第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 三次会议于 2024 年 8 月 23 日下午 14:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会 议通知已于 2024 年 8 月 20 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会 主席朱慧玲主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列 席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：本次交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东 利益的情况。 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议于 2024 年 8月 23 日上午 8:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 8 月 20 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事龚爱琴女士、万正元先生、独立董 事沈世娟女士、朱旗先生、上官俊杰先生以通讯方式出席会议。会议由董事长万 世平先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规 定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-071 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》 合伙企业成立时，全体合伙人的认缴出资总额为人民币 10,000 万元，公司 拟以自有资 ...

关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、投资标的名称：常州朗亚国星医疗投资合伙企业（有限合伙）（暂定名， 最终以工商登记核准的名称为准）。 2、专业投资机构：北京朗姿韩亚资产管理有限公司、常州钟楼科创投资合 伙企业（有限合伙）。 3、投资规模：公司拟作为有限合伙人拟以自有资金出资 2,500 万元。 4、基金投资方向：主要投资于处于成长期的未上市公司股权及少量处于初 创期的未上市公司股权，重点关注的领域包括生物医药、高端医疗器械或相关服 务行业，包括但不限于：（1）外科/高值耗材相关的器械；（2）合成生物学等 底层技术突破带来的新材料或新工艺推动的与创新医疗器械相关的上游关键原 料或制造平台相关的企业；（3）生命科学上游卡脖子相关的材料和设备。 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-073 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 5、公司控股股东、实际控制人万世平先生直接控制的公司常州国星投资管 理有限公司拟作为普通合伙人出资，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司 重大资 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为江 苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"东星医疗"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性 文件的要求，对东星医疗本次拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的事项进行 了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、与专业投资机构共同投资暨关联交易概述 （一）交易基本情况 为促进公司长远发展，充分借助专业投资机构的资源优势，更好完成产业布 局、以提升综合竞争力，在不影响公司日常经营和发展、有效控制投资风险的前 提下，公司拟与北京朗姿韩亚资产管理有限公司（以下简称"朗姿韩亚"）、常 州国星投资管理有限公司（以下简称"国星投资"）、常州钟楼科创投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"钟楼科创"）、常州信辉创业投资有限公司（以下 简称"常州信辉"）、北海丰灏创业投资有限公司（以下简称"北海丰灏"） ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-065 2024 年 8 月 1 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人万世平、主管会计工作负责人龚爱琴及会计机构负责人(会计 主管人员)徐海兰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述均不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应 对措施"部分，详细描述了公司经营中可能面临的风险及应对措施，敬请投 资者关注相关内容，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 20 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划 限制性股票授予价格的公告 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-069 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月15日 召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 调整公司2023年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》，现将有关 事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023年6月7日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事 会第八次会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是 否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。北京市天元律师事务 所出具了《关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司2023年限制性股票激励计 划的法律意见》。 （二）2023年6 ...

董事会关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-068 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年 半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022] 1922 号文《关于同意江苏东星 智慧医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商华 泰联合证券有限责任公司向公众投资者发行人民币普通股（A 股）25,043,334 股， 发行价格为每股 44.09 元 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二次会议于 2024 年 8 月 15 日下午 14:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会 议通知已于 2024 年 8 月 5 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会 主席朱慧玲主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列 席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-064 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《董事会 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司编制的《2024 年半年度报告》全文及 ...

编制单位：江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 单位：万元 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期初 2024 | 年半年度 2024 占用累计发生 | 年半年 2024 | 2024年半年 | 年半年 2024 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | | 度占用资金的 | 度偿还累计 | 期末占用资 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 金额 | | | 成原因 | | | | | | | | （不含利息） | 利息(如有) | 发生金额 | 金余额 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-063 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 次会议于 2024 年 8 月 15 日上午 10:00 在公司会议室以现场的方式召开。本次会 议通知已于 2024 年 8 月 5 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长万世平先生召集并主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公 司 2024 年半年度实际经营情况，公司编制了《2024 年半年度报告》全文及其摘 要。 经审核，董事会认为：公司 ...