本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2025-018 广东明阳电气股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知 已于 2025 年 4 月 11 日送达各位董事。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议 召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。本次会议由 公司董事长张传卫主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议及表决情况 经与会董事审议表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》 公司董事会认为：《2024 年度总裁工作报告》真实、客观地反映了 2024 年 度公司的生产经营情况以及经营管理层的工作成果 ...

二、2024 年度利润分配方案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现 归属于母公司股东净利润 662,518,862.78 元，其中母公司实现净利润 648,268,787.42 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表期末可供股东分配 利 润 1,304,334,703.22 元 ， 其 中 母 公 司 期 末 可 供 股 东 分 配 利 润 1,294,488,188.53 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》的规定，公司应当以合并报表和母公司报表中可供 分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 1,294,488,188.53 元。 本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在保证公司正常经营 资金需求和长远发展的前提下，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 31,220 万股为基数，向全体股东每 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，并简化中期分红程 序，提升决策效率，董事会提请公司股东会授权董事会在符合相关法律法规和《公 司章程》规定范围内，制定并执行具体的 2025 年中期利润分配方案，授权期限 自 2024 年年度股东会审议通过之日起至前述授权事项办理完毕之日止。具体情 况如下： 一、中期利润分配条件 公司在 2025 年度进行中期利润分配的，应同时满足下列条件： 1、公司相应期间归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦 为正数； 证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2025-023 广东明阳电气股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期利润分配方案 的公告 2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。 二、 ...

广东明阳电气股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 441A013389 号 广东明阳电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了广东明阳电气股份有限公司（以下简称明阳电气公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 明阳电气公司董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，明阳电气公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东明阳电气股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐人"）作为广东明阳电气股份有限公司（以下简称"明阳电气"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对明阳电气拟使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东明阳电气股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1109 号）核准，公司向社会公众公开 发行人民币普通股股票（A 股）7,805 万股，发行价格为每股 38.13 元，募集资金 总额为 297,604.65 万元，扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用、用 ...

2024年度跟踪报告 | 保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限 | 被保荐公司简称：明阳电气 | | --- | --- | | 责任公司 | | | 保荐代表人姓名：孙奥 | 联系电话：0755-23996949 | | 保荐代表人姓名：孙吉 | 联系电话：0755-23996949 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东明阳电气股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的 核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐人"）作为广东明阳电气股份有限公司（以下简称"明阳电气"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 对明阳电气拟使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况如 下： 一、增加闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理的目的 在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司及合并报表范围内的子公司拟 使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加公司及子公司 现金资产收益，为公司及股东取得更多的投资回报。 （二）现金管理额度及使用期限 本次拟使用合计不超过人民币5.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用 期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在使用期限及额度范围内，资金 可以循环滚动使用。 （三）资金来源 （五） ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东明阳电气股份有限公司 二、募集资金使用情况 根据公司此前在巨潮资讯网上披露的《首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书》《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编 号：2023-039）、《关于扩建部分募投项目建设内容、使用超募资金增加投资暨 项目延期的公告》（公告编号：2023-040）、《关于变更部分募投项目并使用超募 资金投资建设的公告》（公告编号：2024-046）等相关公告，截至2024年12月31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | | 募集资金投资 | 已使用募集资 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 总额 | 金金额 | | 1 | 明阳电气股份智能化 输配电设备研发和制 | 子项目 1：大容量变压器 及箱式变电站生产线建 设项目 | 39,990.00 | 13,048.23 | | | 造中心项目 | 子项目 2：智能化输配电 | 15,000.00 | 2,778.65 | | | 系统研发中心建设项目 | | ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东明阳电气股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐人"）作为广东明阳电气股份有限公司（以下简称"明阳电气"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对公司 2024 年度内部控制 自我评价报告进行了审阅核查，具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 保荐人指派担任明阳电气持续督导工作的保荐代表人及项目组人员审阅了 明阳电气内部控制制度，与公司相关人员进行了沟通，了解了内控制度的运行 情况，查阅了公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相 关资料、公司章程、三会议事规则、信息披露制度等相关文件以及其他相关内 部控制制度、业务管理规则等，从公司内部控制环境、内部控制制度建设、内 部控制实施情况等多方面对公司内部控制制度的完整性 ...

关于广东明阳电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于广东明阳电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 1-2 广东明阳电气股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 1-4 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广东明阳电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 本专项说明仅供明阳电气公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用 途。 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 致同专字（2025）第 441A008452 号 广东明阳电气股份有限公司全体股东： 我们接受广东明阳电气股份有限公司（以下简称"明阳电气公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了明阳电气公司 2024 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、 ...