： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市规 则》等法律、法规禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资 格。 2、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议流程符合《管 理办法》《上市规则》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规 ...

鸿日达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司 公告本激励计划时在公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理人员及董事会 认为需要激励的核心骨干。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理 结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司 核心团队人员的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升， 确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2023 年限制性股票激励计划 （以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划能够顺利实施，公司根据《中华人民共和 ...