鸿日达科技股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 股东 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 董事 22 | | | 第二节 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | | 第一节 监事 35 | | | 第二节 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第一节 财务会计制度 37 | | | 第二节 内部审计 41 | | | 第三节 会计师事 ...

证券简称：鸿日达 证券代码：301285 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 鸿日达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）已履行的决策程序和信息披露情况 6 | | | （二）本次实施的限制性股票股权激励计划与股东大会审议通过的限制性股 | | | 票激励计划差异情况 7 | | | （三）本次限制性股票授予条件成就情况的说明 7 | | | （四）本次限制性股票的授予情况 8 | | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | | （六）结论性意见 12 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 13 | | （一）备查文件 13 | | | （二）咨询方式 13 | | 一、释义 | 鸿日达、本公司、公 | 指 | 鸿日达科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 独立财务顾问 | ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-090 鸿日达科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议决 议，公司定于2023年12月29日（星期五）下午13:30在公司行政办公楼一楼大会议室 召开2023年第三次临时股东大会，本次会议采取网络投票与现场投票相结合的方式召 开，现将本次会议的相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月29日9:15- 15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 (1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托 他人出席现场会议。 (2) 网 络 ...

鸿日达科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 2023年第二次会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，鸿日达科技股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事于 2023 年 12 月 13 日召开了第二届董事会独 立董事专门会议 2023 年第二次会议，独立董事于会前获得并认真审阅了议案内 容，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，对公司第二届董事会第四次会 议相关事项发表如下审查意见： 一、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见 1、根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会拟确定公司本激励 计划的授予日为 2023 年 12 月 29 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规以及公司《2023 年限制性股票激 励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。 2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形，公司具备实施激励计划的主体资格。 ...

鸿日达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、 2023 年限制性股票激励计划的分配情况 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 性股票总数 | 时公司股本总额的 | | | | | （万股） | 的比例 | 比例 | | 1 | 张光明 | 副总经理 | 30 | 6.00% | 0.15% | | 2 | 陈大卫 | 副总经理、财务总监、董 | 15 | 3.00% | 0.07% | | | | 事会秘书 | | | | | 3 | 姚作文 | 董事 | 20 | 4.00% | 0.10% | | 4 | 石章琴 | 董事 | 20 | 4.00% | 0.10% | | | 核心骨干（230 | 人） | 415 | 83.00% | 2.01% | | | 合计 | | 500 | 100% | 2.42% | 注：1、上述任何一名授予的激励对象通过全部在 ...

鸿日达科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； 激励对象名单的核查意见 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议于 2023 年 12 月 13 日召开，会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的 议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）等有关法律、法规及规范性文件和《鸿 日达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司监事会对 《鸿日达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-089 鸿日达科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 《鸿日达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已成就， 根据鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"鸿日达"）2023 年第二次 临时股东大会的授权，公司于 2023 年 12 月 13 日召开第二届董事会第四次会议， 审议了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2023 年 12 月 29 日为授 予日，以 8.70 元/股的价格向符合条件的 234 名激励对象授予 500.00 万股第二类 限制性股票。因可参与上述议案表决的非关联董事人数不足三人，上述议案需提 交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励计划简述 4、激励对象：本激励计划授予的激励对象为公司公告本激励计划 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-088 鸿日达科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）第二届监事会 第四次会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电话、邮件的方式送达全体监事，于 2023 年 12 月 13 日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由 公司监事会主席朱大伟主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《鸿日达科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文 件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 （2）本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-087 鸿日达科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关联董事王玉田、石章琴、姚作文回避表决。本议案已由公司独立董事专门 会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》 （公告编号：2023-089）。 2、审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》 同意公司于 2023 年 12 月 29 日下午 13:30 召开 2023 年第三次临时股东大 会。 一、董事会会议召开情况 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）第二届董事会 第四次会议于 2023 年 12 月 7 日以电话、邮件的方式送达全体董事，于 2023 年 12 月 13 日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公 司董事长王玉田先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席 ...

国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于 | | | 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 鸿日达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel：010-65890699 传真/Fax：010-65176800 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 鸿日达、公司 | 指 | 鸿日达科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 鸿日达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 2023 《鸿日达科技股份有限公司 年限制性股票激励计划（草 | | | | 案）》 | | 《考核管理办法》 | ...