证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号：2023-034 上海国缆检测股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、 法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2023 第三季度报 告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海 国缆检测股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司收购上海创蓝检测技术有限公司 70%股权暨关联交 易的议案》 监事会认为：公司收购上海创蓝检测技术有限公司的交易的整体方案在技术、 经济、市场 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海国缆检测股份有限公司 现金收购上海创蓝检测技术有限公司 70%股权 暨关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"国缆检测"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对国缆检测现金收购上海创蓝检测技术有 限公司（以下简称"创蓝检测"或"标的公司""目标公司"）70%股权暨关联 交易（以下简称"本次交易"）事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、本次交易概述 （一）本次交易基本情况 为积极响应国有企业混合所有制改革、鼓励国有检测机构率先做大做强做优 等国家战略方针，进一步扩大检测产品范围及培育新兴检测业务，提升盈利能力 和品牌影响力，实现国有资产保值增值，国缆检测拟通过 ...

证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2023-035 上海国缆检测股份有限公司 关于现金收购上海创蓝检测技术有限公司 70%股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"、"投资方"或"国缆检 测"）拟以非公开协议转让的方式收购上海创蓝检测技术有限公司（以下简称"创 蓝检测"或"标的公司""目标公司"）70%的股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易的总资金成本为 1,385.30 万元，资金来源为公司自有资金。本次交易完 成之后，创蓝检测将纳入公司合并报表范围。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规要求，本次交易 构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 3、本次交易已经公司第一届董事会第二十二次会议 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过，公司独立董事对相关议案做了事前认可，并发表同 意的独立意见。关联董事江斌、 ...

的股权事项符合相关法律法规及规章制度的要求，本次收购完成后，公司将持有 创蓝检测 70%的股权，创蓝检测纳入公司的合并报表范围。 综上，作为公司的独立董事，我们一致同意公司利用自有资金收购创蓝检测 70%股权暨关联交易的事项。 上海国缆检测股份有限公司独立董事关于公司 第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"或"国缆检测"）的独立董事， 本着认真、负责的态度，就公司第一届董事会第二十二次会议审议的收购上海创 蓝检测技术有限公司（以下简称"创蓝检测"）70%股权暨关联交易事项，发表 独立意见如下： 公司拟利用自有资金通过非公开协议方式收购上海申欣环保实业有限公司 （以下简称"申欣环保"）持有的上海创蓝检测技术有限公司 70%股权，本次收 购价格系以上海财瑞资产评估有限公司出具的"沪财瑞评报字（2023）第 2045 号"《上海申欣环保实业有限公司因股权协议转让行为涉及的上海创蓝检测技术 有限公司股东全部权益价值评估报告》的评估 ...

上海国缆检测股份有限公司独立董事关于公司 第一届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"或"国缆检测"） 拟召开第一届董事会第二十二次会议审议《关于公司收购上海创蓝检 测技术有限公司 70%股权暨关联交易的议案》。根据中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《上海国缆检测股份有限公司独立董事制度》的有关规定， 作为公司的独立董事，我们对拟提交本次会议审议的关于公司收购上 海创蓝检测技术有限公司（以下简称"创蓝检测"）70%股权暨关联交 易事项发表事前认可意见如下： 公司就收购创蓝检测暨关联交易的事项，事前向我们提交了相关 资料，我们进行了事前审查。经审查，我们认为：公司收购创蓝检测 是基于长三角区域一体化国家战略和国有企业混合所有制改革的背 景，结合国缆检测突出的的品牌优势与创蓝检测突出的技术实力，为 了拓展检验检测业务领域、巩固在华东地区的市场地位，形成新的利 润增长点，实现国有资产保值增值，是国缆检测提升未来盈利能力与 市场竞争力的重要举措。本次 ...

证券代码:301289 证券简称:国缆检测 编号:2023-04 上海国缆检测股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|------------------------------------------|--------------------------| | | ☑ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 □新闻发布会 □路演活动□现场参观 | □业绩说明会 | | | □其他(请文字说明其他活动内容) | | | 参与单位名称及 | 江海证券 徐圣钧 | | 人员姓名 江海证券 任沐昕 时间 2023 年 9 月 13 日 地点 公司会议室 上市公司接待人 | --- | --- | |--------|-------------------| | | 董事会秘书:王晨生 | | 员姓名 | 证券事务代表:王俊 | 公司简介: 公司子公司营业收入和净利润情况:公司两家子公司,分别是安 徽宇策和国缆广东,安徽宇策报告期贡献了 2,288.48 万的营业收入 | --- | |--------- ...

证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2023-032 上海国缆检测股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 5 月 16 日召开了第一届董事会第十九次会议、 2022 年度股东大会，审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《上海国缆检测股份有限公司关于 变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 近日，公司完成了工商变更登记手续及《公司章程》备案手续， 并于近日收到上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体的变 更后的登记事项如下： 一、变更后的《营业执照》的基本信息 名称：上海国缆检测股份有限公司 统一社会信用代码：91310113759006977Q 类型：股份有限公司（上市、国有控股） 法定代表人：江斌 注册资本：人民币 7800.0000 万元整 成立 ...

证券代码：301289 证券简称：国缆检测 编号：2023-03 上海国缆检测股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|------------------------------------------|-------------| | | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 □新闻发布会 □路演活动□现场参观 | □业绩说明会 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 安信证券 高扬洋 | | | | 西南证券 张艺蝶 | | | | 西南证券 邰桂龙 | | | | 西南证券 周鑫雨 | | | | 东吴证券 谷玥 | | | | 建信基金 杨荔媛 | | | | 宁银理财 丁雨婷 | | | | 圆信永丰 罗刚 | | | | 中航证券 卢正羽 | | | 参与单位名称及 | 中泰资管 潘斌 | | | 人员姓名 | 国海证券 张婉姝 | | | | 华宝基金 孙鸾 | | | | 中银基金 郭毅 | | | | 太平养老 张凯、仝栋材 | | | | 浦银安盛基金 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥130,346,411.61, representing a 50.98% increase compared to ¥86,334,179.75 in the same period last year[24]. - Net profit attributable to shareholders was ¥38,445,307.81, up 49.64% from ¥25,691,974.76 year-on-year[24]. - The net cash flow from operating activities surged to ¥58,347,818.43, a remarkable increase of 711.05% compared to ¥7,194,127.36 in the previous year[24]. - Basic earnings per share decreased by 14.04% to ¥0.49 from ¥0.57 in the same period last year[24]. - The company achieved total revenue of 130.35 million yuan, a year-on-year increase of 50.98%, and net profit attributable to shareholders of 38.45 million yuan, up 49.64% year-on-year[41]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 44,113,770.47, compared to CNY 25,691,974.76 in the first half of 2022, marking an increase of approximately 72.1%[172]. - The company's operating profit for the first half of 2023 was CNY 41,809,422.15, an increase from CNY 31,207,532.95 in the same period of 2022, representing a growth of about 33.9%[174]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,184,779,474.39, reflecting a 1.37% increase from ¥1,168,710,143.45 at the end of the previous year[24]. - The net assets attributable to shareholders increased by 0.94% to ¥905,248,689.85 from ¥896,803,382.13 at the end of the previous year[24]. - The company's total assets as of June 30, 2023, amounted to CNY 1,085,537,985.58, slightly down from CNY 1,091,394,695.19 at the beginning of the year[169]. - The total liabilities decreased to CNY 177,931,935.35 as of June 30, 2023, from CNY 189,286,508.49 at the start of the year, a reduction of about 6.9%[169]. - The owner's equity increased to CNY 907,606,050.23 as of June 30, 2023, compared to CNY 902,108,186.70 at the beginning of the year, showing a growth of approximately 0.6%[169]. Investment and R&D - The company invested 9.56 million yuan in 15 ongoing research projects, including 7 new projects initiated in 2023[46]. - The company’s R&D investment increased by 25.72% to ¥9,556,398.94, reflecting its commitment to innovation and technology development[66]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 9,556,398.94, up from CNY 7,601,099.91 in the same period of 2022, indicating an increase of about 25.7%[171]. - The company applied for 7 invention patents during the reporting period, focusing on high-voltage cable testing methods[48]. Market and Industry Insights - The company operates as a leading independent third-party inspection and testing service provider for wires, cables, and optical fibers in China, with a focus on testing, inspection services, and related technical services[32]. - The inspection and testing industry in China has seen a growth in the number of institutions, reaching 52,769 by the end of 2022, a year-on-year increase of 1.58%, with total revenue of 427.58 billion yuan, up 4.54% year-on-year[34]. - The wire and cable industry continues to grow, with significant demand for testing services driven by infrastructure development and government support for the sector[37]. - The overall market size of the wire and cable industry in China exceeds one trillion yuan, with ongoing structural optimization and technological innovation[38]. - The company is expected to benefit from the substantial investment in new infrastructure, which is a key driver for the wire and cable industry, as indicated by the government's focus on high-quality development[39]. Corporate Governance and Management - The company has outlined potential risks and countermeasures in its report, urging investors to be cautious[5]. - The company held its annual shareholder meeting with a participation rate of 78.74%, approving key reports and financial plans for 2023[108]. - The company appointed a new non-independent director, reflecting ongoing management adjustments to meet operational needs[109]. - The company has established long-term stable relationships with major domestic cable manufacturers and users, ensuring a steady customer base and high evaluation of its services[62]. Cash Management and Fund Utilization - The company has allocated RMB 200 million of idle and excess raised funds for cash management, with a remaining balance of RMB 203.45 million in the cash management account as of June 30, 2023[80]. - The company’s cash management strategy has resulted in a stable cash balance, indicating effective fund utilization[84]. - The company reported a cash balance of CNY 669,081,567.28, compared to CNY 686,357,643.06 at the beginning of the year[163]. - The company distributed CNY 30,000,000.00 in dividends during the first half of 2023, reflecting its commitment to returning value to shareholders[179]. Risks and Challenges - The company faces risks related to market demand changes, policy shifts, and potential talent shortages, which could impact its operational performance[104]. - The company has not reported any changes in the feasibility of its investment projects during the reporting period[88]. - The company emphasizes the importance of brand and credibility in securing inspection and testing service orders, which are critical for its survival and development[98]. Shareholder Information - The total number of shares increased from 60,000,000 to 78,000,000 after the distribution of cash dividends and capital reserves, with a cash dividend of 5.00 CNY per 10 shares totaling 30,000,000 CNY[145]. - As of June 30, 2023, the total number of shareholders was 7,132, indicating a broad shareholder base[151]. - The largest shareholder, Shanghai Electric Cable Research Institute, holds 63.75% of the shares, totaling 49,725,025 shares[151]. - The company has committed to maintaining its dividend policy, reflecting a stable cash flow and profitability[145].

1、关于公司与关联方资金往来事项：报告期内，公司控股股东及其他关联 方不存在违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的违规关联方占用资金情况。 上海国缆检测股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意 见及专项说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为上海 国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度， 就公司第一届董事会第二十一次会议审议的相关事项，发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 公司认真按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求管理和使 用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。该专项报告真实、客 观的反映了公司 2023 年上半年募集资金的存放和实际使用情况。不存在未及时、 真实、准 ...