证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2024-051 上海国缆检测股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 10 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，其中以通讯方式出席并表决董事 3 人，没有董事委托他人出 席。董事江斌、黄国飞、王晨生、王瀛超，独立董事马弘、李忠华以现场方式出 席；董事许伟斌、谢志国，独立董事车海辚以通讯方式出席。 会议由董事长黄国飞先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席会 议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《上海国缆检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于 ...

一、监事会会议召开情况 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议 于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 10 日通过通讯的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，其中以通讯方式出席并表决监事 1 人，没有监事委托他人出 席，监事会主席张苑、监事董宁静以现场方式出席，监事张远以通讯方式出席。 会议由监事会主席张苑女士召集并主持。本次会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。 证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号： 2024-052 上海国缆检测股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议 案》 监事会认为：《上海国缆检测股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草 案）》及 ...

证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2024-050 上海国缆检测股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 股权激励方式：限制性股票。 ● 股份来源：从二级市场回购的 A 股普通股股票。 ●本激励计划拟向激励对象授予不超过 51.34 万股 A 股限制性股票，占本激 励计划公告时公司股本总额 7,800.00 万股的约 0.66%。其中，首次授予不超过 46.21 万股，占本激励计划公告时公司股本总额 7,800.00 万股的约 0.59%，占本 次授予权益总额的约 90.0%；预留授予不超过 5.13 万股，占本激励计划公告时公 司股本总额 7,800.00 万股的约 0.07%，预留部分占本次授予权益总额的约 10.0%。 本计划中任何一名激励对象所获授限制性股票数量均未超过本计划公告日本公 司股本总额的 1%。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司是行业内少数能够覆盖电力电缆、通信电缆及光纤光缆、裸电线及导体 制品、电气装备用电线电缆、电磁线（绕组线）五 ...

上海国缆检测股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施管理办法 为保证上海国缆检测股份有限公司（以下简称"国缆检测"、"本公司"或 "公司"）A 股限制性股票激励计划（以下简称"本计划"）的顺利进行，进一 步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司董事、 高级管理人员以及其他核心骨干人员的工作积极性，促进公司业绩稳步提升，确 保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定 本办法。 一、管理机构 2、董事会审议本计划时，作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事 应当回避表决。董事会应当在审议通过本计划并履行公示、公告程序后，将本计 划提交股东大会审议；同时提请股东大会授权，负责实施限制性股票的授予、解 除限售（登记）和回购注销工作。 3、监事会应当就本计划是否有利于公司持续发展，是否存在明显损害公司 及全体股东利益的情形发表意见。 4、公司将聘请律师对本计划出具法律意见书。 （一）股东大会作为公司的最高权力机构，负责审议批准本计划的实施、变 更和终止。在合法、合规的前提下，股东大会可以在权限范围内授权董事会负责 管理本计划的实施。 （二）董事会作为本计划的执行机 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海国缆检测股份有限公司 2024 年度持续督导工作定期现场检查报告 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 被保荐公司简称：国缆检测 保荐代表人姓名：赵鑫 联系电话：010-83939259 保荐代表人姓名：陈圳寅 联系电话：010-66162609 现场检查人员姓名：赵鑫 现场检查对应期间：2024 年度 现场检查时间：2024 年 11 月 19 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： （1）访谈公司相关董事、监事、高管人员； （2）检查公司三会会议文件； （3）核查董事会专业委员会文件及核对公司相关公告； （4）查阅公司章程以及其他治理制度的相关文件； （5）核查公司就有关事项出具的说明。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出 席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资 料是否保存完整 √ | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员 | √ | | | --- | --- | --- | | 签名确认 | | | | 5.公司董监高是否按 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海国缆检测股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"、"保荐机构"）作 为上海国缆检测股份有限公司（以下简称"国缆检测"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规 则的相关规定以及国缆检测的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对国缆 检测的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了具有针对性的后续培训，所 培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导 的最新要求进行。 2024 年 11 月 19 日，国泰君安证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对国缆检测董事、监事、 高级管理人员、控股股东上海电缆所和间接控股股东申能集团等相关人员的持续 培训工作，特向贵所报送培训工作报告。 一、本次培训基本情况 （一）培训时间：202 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥70,767,503.12, an increase of 18.57% compared to ¥59,683,421.68 in the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥16,284,745.59, reflecting a growth of 16.50% from ¥13,978,819.98 year-on-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥15,867,711.21, up by 15.43% from ¥13,746,762.88 in the previous year[2] - The basic earnings per share increased to ¥0.2088, a rise of 16.52% compared to ¥0.1792 in the same quarter last year[2] - Net profit for Q3 2024 was ¥59,392,511.89, representing a 5.3% increase from ¥56,386,678.67 in Q3 2023[15] - Earnings per share for Q3 2024 were ¥0.6926, compared to ¥0.6563 in Q3 2023, reflecting a growth of 5.0%[15] Cash Flow and Operating Activities - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥84,898,131.87, which is a 3.97% increase from ¥81,657,778.20 in the previous year[2] - Cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥84,898,131.87, an increase from ¥81,657,778.20 in Q3 2023[16] - The net cash flow from financing activities was -57,159,378.90, compared to -51,117,239.91 in the previous year, indicating a decline of approximately 11.5%[17] - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 690,255,617.84, a decrease from 673,141,988.44 in the same period last year, reflecting a decline of about 2.5%[17] - The net increase in cash and cash equivalents was -14,820,041.10, compared to -14,272,911.87 in the previous year, showing a slight increase in cash outflow[17] Research and Development - Research and development expenses surged to ¥24,112,019.57, marking a 62.30% increase from ¥14,856,290.09 in the same period last year, indicating a strong focus on innovation[6] - Research and development expenses for Q3 2024 amounted to ¥24,112,019.57, a significant increase of 62.5% from ¥14,856,290.09 in Q3 2023[14] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2024, were ¥1,249,753,812.51, a slight increase of 0.46% from ¥1,223,804,424.22 at the end of the previous year[5] - The company's accounts receivable rose to ¥61,572,463.92, an increase of 89.53% compared to ¥32,486,742.07, primarily due to delayed settlements from VIP clients[5] - The company’s contract liabilities increased by 51.88% to ¥47,215,892.15, driven by a rise in orders and prepayments[5] - Total assets at the end of the period are ¥1,249,753,812.51, slightly up from ¥1,244,007,463.75 at the beginning[12] - Total liabilities decreased to ¥220,071,643.51 from ¥229,409,758.32, showing a reduction in the company's debt[12] - The company's retained earnings increased to ¥199,843,521.17 from ¥175,611,879.77, indicating growth in profits retained for reinvestment[12] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 9,067[7] - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥958,862,420.98 from ¥945,376,773.74 year-over-year[13] - The company has no preferred shareholders or significant changes in restricted shares during the reporting period[9] Market Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[14] Tax and Expenses - The company reported a decrease in tax expenses to ¥7,874,495.35 from ¥8,295,286.65 in the previous year[15] Audit Status - The company has not undergone an audit for the third quarter report[18]

国泰君安证券股份有限公司 关于上海国缆检测股份有限公司 向控股子公司增资暨关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"国缆检测"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对国缆检 测向控股子公司增资暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次交易概述 （一）本次交易基本情况 为进一步满足控股子公司上海创蓝检测技术有限公司（以下简称"创蓝检测"） 新增业务及投资所需的资金需求，保障生产经营的正常开展，提升市场竞争力和 抗风险能力，公司与上海申欣环保实业有限公司（以下简称"申欣环保"）拟对 创蓝检测进行同比例增资，拟将创蓝检测注册资本由 1,000 万元人民币增加至 2,000 万元人民币，增资前后创蓝检测股东及其持股比例保持不变。本次增资完 成后，公司仍持有创蓝检测 70%的股权。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定， ...

上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议 于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 15 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以通讯方式出席并表决董事 7 人，无董事委托他人 出席。董事王晨生，独立董事车海辚以现场方式出席，董事江斌、许伟斌、黄国 飞、谢志国、王瀛超，独立董事马弘、李忠华以通讯方式出席。 一、董事会会议召开情况 本次会议由董事长黄国飞先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《上海国缆检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成决议如下： 证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2024-046 上海国缆检测股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：5 票同 ...

证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号： 2024-047 上海国缆检测股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 15 日通过电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中以通讯方式出席并表决监事 2 人，没有监事委托他 人出席，监事董宁静以现场方式出席，监事会主席张苑、监事张远以通讯方式出 席。 会议由监事会主席张苑女士召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海 国缆检测股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...