Group 1 - The core viewpoint of the article highlights Dongxing Medical's focus on the development and production of minimally invasive surgical instruments, with a recent emphasis on the all-electric endoscopic stapler [1] - Dongxing Medical reported a revenue of 183 million yuan and a net profit attributable to shareholders of 30.29 million yuan for the first half of the year [1] - The company has completed the registration of the all-electric endoscopic stapler as a Class III medical device and has launched it in the market [1] Group 2 - Dongxing Medical is also in the process of registering the ultrasonic scalpel head and main unit for Class III medical device certification [1] - On August 27, the stock price closed at 27.90 yuan, down 0.57% from the previous trading day, with a trading volume of 1.61 billion yuan [1] - On the same day, there was a net inflow of 729,900 yuan in main funds, although the overall trend over the past five days showed a net outflow of 10.2 million yuan [1]

Core Viewpoint - Dongxing Medical (301290) reported a decline in revenue and net profit for the first half of 2025, with a focus on upgrading its product lines and expanding its market presence in response to changing market conditions [2][3][4]. Financial Performance - In the first half of 2025, Dongxing Medical achieved revenue of 183 million yuan, a year-on-year decrease of 14.17%, and a net profit attributable to shareholders of 30 million yuan, down 36.47% [2]. - The sales revenue from the anastomosis device segment was 97 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 7%, while revenue from anastomosis device components fell to 32.16 million yuan, a decline of 44.45% [2]. Business Strategy - The company has terminated funding for the capacity construction project of the anastomosis device components segment as part of its strategic adjustments [2]. - Dongxing Medical is focusing on the intelligent and electric upgrades of its laparoscopic anastomosis products and aims to develop a multi-category surgical equipment and medical consumables platform [2][3]. Product Development - The company has successfully obtained Class III medical device registration for its manual, electric, and fully electric laparoscopic anastomosis devices, which are now on the market [2]. - Dongxing Medical is developing a new generation of fully electric laparoscopic cutting anastomosis devices, which are expected to have significantly higher gross margins compared to traditional electric products [2]. R&D Focus - The company is also prioritizing the development of disposable electric anal ligators, which were launched in 2024, addressing complexities in traditional ligation techniques [3]. - Dongxing Medical is working on multiple new models of anal ligators to enhance its product line and market influence [3]. - The company is pursuing the registration of ultrasonic knife heads and main units as Class III medical devices, targeting the minimally invasive surgery market [3]. Market Trends - The minimally invasive surgical field is experiencing a clear trend towards intelligence and domestic production, with the laparoscopic anastomosis device market expected to grow at a compound annual growth rate of 6.15% from 2022 to 2030 [3]. - The domestic market for electric laparoscopic anastomosis devices had a localization rate of 22% in 2022, indicating a significant acceleration in the domestic substitution process [3]. Future Outlook - In 2024, revenue from electric anastomosis devices grew by over 130% year-on-year, becoming a key driver of the company's performance [4]. - The medical device subsidiary, Weike Medical, added 12 new medical device registration certificates and 22 new patent technologies in the first half of 2025, enhancing the company's product and technology reserves for future growth [4].

Core Viewpoint - Dongxing Medical announced that it will hold its second extraordinary general meeting of shareholders on September 15, 2025, to review multiple proposals, including the formulation and revision of certain corporate governance systems [1] Group 1 - The extraordinary general meeting is scheduled for September 15, 2025 [1] - The meeting will discuss various proposals, including governance system revisions [1]

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下称公 司）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二章 人员组成 2025 年 8 月 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一薪酬与考核，并由董事会选举产生。 第一章 总则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究公 司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究、制定、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事成员担任。召集人由 董事会任命，负责召集和主持薪酬与考核委员会工 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 1 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事和高管人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下称公司）董事、 高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，进一步明确办理程序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国和证券法》（以 下称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号-股份变动管理》等法 律、法规、规范性文件以及《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程》（以下 称《公司章程》）等规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，其所持本公司股票是指登 记在其名下的所有本公司股份；从事融资交易融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、部门规章及规范性文件关于内幕交易、 操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2025 年 8 月 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下称公司）董事会 决策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对高级管理层的有效 监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公 司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 公司设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》规定的 监事会的职权，并负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名以上不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成 ...

第一章 总则 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 2025 年 8 月 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为保证江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下称公司）的规范 运作，明确董事会秘书的职责和权限，保证公司规范运作，保护投资者合法权益， 提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作，依照《中华 人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证 券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称《上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下称 《规范运作》）等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特 制定本制度。 第二条 公司设立董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络 人。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事会秘书为公司高级 管理人员。 公司设立董事会办公室，负责信息披露事务，由董事会秘书负责管理。 第三条 董事会秘书承担法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的义 务，享有相应的工作职权，并获得相应的报酬。 第二章 董事会秘书的 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 章程 2025 年 8 月 | | | | | | 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下称公司或者上 市公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有 限公司。 公司由原江苏东星医疗器材有限公司按照截至 2015 年 5 月 31 日经审计的公 司净资产值折股整体变更设立；在常州市市场监督管理局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码为 91320400726569909Q。 第三条 公司于【2022】年【8】月【23】日经中国证券监督管理委员会（以 下称中国证监会）注册，首次向社会公众发行人民币普通股【2,504.3334】万股， 于【2022】年【11】月【30】日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：江苏东星智慧医疗科技股份有限公司。 英文名称：Jiangsu Canopus ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 8 月 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下称公司）董事会议事 方式和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）等法律、 行政法规、规范性文件和《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程》（以下称《公 司章程》）的规定，制定本规则。 第三条 董事会设立董事会办公室，负责处理董事会日常事务。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形 式的方案； 第二条 董事会是公司经营管理的决 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 2025 年 8 月 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符 合法律、行政法规或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第五条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。董事 任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 第一章 总则 第一条 为规范江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下称公司）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等其他 法律法规的有关规定和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或者其他原因离职的情 ...