江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （徐光华） 本人作为江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东星医疗" ）的独立董事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》 的有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责，积极关 注公司经营状况，按规定出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独 立董事的独立作用，对董事会的相关事项发表事前认可或独立意见，维护了公司 和股东特别是中小股东的利益。现将本人2023 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 本人徐光华，男，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学 博士。1985年7月至1994年8月，历任江苏科技大学助教、讲师；1994年9月至 2004年5月，历任东南大学讲师、副教授；2004年6月至今，历任南京理工大学副 教授、教授、博士生导师、九三学社主委。2021年1月至2024年1月，担任常州千 红生化制药股份有限公司独立 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-030 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月22 日披露了《2023年年度报告》全文及其摘要。为便于广大投资者更深入全面地了 解公司情况，进一步加强与投资者的沟通，做好投资者关系管理工作，公司拟定 于2024年5月15日(星期三)15:30-17:00在全景网举行2023年度业绩说明会，现 将有关事项通知如下： 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长万世平先生，总经理魏建刚先生， 副总经理、董事会秘书兼财务总监龚爱琴女士，独立董事徐光华先生，保荐代表 人庄晨先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现 ...

信会师报字[2024]第ZA11251号 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2023年度 关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 （以下简称"东星医疗"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 东星医疗董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章 程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，切实维护公司利益 和广大股东的权益，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策， 积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使 公司持续稳健发展。 | 召开日 | | 会议届 | 会议决议 | 表决 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 期 | | 次 | | 情况 | | 年 | | 第三届 董事会 | 1.审议《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式、投资 金额、内部投资结构及使用超募资金增加募投项目投资的 议案》； 2.审议《关于修订<江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章 | | | 2023 3 月 8 | 日 | 第八次 | 程>及其附件的议案》； | | | | | 会议 | 3.审议《关于修订部分公司治理制度的议案》； | | | | | | 3.1 审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》； | | | | | | 3.2 审议《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》； ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-033 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年 度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022] 1922 号文《关于同意江苏东星 智慧医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商华 泰联合证券有限责任公司向公众投资者发行人民币普通股（A 股）25,043,334 股， 发行价格为每股 44.09 元，募集资 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-018 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司"或"东星医疗")于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金采取集中竞 价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 2,000.00 万元（含）且不 超过人民币 3,000.00 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 37.00 元/股 （含），具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购 的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日、2024 年 2 月 7 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2024-011）和《回购股份报告书》（公告编号：2024-014）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司"或"东星医疗")于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金采取集中竞 价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 2,000.00 万元（含）且不 超过人民币 3,000.00 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 37.00 元/股 （含），具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购 的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日、2024 年 2 月 7 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2024-011）和《回购股份报告书》（公告编号：2024-014）。 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-017 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-016 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达 1%暨回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司"或"东星医疗")于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金采取集中竞 价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 2,000.00 万元（含）且不 超过人民币 3,000.00 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 37.00 元/股 （含），具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购 的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日、2024 年 2 月 7 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2024-011）和《回购股份报告书》（公告编号：2024-014）。 根据《上市公司股份回购规则》 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-015 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司"或"东星医疗")于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金采取集中竞 价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 2,000.00 万元（含）且不 超过人民币 3,000.00 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 37.00 元/股 （含），具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购 的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日、2024 年 2 月 7 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2024-011）和《回购股份报告书》（公告编号：2024-014）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容 基于对公司未来发展前景的信心，为进一步健全公司长效激励机制，为充 分保证公司业务持续成长，鼓励价值创造，江苏东星智慧医疗科技股份有限公 司（以下简称"公司"）在综合考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及 未来盈利能力的基础上，公司拟以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股 份（以下简称"本次回购"），本次公司拟回购股份的种类为公司已发行的人 民币普通股（A 股）股票，将用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资 金总额不低于人民币 2,000.00 万元（含）且不超过人民币 3,000.00 万元（含）， 回购股份的价格不超过人民币 37.00 元/股（含）。按回购价格上限 37.00 元/股 （含）和回购资金总额下限、上限测算，预计可回购股份数量为 54.06 万股至 81.08 万股，占公司总股本的比例为 0.54%至 0.81%，具体回购股份的数量以回 购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购股份 2、本次回购方案的审议程序 本次回购方案已经 ...