证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号： 2025-003 上海国缆检测股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 于 2025 年 3 月 6 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 26 日通过电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，其中以通讯方式出席并表决监事 2 人，没有监事委托他人出 席，监事董宁静以现场方式出席，监事会主席张苑、监事张远以通讯方式出席。 会议由监事会主席张苑女士召集并主持。本次会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，形成决议如下： 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海 国缆检测股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案》。 表决结果：3 ...

证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2025-002 上海国缆检测股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议 于 2025 年 3 月 6 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 26 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，其中以通讯方式出席并表决董事 7 人，没有董事委托他人出 席。董事王晨生，独立董事马弘以现场方式出席，董事江斌、许伟斌、谢志国、 王瀛超、黄国飞，独立董事车海辚、李忠华以通讯方式出席。 会议由董事长黄国飞先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席会 议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《上海国缆检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成决议如下： 具体内容详见公司同 ...

证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号： 2025-001 上海国缆检测股份有限公司 公司 A 股限制性股票激励计划尚需获得公司股东大会审议通过。 公司将按照有关法律法规的规定，推进相关工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 上海国缆检测股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东上海 电缆研究所有限公司《关于转发申能（集团）<关于同意上海国缆检测股份有限 公司实施 A 股限制性股票激励计划的批复>通知》，根据上海市国有资产监督管 理委员会（以下简称"上海市国资委"）《市国资委关于同意上海国缆检测股份 有限公司实施 A 股限制性股票激励计划的批复》（以下简称"批复"），经上海 市国资委审核，批复内容如下： 一、原则同意《上海国缆检测股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草 案）》，请按有关规定提交股东大会审议。 二、如获股东大会审议通过，请按照上述文件要求，认真严谨推进计划实施， 严格执行授予、解锁条件，健全绩效考核体系，强化责任约束机制，合理调控股 权激励收益 ...

上海国缆检测股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海国缆检测股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所创业板 股票简称：国缆检测 股票代码：301289 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息 披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上海国缆检测股 份有限公司中拥有权益的股份。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息 披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载 的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 信息披露义务人：中国质量认证中心 注册地址/通讯地址：北京市丰台区南四环西路 188 号 9 区 权益变动性质：股份减少（国有股权无偿划转） 签署日期：2024 年 12 月 19 日 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 及其他相关法律法规和规范性文件编写。 二、信息披 ...

证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2024-053 上海国缆检测股份有限公司 关于持股 5%以上股东国有股权无偿划转的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股份变动为股东国有股权无偿划转，上海国缆检测股份有限公司（以 下简称"公司"）股东中国质量认证中心拟将其持有的公司 5,849,901 股公司股 份（占公司总股本比例 7.5%）全部无偿划转给中国质量认证中心有限公司。 一、本次无偿划转基本情况 公司于近日收到公司持股 5%以上股东中国质量认证中心通知，中国质量认 证中心于 2024 年 12 月 16 日与中国质量认证中心有限公司签订了《股权无偿划 转协议》，拟通过无偿划转方式将中国质量认证中心持有的公司股权划转给中国 质量认证中心有限公司。 本次无偿划转前，中国质量认证中心持有公司股份 5,849,901 股，占公司总 股本的 7.5%。中国质量认证中心有限公司未持有公司股份。 本次无偿划转后，中国质量认证中心不再持有公司股份。中国质量认证中心 有限公司持有公司股份 5,849,901 股，占 ...

股票代码：301289 股票上市地点：深圳证券交易所创业板 股票简称：国缆检测 上海国缆检测股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海国缆检测股份有限公司 信息披露义务人：中国质量认证中心有限公司 注册地址/通讯地址：北京市丰台区南四环西路 188 号九区 5 号楼 权益变动性质：股份增加（国有股权无偿划转） 签署日期：2024 年 12 月 19 日 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 及其他相关法律法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准， 其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规章中的任何条款，或 与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露 了信息披露义务人在上海国缆检测股份有限公司中拥有权益的股份 变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 上海国缆检测股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案） 的 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China T. +86 21 52341668 F. +86 21 52341670 E. grandallsh@grandall.com.cn W. www.grandall.com.cn 2024 年 12 月 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 第一节 律师声明事项 | 5 | | 第二节 正文 | 6 | | 一、公司实施本次激励计划的主体资格 | 6 | | 二、本次激励计划的主要内容及合法合规性 | 7 | | （一）本次激励计划的主要内容 | 7 | | （二）本次激励计划激励对象的确定依据和范围 | 7 | | （三）本次激励计划限制性股票的来源、数量和分配 | 9 | | （四）本次激励计划限制性股票的授予价格及其确定方法 | 10 | | ...

证券简称：国缆检测 证券代码：301289 上海国缆检测股份有限公司 A 股限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年十二月 上海国缆检测股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案） 声 明 公司及全体董事、监事保证本激励计划的内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励 计划所获得的全部利益返还公司。 2 上海国缆检测股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《上海国缆检测股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"、"本计划"）由上海国缆检测股份有限公司（以下简称 "国缆检测"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（证监会〔2018〕148 号）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕 175 号）、 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | 股票期权总额的 | 50% | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 独立董事、监事会及中介机构专业意见合规性要求 | | | | | | 独立董事、监事会是否就股权激励计划是否有利于上市公司的 | | | | | 33 | 持续发展、是否存在明显损害上市公司及全体股东利益发表意 是 | | | | | | 见 | | | | | 34 | 上市公司是否聘请律师事务所出具法律意见书，并按照管理办 是 | | | | | | 法的规定发表专业意见 | | | | | | （1）上市公司是否符合《管理办法》规定的实行股权激励的条 是 | | | | | | 件 | | | | | | 是 （2）股权激励计划的内容是否符合《管理办法》的规定 | | | | | | （3）股权激励计划的拟订、审议、公示等程序是否符合《管理 是 | | | | | | 办法》的规定 | | | | | | （4）股权激励对象的确定是否符合《管理办法》及相关法律法 是 | | | | | | 规的规定 | | | | | | （5）上市公司是否已按照中国 ...

上海国缆检测股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法 为保证上海国缆检测股份有限公司（以下简称"国缆检测"、"本公司"或"公 司"）A 股限制性股票激励计划（以下简称"本计划"）的顺利进行，进一步完 善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司董事、高级 管理人员以及其他核心骨干人员的工作积极性，促进公司业绩稳步提升，确保公 司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定本办 法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激 励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战 略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司 董事、高级管理人员以及其他核心骨干人员。 四、考核机构 公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作。人事管理部门负责 具体考核工 ...