证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-059 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月12日 召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选 举第四届董事会独立董事的议案》，选举产生了万世平先生、魏建刚先生、 龚爱琴女士、万正元先生为公司第四届董事会非独立董事，选举产生了沈世娟 女士、朱旗先生、上官俊杰先生为公司第四届董事会独立董事，第四届董事会独 立董事薪酬（津贴）方案实行年薪制，津贴标准为6万元/年，不再另行发放其他 薪酬。上述7名董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，任职期限自2024年 第二次临时股东大会审议通过之日起计算。 公司于2024年7月12日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委 员会委员的议案》，同意选举万世平先 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024- 056 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年7月12日（星期五）下午2:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年7月 12日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为2024年7月12日上午9:15至下午3:00的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：江苏省常州市武进区长扬路24-4号公司会议室。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共13人，代表股份 31,945,734股，占公司有表决权股份 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-058 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 一次会议于 2024 年 7 月 12 日下午 17:30 在公司会议室以现场方式召开。会议通 知已于 2024 年 7 月 12 日通过口头、电话通知的方式送达各位监事。鉴于本次会 议情况紧急，根据《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，会议召集人已 在会议上做出说明，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知期限，与会的 各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。经由过半数以上监事共同推举监事 朱慧玲女士主持本次会议，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事 会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，选 举朱慧玲女士为公司第四届 ...

北京市天元律师事务所 关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 425 号 致：江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年第二次临时股 东大会（以下简称本次股东大会）采取现场表决与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2024 年 7 月 12 日（周五）下午 2:30 在江苏省常州市武进区长扬路 24-4 号公 司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任，指派本所 律师参加本次股东大会会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下 简称《股东大会规则》）以及《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第 三届董事会第二十次会议决议公告》《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第三届 监事 ...

公司董事会秘书的联系方式如下： 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-061 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于公司聘任高级管理人员的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关 于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司 董事会秘书的议案》等相关议案，同意聘任魏建刚先生为公司总经理，聘任龚爱 琴女士为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，聘任万正元先生为公司副总经 理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 之日止。上述人员简历详见附件。 上述高级管理人员人员具备与其所担任职务相适应的任职条件，任职资格符 合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-060 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月12日 召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨 选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了朱慧玲女士、 陈莉女士为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产 生的职工代表监事董宸先生共同组成公司第四届监事会，任期三年，任职期 限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。公司于2024年7月12日 召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主 席的议案》，同意选举朱慧玲女士为公司第四届监事会主席。公司监事会完 成换届选举，现将换届情况公告如下： 一、第四届监事会组成情况 1、朱慧玲女士，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学 历。2000年1月至2007年6月，就职于常州国瑞宾馆，担任出纳；2007年7月至 2 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-057 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议于 2024 年 7 月 12 日下午 16:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 7 月 12 日通过口头、电话通知的方式送达各位董事。 鉴于本次会议情况紧急，根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，会 议召集人已在会议上做出说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知期 限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。经由过半数以上董事共同推举董事万世平先生主持本次 会议，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于选 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-055 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 1 日 依据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律法 规的规定，为稳定本公司股价，保护本公司股东特别是中小股东的权益，江苏东 星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）制定了《公司首次公开发行 股票并上市后三年内稳定股价的预案》并作出了相关承诺，该预案经公司 2020 年 年度股东大会审议通过。相关承诺内容详见《公司首次公开发行股票并在创业板 上市之上市公告书》第八节第二款。 根据公司稳定股价承诺中的启动条件：公司上市后 36 个月内，如公司 A 股 股票收盘价格连续 20 个交易日（第 20 个交易日称为"触发稳定股价措施日"， 如在该 20 个交易日期间公司披露了新的最近一期经审计的净资产，则该等 20 个 交易日的期限需自公司披露了新的最近一期经审计的净资产之日起重新开始计 算，下同）均低于公司最近一期的每股净资产 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-054 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司"或"东星医疗")于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金采取集中竞 价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 2,000.00 万元（含）且不 超过人民币 3,000.00 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 37.00 元/股 （含），具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购 的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日、2024 年 2 月 7 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2024-011）和《回购股份报告书》（公告编号：2024-014）。 截至 2024 年 6 月 24 日，公 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-053 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，公司监事会决定进行换届选举。 根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司于 2024 年 6 月 25 日召开了 2024 年第一次职工代表大会。经全体与会职工代表讨论表决， 选举董宸先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件），将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监 事会，任期与股东大会选举产生的两名非职工代表监事一致，自公司 2024 年第 二次临时股东大会审议通过之日起三年。 董宸先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任公司监事的 情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在 ...