证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2024-048 上海国缆检测股份有限公司 关于公司向控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"或"国缆检测"）于 2024 年 10 月 24 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过 了《关于公司向控股子公司增资暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次交易概述 （一）本次交易基本情况 为进一步满足控股子公司上海创蓝检测技术有限公司（以下简称"创蓝检测"） 新增业务及投资所需的资金需求，保障生产经营的正常开展，提升市场竞争力和 抗风险能力，公司与上海申欣环保实业有限公司（以下简称"申欣环保"）拟对 创蓝检测进行同比例增资，拟将创蓝检测注册资本由 1,000 万元人民币增加至 2,000 万元人民币，增资前后创蓝检测股东及其持股比例保持不变。本次增资完 成后，公司仍持有创蓝检测 70%的股权。 （二）本次交易构成关联交易 二、交易对方的基本情况 截至目前，公司控股股东申能集团直接持有申欣环保 6 ...

证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2024-045 上海国缆检测股份有限公司 关于控股子公司获得《认证机构批准书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股子公司上海创 蓝检测技术有限公司（以下简称"创蓝检测"）于近日获得国家认证认可监督 管理委员会颁发的认证机构批准书，具体信息如下： 《认证机构批准书》 批准号：CNCA-R-2024-1383 机构名称：上海创蓝检测技术有限公司 住所：上海市闵行区浦星公路 797 号 2 幢 102 室 法定代表人：黄国飞 注册资本：1000 万元 统一社会信用代码：91310104MA1FR59949 法人类型：股份有限公司 认证业务范围： 有效期至：2030 年 09 月 06 日 发证单位：国家认证认可监督管理委员会 二、对公司的影响及风险提示 创蓝检测获得《认证机构批准书》，代表创蓝检测已具备开展相关业务的 资质和能力，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果。上述证书的获得， 短期内对公司经营业绩不构成重大影响，敬请 ...

证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2024-044 上海国缆检测股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日 9 召开了第二届董事会第五次会议，审议通过《关于选举黄国飞 为公司第二届董事会董事长并担任公司法定代表人的议案》。具体内 容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《上海国 缆检测股份有限公司关于变更公司董事长的公告》。 近日，公司完成了工商变更登记手续，并于近日收到上海市市场 监督管理局换发的《营业执照》，具体的变更后的登记事项如下： 一、变更后的《营业执照》的基本信息 名称：上海国缆检测股份有限公司 统一社会信用代码：91310113759006977Q 经营范围：许可项目：检验检测服务；输电、供电、受电电力 类型：股份有限公司（上市、国有控股） 法定代表人：黄国飞 注册资本：人民币 7,800.0000 万元整 成立日期：2004 年 02 月 16 日 住所：上海市 ...

关于上海国缆检测股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海国缆检测股份有限公司 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）现场会议定于 2024 年 9 月 12 日 14:30 在上 海市宝山区真陈路 888 号公司会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称 "本所"）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》和《上海国缆检测股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是 否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议 人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意 见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大 ...

证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号：2024-043 上海国缆检测股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）会议召开时间： ①现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日下午 14:30 ②网络投票时间：2024 年 9 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 （2）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 （3）会议召开地点：上海市宝山区真陈路 888 号上海国缆检测股份有限公 司（以下简称"公司"）会议室 （4）会议召集人：公司第二届董事会 一、 会议召开和出席的情况 1、会议召 ...

证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2024-042 上海国缆检测股份有限公司 截止本公告披露日，范玉军先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份 的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在 受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有 明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询 平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、 第 3.2.4 条所规定的情形,其任职资格符合《公司法》《公司章程》中关于担任上 市公司高级管理人员的要求。 因新任总经理的聘任工作尚需经过相应程序，根据《公司法》等法律法规、 规范性文件的规定和《公司章程》的规定，公司于 2024 年 9 月 9 日召开了第二 届董事会第五次会议，审议通过了《关于授权公司副总经理范玉军代行总经理职 责的议案》，会议同意授权公司副总经理范玉军先生（简历见附件）代为履行公 司总 ...

证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2024-041 特此公告。 上海国缆检测股份有限公司 上海国缆检测股份有限公司 关于变更公司董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到江斌先 生提交的书面辞职报告。江斌先生因工作安排原因申请辞去公司董事长职务，辞 去职务后将继续担任公司的董事职务。根据《公司章程》规定，公司法定代表人 由公司董事长担任，江斌先生辞去董事长职务后将不再担任公司的法定代表人。 江斌先生董事长职务原定任职期限为 2024 年 3 月 25 日至 2027 年 3 月 24 日。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，江斌先生的辞任报告自送达公司董 事会之日起生效。江斌先生辞去董事长职务属于正常工作安排，不会对公司的正 常运作、日常经营管理产生影响。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 9 月 9 日召开 了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举黄 ...

证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2024-040 上海国缆检测股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海 国缆检测股份有限公司关于变更公司董事长的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 于 2024 年 9 月 9 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 2 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，其中以通讯方式出席并表决董事 4 人，一名董事委托他人出席。 董事许伟斌、王晨生、黄国飞，独立董事马弘以现场方式出席，董事江斌因公务 出差委托董事许伟斌出席并表决，董事谢志国、王瀛超，独立董事车海辚、李忠 华以通讯方式出席。 经公司全体董事共同推举，由董事许伟斌先生主持本次会议，公司监事和部 分高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法 ...

黄国飞先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对黄 国飞先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 上海国缆检测股份有限公司 董事会 证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2024-039 上海国缆检测股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司总经理黄国飞先生提交的书面离任报告。黄国飞先生因工作 安排原因不再担任公司总经理职务,离任后黄国飞先生将继续担任公 司董事职务。黄国飞先生总经理职务的原定任期为 2024 年 3 月 25 日 至 2027 年 3 月 24 日。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，黄国飞先生 的离任报告自送达公司董事会之日起生效，黄国飞先生离任不会影响 公司相关工作的正常开展。公司将按照《公司章程》及有关规定，尽 快启动新任总经理选聘工作。截至本公告披露日，黄国飞先生未持有 公司的股份，不存在应当 ...

证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号： 2024-037 上海国缆检测股份有限公司 会议由监事会主席张苑女士召集并主持。本次会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司编制的《2024 年半年度报告》全文及摘要，内容和格式符 合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海国缆检测股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议 于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 15 日通过电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出 ...