鸿日达科技股份有限公司 综上，我们一致同意聘任王玉田先生为公司总经理，聘任张光明先生为公司 副总经理，聘任陈大卫先生为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，上述人员 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 独立董事：沈建中 张建伟 2023 年 9 月 11 日 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 1、本次公司聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》、《公司章 程》等有关法律、法规的规定，程序合法有效。 2、本次公司高级管理人员的聘任是在充分了解被提名人的教育背景、职业 经历和专业素养等综合情况基础上进行的，被聘任的高级管理人员具备履行职责 所必须的经营和管理经验、业务专长，符合《公司法》等相关法律、法规和规定 要求的任职资格，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的 情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形， 亦不存在被列为失信被执行人的情形。 独立董事关于公司第二届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开了 第二届董事会第一次会议，作为公司的独立董事， ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-066 鸿日达科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会任期即 将届满，公司于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司 第二届董事会 3 名非独立董事、2 名独立董事，共同组成第二届董事会；选举产生了第 二届监事会 2 名非职工代表监事，与于 2023 年 9 月 11 日召开的 2023 年第一次职工代 表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。 为保证公司董事会、监事会工作的衔接性和连贯性，公司于 2023 年 9 月 11 日召开 了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司第二 届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第二届监事会主席，聘任高级管理人员和 证券事务代表等议案。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。 现将具 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-063 鸿日达科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）第二届董事会 第一次会议于 2023 年 9月 11 日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场结合通讯 表决方式召开。鉴于公司于同日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生了 第二届董事会成员，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意， 本次会议豁免通知时限要求。会议通知于 2023 年 9 月 11 日以现场告知方式送达 各位董事。本次会议由公司董事长王玉田先生主持，会议应出席董事 5 人，实际 出席董事 5 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》 根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-061 鸿日达科技股份有限公司 2023 年 9 月 7 日 附件：李喆女士简历 本次变更后，公司 2022 年首次公开发行并在创业板上市项目的持续督导保 荐代表人为蔡晓涛先生和李喆女士，持续督导期至 2025 年 12 月 31 日。 公司董事会对卞大勇先生在公司 2022 年首次公开发行并在创业板上市项目 以及持续督导期间所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 鸿日达科技股份有限公司董事会 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日收到公 司保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）出具的《关于更换 持续督导保荐代表人的函》。东吴证券为公司 2022 年首次公开发行并在创业板 上市项目的保荐机构，原委派卞大勇先生和蔡晓涛先生担任公司持续督导工作的 保荐代表人，持续督导期至 2025 年 12 月 31 日。 原保荐代表人卞大勇先生因工作变动，不再参与公司 2022 年首次公 ...

鸿日达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 18 日召开第一届董 事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议，于 2022 年 11 月 3 日召开 2022 年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用最高不超过 50,000 万元的闲置募集资金（包含募集资金进行现金管理后所产生的利息）进行现金管理，使 用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在期限范围内可循环滚动 使用。具体内容详见公司 2022 年 10 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。 近日，公司在授权范围内使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品已到期赎回并 继续进行了现金管理，现将具体情况公告如下： ...

宋树健先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息 披露、合规运作等方面发挥了积极作用。公司及董事会对宋树健先生在任职期间 为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司董事会将尽 快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-060 鸿日达科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证券 事务代表宋树健先生的辞职报告。宋树健先生因个人原因申请辞去公司证券事务 代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后不再担任公司任何职 务，其负责的工作已完成交接，不会影响公司相关工作的正常开展。截至本公告 披露日，宋树健先生未持有公司股份。 特此公告。 鸿日达科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 1 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥298,577,433.98, a decrease of 2.98% compared to ¥307,751,778.25 in the same period last year[27]. - The net profit attributable to shareholders was ¥4,197,223.41, representing a significant decline of 84.02% from ¥26,264,215.52 year-on-year[27]. - The net cash flow from operating activities was negative at ¥14,891,251.63, a decrease of 238.25% compared to ¥10,771,086.01 in the previous year[28]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,633,547,327.30, reflecting an increase of 6.45% from ¥1,534,522,589.78 at the end of the previous year[28]. - The net assets attributable to shareholders decreased slightly by 0.41%, amounting to ¥1,041,891,379.25 compared to ¥1,046,163,420.48 at the end of the previous year[28]. - The company's revenue for the reporting period was $29.85774 million, a decrease of 2.98% year-on-year, while net profit dropped by 84.02% to $4.1972 million[44]. - Sales revenue from connector products was $24.18685 million, down 8.12% year-on-year, while sales of precision components increased by 51.91% to $4.43824 million[44]. - The company reported a total of ¥11,110,211.79 in non-recurring gains and losses during the reporting period[32]. Market and Industry Trends - The global smartphone shipment in the first half of 2023 was approximately 528 million units, a year-on-year decline of 12%[36]. - The Chinese smartphone market saw shipments of about 132 million units, down 7.4% year-on-year, but the decline in Q2 2023 was only 2.1%[36]. - The company anticipates a rebound in smartphone demand as new 5G technologies and innovations in terminal products emerge[37]. - In 2022, the global connector market size grew by 7.8%, exceeding $6 billion, driven by sectors like communication, automotive, and consumer electronics[38]. - The Chinese connector market size increased from $14.719 billion in 2015 to $20.184 billion in 2021, with a compound annual growth rate (CAGR) of 6.52%[40]. - In 2022, the Chinese connector market reached $25 billion, a year-on-year growth of 24%, accounting for 32% of the global market[40]. - The connector industry is expected to see a compound annual growth rate of approximately 8% from 2022 to 2027, with sales revenue projected to exceed $40 billion by 2027[40]. Strategic Focus and Development - The management has indicated a strategic focus on market expansion and technological innovation[3]. - The company aims to expand into industrial connectors and automotive connectors, with a slight increase in their shipment proportion during the reporting period[44]. - The company plans to enhance product line and structure optimization, focusing on new product development and market expansion in emerging application areas[45]. - The company is expanding its market presence through strategic acquisitions, including a recent acquisition of a 100% stake in a medical electronics company[83]. - The company is planning to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% market share within the next two years[144]. - A strategic acquisition of a smaller tech firm is in progress, which is anticipated to enhance the company's technological capabilities and increase market competitiveness[144]. Research and Development - The company has developed a comprehensive manufacturing system for connectors, including mold development, stamping, electroplating, injection molding, and assembly, enhancing production capabilities[56]. - As of June 30, 2023, the company holds 159 authorized patents, including 33 invention patents, reflecting its commitment to innovation and technology advancement[60]. - The company has established a dual synchronous R&D model focusing on proactive and customer demand-driven research, enhancing its technical strength while meeting diverse customer needs[52]. - Research and development investment increased by 16.41% to ¥20,966,917.06, reflecting the hiring of new R&D staff and the initiation of new projects[68]. - The company plans to invest 50 million RMB in R&D for new technologies over the next year, aiming for a 40% increase in innovation output[151]. Environmental and Corporate Governance - The company has a commitment to environmental management, adhering to ISO14001 standards[17]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[127]. - The company has implemented measures to treat wastewater generated from production processes, ensuring compliance with local sewage treatment standards[128]. - The company has established a comprehensive waste management system, including the collection and disposal of hazardous waste by qualified units[130]. - The company actively promotes energy-saving and emission-reduction initiatives, including the maintenance of energy-efficient equipment and process improvements[134]. - The company emphasizes corporate governance and transparency, ensuring all shareholders have equal access to information[138]. Financial Management and Investments - The total investment amount for the reporting period reached ¥1,087,993,926.67, a significant increase of 1,114.74% compared to ¥89,565,949.46 in the same period last year[81]. - The company reported a significant increase in net cash flow from financing activities, which rose by 578.37% to ¥149,941,693.85, primarily due to increased short-term bank borrowings[68]. - The company has a special account management system for the raised funds, ensuring proper oversight and usage[91]. - The company has committed to invest RMB 42,253 million in the Kunshan Hanjing Precision Connector Production Project, which is currently in the initial stage and has not yet started construction[93]. - The company has allocated RMB 5,700 million of the raised funds to repay bank loans, with a remaining balance of RMB 13,629.76 million in excess funds[94]. Shareholder and Stock Management - The company reported a commitment to not transfer or delegate management of shares for 36 months post-IPO, ensuring stability in shareholding[141]. - The company has a lock-up period of 6 months post-IPO, during which if the stock price falls below the issue price for 20 consecutive trading days, the lock-up will automatically extend by another 6 months[141]. - The company committed to not sell shares at a price lower than the issue price for two years after the lock-up period ends, with adjustments for any rights issues[141]. - The company has a total of 206,670,000 shares, with 75% being restricted shares[182]. - The company has 16,095 shareholders at the end of the reporting period[186]. Risks and Challenges - The company is exposed to risks from fluctuations in raw material prices, which could impact production and profitability if costs cannot be passed on to downstream customers[110]. - To mitigate raw material price risks, the company is developing new products and enhancing its pricing power[111]. - The company faces exchange rate risks due to its export business primarily being settled in USD, which could lead to uncertain impacts on performance[112]. - The company is taking measures to adjust product pricing based on exchange rate fluctuations and is utilizing hedging products to mitigate risks[113]. - The company is aware of the risks associated with fundraising investment projects and is taking steps to ensure timely completion and effective implementation[116].

鸿日达科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人鸿日达科技股份有限公司董事会现就提名沈建中为鸿日达科技股份 有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任 鸿日达科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如 下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

| 编制单位：鸿日达科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年初占用资 | 2023年半年度占用累 | 2023年半年度占用 | 2023年半年度偿 | 2023年半年度期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 计发生金额(不含利息) | 资金的利息(如有) | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | | | | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | - | | 非 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-055 鸿日达科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即将届满， 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会 换届选举工作，现将相关情况公告如下： 公司于 2023 年 8 月 18 日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委 员会资格审查后，董事会提名王玉田先生、石章琴女士、姚作文先生为第二届董 事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名沈建中先生、张建伟先生为第二 届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中张建伟先生为会计专业人士。 公司现任独立董事对本事项发表了同意的独立意见。 公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，认为上述 董事候选人符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于担任上 ...