江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 章程 2024 年 4 月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 董事会专门委员会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | --- | --- | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 ...

内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）作为江苏东星智慧医 疗科技股份有限公司（以下简称"东星医疗"、"公司"）首次公开发行股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求，华泰联合对东星 医疗2023年度内部控制制度等相关事项进行了核查，并发表独立意见如下： 公司现设立了股东大会、董事会、监事会等相互约束的法人治理结构，并分 别设立了研发、生产、销售、财务等内部经营管理部门。公司各职能部门能够按 照公司制订的管理制度，在管理层的领导下规范运作。公司已形成了与公司实际 情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰，与股 东不存在任何隶属关系。 公司设立监事会，代表全体股东监督董事会对企业的管理。公司董事会下设 战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会， 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，审计委员 会主要负 ...

江苏东星智慧医疗科技有限公司 报告期内，公司监事会通过阅览相关文件、列席董事会会议、参加股东大会 等方式，参与公司重大决策的讨论，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人 员履行职务情况进行了严格监督。 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体 股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司 董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运 作和良性发展起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依 法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况 等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度监事 会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开10次会议，并列席了历次董事会现场会议、股 东大会，对董事会所有表决事项知情。报告期内，监事会会议情况如下： | 序号 | 时间 | | 届次 | 事项 | | --- | --- | --- | --- ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 一、2023年度公司财务报表的审计情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")2023年度财务报 表业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的《审 计报告》(信会师报字[2024]第ZA11250号）。立信会计师事务所(特殊普通合伙) 认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。 二、本报告期资产、经营及现金流量总体情况 2023年12月31日公司总资产2,393,581,909.51元，总负债147,371,481.33元， 所有者权益2,246,210,428.18元。 2023年度营业收入433,734,971.84元，营业利润117,006,362.42元，净利润 99,882,475.70元。 2023年度经营活动产生的现金流量净额163,133,094.63元，投资活动产生 的 现 金 流量净额 -640,347,488.50 元，筹资活动产生的现金流量净额 - 69,273,510.51元，现金及现金等 ...

二、适用期限 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-026 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴） 方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月18 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议，分别审议通 过了《关于2024年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》《关于2024年度公司 监事薪酬方案的议案》及《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》， 并同意将《关于2024年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》《关于2024年度 公司监事薪酬方案的议案》提交2023年年度股东大会审议。现将相关具体情况 公告如下： 一、适用对象 在公司任职的董事、监事和高级管理人员。 根据相关法律法规及《公司章程》的要求，公司高级管理人员薪酬方案自 董事会审议通过之日起生效，公司董事和监事薪酬（津贴）方案自公司 2023 年 年度股东大会审议通过后生效。 三、薪酬方案 1、董事薪酬（津贴）方案 为 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （蒋海洪） 作为江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度本人任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规以及及《公司章程》《独立董事工作制度》 的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了 解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体 股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 本人蒋海洪，男，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律博 士。2006年8月至2015年5月，担任上海医疗器械高等专科学校管理系教研室主任； 2015年5月至今，担任上海健康医学院医疗器械学院专业（系）主任。现任上海 瀛泰律师事务所高级顾问及兼职律师、中国药品监督管理研究会医疗器械监督专 业委员会委员、上海市医学装备协会医疗器械监管科学分会常务副会长兼秘书长、 上海市市场监督管理学会理事、江西三鑫医疗科技股份有限公司独立董事。 ...

关于召开公司2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召 开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开2023年年度股东 大会的议案》，董事会决定于2024年5月13日（星期一）下午2:30在公司会议室 召开2023年年度股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东 行使表决权，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有 关规定，现将股东大会的相关事项通知如下： 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-025 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 网络投票时间：2024年5月13日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月13日 的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间为2024年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场投票与网络投 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2024年度日常关联交易预计事项的核查意见 作为江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"东星医疗"、"公司 "）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，华泰联合证券 有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）对东星医疗2024年度日常关联交易 预计事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易概述 | 保） | | --- | （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：人民币万元（含税） | 关联交 | 关联 | 关联交易 | 实际发生 实际发 预计金 | 实际发生 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 额占同类 额与预计 | | 披露日期及索引 | | 易类别注 | 人 | 内容 | 生金额 额 业务比例 金额差异 | | | | | | | | | 巨潮资讯网 | | ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-034 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2024年4月18日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 具体情况如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司章程指引（2023修订）》《上市公司监管指引第3号——上 市公司现金分红（2023修订）》等法律法规、规范性文件的规定，公司依照自身 实际治理情况，为进一步规范和完善公司内部治理结构，拟对《公司章程》中的 部分条款进行修订。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三十条 公司持有5%以上股份的 | 第三十条 公司持有5%以上股份的 | | 股东、董事、监事、高级管理人员， ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等相关规定，公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计 师事务所"）在2023年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司董事会认 为立信会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 二、2023年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范，以及公司2023年年报工作安排，立信会计师事务所对公司2023年度财务 报告及2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计及鉴证，同时 对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等 进行核查并出具了专项报告。 经审计，立信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母 ...