江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议于 2024 年 8月 23 日上午 8:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 8 月 20 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事龚爱琴女士、万正元先生、独立董 事沈世娟女士、朱旗先生、上官俊杰先生以通讯方式出席会议。会议由董事长万 世平先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规 定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-071 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》 合伙企业成立时，全体合伙人的认缴出资总额为人民币 10,000 万元，公司 拟以自有资 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划 限制性股票授予价格的公告 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-069 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月15日 召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 调整公司2023年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》，现将有关 事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023年6月7日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事 会第八次会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是 否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。北京市天元律师事务 所出具了《关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司2023年限制性股票激励计 划的法律意见》。 （二）2023年6 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-063 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 次会议于 2024 年 8 月 15 日上午 10:00 在公司会议室以现场的方式召开。本次会 议通知已于 2024 年 8 月 5 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长万世平先生召集并主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公 司 2024 年半年度实际经营情况，公司编制了《2024 年半年度报告》全文及其摘 要。 经审核，董事会认为：公司 ...

编制单位：江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 单位：万元 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期初 2024 | 年半年度 2024 占用累计发生 | 年半年 2024 | 2024年半年 | 年半年 2024 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | | 度占用资金的 | 度偿还累计 | 期末占用资 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 金额 | | | 成原因 | | | | | | | | （不含利息） | 利息(如有) | 发生金额 | 金余额 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | ...

董事会关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-068 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年 半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022] 1922 号文《关于同意江苏东星 智慧医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商华 泰联合证券有限责任公司向公众投资者发行人民币普通股（A 股）25,043,334 股， 发行价格为每股 44.09 元 ...

北京市天元律师事务所 关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整授予价格及 作废部分限制性股票的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 致：江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受江苏东星智慧医疗科技股份有 限公司（以下简称公司或东星医疗）的委托，担任公司 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称本次激励计划）的专项中国法律顾问，并就本次激励计划调整授 予价格（以下简称本次调整）及作废部分限制性股票事项（以下简称本次作废） 出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和中国证券监督管理委 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二次会议于 2024 年 8 月 15 日下午 14:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会 议通知已于 2024 年 8 月 5 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会 主席朱慧玲主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列 席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-064 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《董事会 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司编制的《2024 年半年度报告》全文及 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-065 2024 年 8 月 1 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人万世平、主管会计工作负责人龚爱琴及会计机构负责人(会计 主管人员)徐海兰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述均不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应 对措施"部分，详细描述了公司经营中可能面临的风险及应对措施，敬请投 资者关注相关内容，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 20 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-070 （二）2023年6月9日至2023年6月18日，公司对本次激励计划授予激励对象 的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次 激励计划授予激励对象有关的任何异议。2023年6月30日，公司披露了《江苏东 星智慧医疗科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励 对象名单的公示情况说明及核查意见》。 （三）2023年6月19日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事 会第九次会议，会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案 修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核 管理办法（修订稿）>的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划及本次修 订是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表 了独立意见。北京市天元律师事务所出具了《关于江苏东星智慧医疗科技股份 有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）的法律意见》。 （四）2023年7月5日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议并通过 了《关于公司<2023年限制性 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-062 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、根据《公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》（以下 简称"《稳定股价预案》"），江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简 称"公司"）拟采取董事（独立董事、不在公司领取薪酬的董事除外）和高级 管理人员增持公司股票的方式履行稳定股价义务。 2、在遵守所适用的法律、法规、规范性文件的前提下，根据《稳定股价预 案》，有增持义务的董事、高级管理人员应以不低于各自上一年度从公司取得 的税后薪酬的 20%的资金增持公司股份。单一会计年度内有增持义务的董事和 高级管理人员用以稳定股价的增持资金合计不超过其上一会计年度从公司取得 的税后薪酬的 50%。根据各位董事、高级管理人员的增持计划，公司董事长万 世平先生增持股份金额合计不低于 20.00 万元，董事、总经理魏建刚先生增持 股份金额合计不低于 20.00 万元，董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监龚 爱琴女士增持股 ...