独立董事2024年度述职报告 （费一文离任） 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2024年7月12日，本人任期届满，不再担任公司董事会独立董事及董事会专 门委员会相关职务，现将本人2024年度任职期间内履行独立董事职责情况汇报 如下： 本人费一文，男，1968年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学 博士。1990年9月至今，历任上海交通大学安泰经济管理学院金融系讲师、副教 授。2020年9月至2024年7月，担任公司独立董事。 范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相 关要求。 各位股东及股东代表： 报告期内，2024年1月1日至2024年7月12日，本人费一文作为江苏东星智慧医 疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董事，严格按照《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独 立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人朱旗作为江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东星 医疗"）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号--创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责， 积极关注公司经营状况，按规定出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分 发挥独立董事的独立作用，对董事会的相关事项发表了独立的意见，维护了公司 和股东特别是中小股东的利益，现将本人2024年度任职期间内履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人朱旗，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注 册会计师、注册税务师。2004年5月至2010年2月任常州金瑞税务师事务所有限公 司审计部主任；2016年2月至2021年1月任江苏丽岛新材料股份有限公司独立董事； 2010年2月至今任常州市升瑞税务师事务所有限公司所长；2020年10月至今任亚 东集团控股有限公司 ...

一、2024年年审会计师事务所基本情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况 履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》 等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监 督职责。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信会计师事务所"）2024年度履行监督职责的情况汇报如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 三、总体评价 （一）会计师事务所基本情况 董事会审计委员会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》和《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对立信会计 师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与立信会计师事 务所进行了充分的讨论和沟通，督促立信会计师事务所及时、准确、客观、公 正地出具审计报告，切实履行了审计委员 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 财务报告 二○二四年度 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 合并资产负债表 2024年12月31日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 资产 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | （一） | 295,179,331.27 | 568,855,578.18 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | （二） | 906,060,155.56 | 674,291,095.76 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | （三） | 2,716,349.66 | 1,888,037.37 | | 应收账款 | （四） | 91,746,496.39 | 97,097,633.66 | | 应收款项融资 | （五） | 3,384,643.87 | 1,775,446.17 | | 预付款项 | （六） | 8,971,668.38 | 6,384,919.10 | | 应收保费 | | | | | 应收分保账 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合江苏东星智慧医疗科技股份有 限公司(以下简称"公司"或"东星医疗")内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日(内部控制评价报告 基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全、有效的内部控制体系，如实披 露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 第 1 页 共 9 页 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10884 号 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"贵 公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 14 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10883 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（ ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-013 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： https://eseb.cn/1nqXt3bkkGk或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进 行回答。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》全文及其 摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况， 公司定于2025年05月08日（星期四）15:30-17:00在"价值在线"（www.ir- 会议召开时间：2025年05月08日（星期四）15:30-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于2025年05月06日前访问网址 online.cn）举办公司2024 ...

关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等相关规定，公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会 计师事务所"）在2024年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司董事 会认为立信会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议及2023年年 度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计 师事务所为公司2024年度审计机构。 二、2024年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范，以及公司2024年年报工作安排，立信会计师事务所对公司2024年度财务 报告及2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计及鉴证，同时 对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、2024年度公司财务报表的审计情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年度财务报 表业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的《审 计报告》(信会师报字[2025]第ZA10883号）。立信会计师事务所(特殊普通合伙) 认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。 二、本报告期资产、经营及现金流量总体情况 2024年12月31日公司总资产2,482,438,025.25元，总负债228,880,540.24元， 所有者权益2,253,557,485.01元。 2024年度营业收入435,463,080.43元，营业利润115,642,750.59元，净利润 96,891,178.79元。 2024年度经营活动产生的现金流量净额126,492,238.66元，投资活动产生 的 现 金 流量净额 -503,286,611.57 元，筹资活动产生的现金流量净额 - 70,539,622.87元，现金及现金等 ...

内部控制自我评价报告的核查意 见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）作为江苏东星智慧医 疗科技股份有限公司（以下简称"东星医疗"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求， 华泰联合对东星医疗 2024 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独立 意见如下： 一、东星医疗内部控制的基本情况 （一）内部控制环境 东星医疗自成立以来，根据国家有关法律、法规的要求，本着规范法人治理 的原则，逐步建立健全公司内部组织机构和各项内部控制制度。 公司现设立了股东大会、董事会、监事会等相互约束的法人治理结构，并分 别设立了研发、生产、销售、财务等内部经营管理部门。公司各职能部门能够按 照公司制订的管理制度，在管理层的领导下规范运作。公司已形成了与公司实际 情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰，与股 东不存在任何隶属关系。 公司设立监事会 ...