江苏东星智慧医疗科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 作为江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，基于独立判断的立场， 本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第三 届董事会第十四次会议相关审议事项发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 的独立意见 与使用的实际情况。公司 2023 年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的有关规定，不存在违反募集资金使 用和管理相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 （以下无正文） （此页无正文，为《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司独立董事关于公司第三届 董事会第十四次会议相关事项的独立意 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2023-061 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合中国 证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存 在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情形。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、监事会会议召开情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十一次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知 已于 2023 年 8 月 14 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席李 妍彦主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：东星医疗 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：庄晨 | 联系电话：025-83388070 | | 保荐代表人姓名：黄飞 | 联系电话：025-83388070 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2023-065 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022] 1922 号文《关于同意江苏东星智 慧医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商华泰 联合证券有限责任公司向公众投资者发行人民币普通股（A 股）25,043,334 股， 发行价格为每股 44.09 元，募集资金总额为 1,104,160,596.06 元，扣除与发行有关 的费用人民币 101,587,913.35 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,002,572,682.71 元。上述资金于 2022 年 11 月 25 日全部到位，已经立信会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 11 月 25 日出具信会师报字[2022] 第 ZA16181 号《验资报告》。 (二)2023 年半年度募集资金使用情况及结余情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下： 单位：人民币元 | 募集资金账户情况 | 金额 | | --- | --- ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2023-060 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十四次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议通知已于 2023 年 8 月 14 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事费一文、徐光华、蒋海洪以通讯方 式出席会议。会议由董事长万世平先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列 席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律 法规及《公司章程》的相关规定。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，公司董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 经审核，董事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2023-059 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于公司全资子公司收购常州昶恒精密模具科技有限公司 51% 股权并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、姚超杰，男，1980 年 2 月出生，中国国籍，住址为广东省高州市镇江镇 金村甘村；身份证号:440981198002******,无境外永久居留权。 2、梁昌红，男，1988 年 5 月出生，中国国籍，住址为安徽省六安市金安区 马头镇十字路村立新组；身份证号：342401198805******,无境外永久居留权。 3、朱荣浩，男，1984 年 1 月出生，中国国籍，住址为广东省高州市镇江镇 含屋宁福山村；身份证号：440981198401******，无境外永久居留权。 （二）交易对手方情况说明 一、对外投资概述 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司"或"东星医疗")召 开总经理办公会，同意公司全资子公司江苏孜航精密五金有限公司（以下 简称"孜航精密"）与姚超杰、梁昌红、朱荣浩（以下统称"交易对手方" ...

投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------| | 证券代码： | 301290 | 证券简称：东星医疗 | | | | 编号：2023-005 | | | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | □ 媒体采访 □□ 新闻发布会 □□ 现场参观 | 业绩说明会 路演活动 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | 协力律师事务所：张内 | | | | 千寻资产管理有限公司：张云舟 | | | | 上海昶元资产：陈汝流 | | | | 毅行资本：褚嘉斌 | | | 参与单位名称及人员姓名 | 俾斯麦资本：高杰、万佳海常州大学：姚惠泽常州泰富集团：陆群 | | | | | 个人投资者：陆文贤、梁荣军、陈学祥、姚曙浩、邵金成、盛 | | | 为农 | | | ...

投资者关系活动记录表 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 编号：2023-004 | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 投资者关系活 | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | 动类别 | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 及人员姓名 | 1 、东海证券股份有限公司 2 、东海证券股份有限公司 | 杜永宏 伍可心 | | 时间 | 2023 年 5 月 25 | 日（星期四）上午 9:30-11:30 | | 地点 | 公司会议 ...

| 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 业绩说明会 □ √ | | | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 9 日 (周二) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、东星医疗 董事长万世平 | | 员姓名 | 2、东星医疗 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书龚爱琴 | | | 3、保荐代表人庄晨 | | | 4、东星医疗 独立董事徐光华 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、请问募投项目大概什么时间能验收，原计划产能是多少？对 | | | 于开阔新的市场与保持老客户，有做哪方面努力！在国外方面， | | 投资者关系活动 | 有怎样的营销策略？ ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2023-032 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 84,021,879.90 | 92,315,590.60 | -8.98% | ...