证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-055 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 1 日 依据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律法 规的规定，为稳定本公司股价，保护本公司股东特别是中小股东的权益，江苏东 星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）制定了《公司首次公开发行 股票并上市后三年内稳定股价的预案》并作出了相关承诺，该预案经公司 2020 年 年度股东大会审议通过。相关承诺内容详见《公司首次公开发行股票并在创业板 上市之上市公告书》第八节第二款。 根据公司稳定股价承诺中的启动条件：公司上市后 36 个月内，如公司 A 股 股票收盘价格连续 20 个交易日（第 20 个交易日称为"触发稳定股价措施日"， 如在该 20 个交易日期间公司披露了新的最近一期经审计的净资产，则该等 20 个 交易日的期限需自公司披露了新的最近一期经审计的净资产之日起重新开始计 算，下同）均低于公司最近一期的每股净资产 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-054 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司"或"东星医疗")于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金采取集中竞 价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 2,000.00 万元（含）且不 超过人民币 3,000.00 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 37.00 元/股 （含），具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购 的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日、2024 年 2 月 7 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2024-011）和《回购股份报告书》（公告编号：2024-014）。 截至 2024 年 6 月 24 日，公 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-053 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，公司监事会决定进行换届选举。 根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司于 2024 年 6 月 25 日召开了 2024 年第一次职工代表大会。经全体与会职工代表讨论表决， 选举董宸先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件），将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监 事会，任期与股东大会选举产生的两名非职工代表监事一致，自公司 2024 年第 二次临时股东大会审议通过之日起三年。 董宸先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任公司监事的 情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在 ...

鉴于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事 会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《 公司章程》等有关规定，为确保董事会工作顺利开展，公司董事会决定按照 相关法律程序进行换届选举。 公司于2024年6月24日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司第 三届董事会提名万世平先生、魏建刚先生、龚爱琴女士、万正元先生为公司第 四届董事会非独立董事候选人，提名沈世娟女士、朱旗先生、上官俊杰先生为 公司第四届董事会独立董事候选人，董事候选人简历详见附件。公司第四届董 事会董事任期三年，任职期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。 第四届董事会独立董事薪酬（津贴）方案实行年薪制，津贴标准为6万元/年，不 再另行发放其他薪酬。 公司第三届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职条件和任职资格 发表了同意的审查意见。根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选 人将提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-043 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 与会监事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职 工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，公司监 事会决定按照相关法律程序进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》以及《公 司监事会议事规则》等有关规定，公司第三届监事会提名朱慧玲女士、陈莉女士 为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的 职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第二次临 时股东大会审议通过之日起计算。 经审查，上述非职工代表监事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》规定的任职资格和条件。 上述两位非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后， 为确保公司 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明： ____________________________ 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-045 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏东星智慧医疗科技股份有限公司董事会现就提名沈世娟女 士为江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱旗作为江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会提名为江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-048 一、本人已经通过江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨 碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： _____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： _____________________________ 三、本人符合 ...

提名人江苏东星智慧医疗科技股份有限公司董事会现就提名上官俊杰 先生为江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-049 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明： _______ ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-047 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏东星智慧医疗科技股份有限公司董事会现就提名朱旗先生 为江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： _________ ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-050 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： _____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人上官俊杰作为江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏东星智慧医疗科技股份有限 公司董事会提名为江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称公司）第四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨 碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： _____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 ...