本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第二届董事 会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年度申请融资 额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》。该议案尚需提交公司2023年年度股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 基本情况 （一）申请融资额度 为满足业务发展和日常经营的资金需求，公司及合并报表范围内子公司2024年度 拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币9.5亿元的融资额度（最终以各家机构实际 审批的授信额度或借款、融资协议金额为准）。融资方式可包括但不限于：综合授信、 银行贷款、信托融资、融资租赁借款、保函、信用证、外汇、发行债券、商业保理和 其他融资方式等。同时，董事会提请股东大会授权董事长或其书面授权委托人士在上 述额度内办理具体手续并签署合同、协议等相关文件，授权公司财务管理中心根据实 际需要调配各贷款主体之间的额度。本次授权生效期限为2023年年度股东大会审议通 过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。 （二）担保事项 为支持公司 ...

鸿日达科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，鸿日达科技股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 4 月 12 日召开第二届董事会独立 董事专门会议 2024 年第一次会议，会议应参加的独立董事两名，实际参加的独 立董事两名。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，本着勤勉尽责的态度， 基于独立客观的原则，对公司第二届董事会第六次会议相关事项发表如下审查意 见： 一、关于 2024 年度日常关联交易预计的意见 公司 2024 年度日常关联交易预计事项，是公司日常经营活动所需，对公司 财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此而对关联人形成 依赖或被其控制。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基 础确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，我们一致 同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项，并提交公司董事会审议，关联董事 应回避表决。 二、关于公司 2024 年度申请融资额度并接受关 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-030 鸿日达科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》要 求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计 准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告以及其他相关规定执行。 （四）本次会计政策变更的性质 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 1 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下 简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第17号》的要求变更会计政策。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定， 本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 财政部于 2023 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度，鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》《鸿日达科技 股份有限公司监事会议事规则》的规定，认真履行监督职责，了解和掌握公司的 经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员 的履职情况，维护了公司和全体股东的合法权益，对公司的规范运作起到了积极 的作用。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司监事会主要工作情况 （一）关于年度内召开监事会会议的情况 报告期内，公司监事会以现场会议方式共召开了 7 次会议，会议的召集、召 开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 届次 | 通过议案 1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 的议案》； | | | | | 2、《关于 2022 年度审计报告及非经营性 | | | | | 资金占用及其他关联资金往 ...

东吴证券股份有限公司 关于鸿日达科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。 （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 公司依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《企业内部控 制应用指引》、企业制定的内部控制及相关制度、评价方法组织开展内部控制评 价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺 陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分 财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制 缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准 如下： 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为鸿日 达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"、"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对 2023 年 度鸿日 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-020 鸿日达科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第二届董 事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减 值准备的议案》，现将具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2023年12月31日的各类资产进行了充分评估和减值测试，判断存在可能发生减值的迹 象，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信 用减值损失）。具体构成如下表： | 类别 | 项目 | 本期计提金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | 应收票据坏账准备 | -645,498.52 | | | 应收账款坏账准备 | 4,496,550.62 | | | 其他应收款坏账准备 | -894,094.25 | | 资产减值准备 ...

鸿日达科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定， 将鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报 告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1447 号《关于同意鸿日达科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》批复同意，公司于 2022 年 9 月向社会公开发行人 民币普通股（A 股）5,167 万股，每股发行价为 14.60 元，应募集资金总额为人民币 75,438.20 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,855.35 万元后，实际募集资金金额为 67,582.85 万元。该募集资金已于 2022 年 9 月 23 日到账。上述资金到账情况业经容诚会 计师会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]215Z0050 号《 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥720,674,938, representing a 21.34% increase compared to ¥593,906,814 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥30,998,055, a decrease of 36.99% from ¥49,315,308 in 2022[18]. - Basic and diluted earnings per share for 2023 were both ¥0.15, down 48.28% from ¥0.29 in 2022[18]. - Total assets at the end of 2023 were ¥1,868,114,517.85, reflecting a 21.75% increase from ¥1,534,522,589.78 at the end of 2022[18]. - The company reported a weighted average return on net assets of 2.92% for 2023, down from 9.59% in 2022, indicating a decline of 6.65%[18]. - The total non-recurring gains and losses for 2023 amounted to ¥13,957,073.32, compared to ¥17,815,670.77 in 2022[25]. - The company achieved operating revenue of 721 million yuan, a year-on-year increase of 21.34%, while net profit attributable to shareholders decreased by 36.99% to 30.9981 million yuan[38]. - The overall gross profit margin and profitability were under pressure due to rising procurement prices of commodities, including precious metals, leading to a decline in net profit[38]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities significantly increased by 236.94%, amounting to ¥87,072,574 in 2023 compared to ¥25,842,500 in 2022[18]. - Operating cash inflow increased by 17.58% to ¥668,823,436.44, while net cash flow from operating activities surged by 236.94% to ¥87,072,574.09[79]. - Investment cash inflow skyrocketed by 1,740.34% to ¥1,593,280,054.04, primarily due to increased redemption of bank wealth management products[80]. - The company's total investment during the reporting period reached ¥1,713,697,344.25, representing a significant increase of 229.46% compared to the previous year's investment of ¥520,158,951.24[89]. Market and Industry Trends - The global demand for 3C consumer electronics continued to decline in 2023, with a year-on-year decrease in global smartphone shipments of 3.2% and a total of 1.17 billion units shipped[30]. - The global connector market size is expected to exceed $90 billion by the end of 2023, with a compound annual growth rate of 5.8% projected over the next five years[31]. - The overall market outlook for 3C consumer electronics is gradually improving, with expectations of recovery in 2024 as new product demands emerge[30]. Product Development and R&D - The company is focusing on R&D and product development, with plans to innovate in VR/AR smart hardware and generative AI technologies, which are expected to become significant growth points in the consumer electronics sector[35]. - The company has developed a dual R&D model that includes proactive R&D based on market trends and customer demand-driven R&D for customized solutions[43]. - The company is actively pursuing new product development and technological advancements in the electronics sector[92]. - The company is investing in research and development to innovate new products, particularly in the solar energy sector[93]. Manufacturing and Production - The company has established a complete manufacturing system for connectors, including mold development, stamping, electroplating, injection molding, and assembly[46]. - The company has a manufacturing capacity of approximately 2.5 billion precision connectors and 20 million precision components annually as of the end of 2023[60]. - The company has completed the construction of the second phase of its Dongtai Runtian factory, which is expected to add an annual production capacity of 1.9 billion precision connectors and 80 million precision components[61]. Strategic Partnerships and Market Expansion - The company has established stable long-term partnerships with major industry players such as Xiaomi and Huawei, enhancing its order growth and overall strength[36]. - The company is actively pursuing a "going out" strategy to expand its R&D and production capabilities internationally, responding to increasing competition in the connector industry[32]. - The company plans to invest approximately USD 34 million to establish a production base in Vietnam, which is expected to have an annual capacity of 1.2 GW for solar photovoltaic components and 300 million consumer electronic connectors[61]. Governance and Management - The company has a fully independent financial management system, with no assets occupied by shareholders or related parties[138]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management to attract and retain talent[133]. - The company emphasizes the importance of technological innovation and talent development to maintain its competitive edge in the precision connector and component manufacturing sector[117]. Environmental Responsibility - The company has achieved ISO 14001 environmental management system certification, demonstrating its commitment to environmental protection[189]. - The company has taken steps to reduce carbon emissions through energy-saving equipment maintenance and process improvements[192]. - The company actively promotes green office practices and waste reduction initiatives among employees[192]. Shareholder Engagement and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of 0.93 CNY per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued[3]. - The total cash dividend amount for the year is RMB 19,041,541.87, which accounts for 100% of the total profit distribution[176]. - The company has approved a restricted stock incentive plan, granting 5 million shares to 234 incentive objects at a price of 8.70 yuan per share[179].

鸿日达科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改 聘，下同）会计师事务所的工作，提升审计工作和财务信息的质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所，遵照本制度履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。未经公司董事会、股东 大会审议批准，公司不得聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券 期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全 ...

鸿日达科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 鸿日达科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，和其他内部控制的监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），并结合本公司及各分、子公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司本年度截止至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰 ...