证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2025-015 广东明阳电气股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二 届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。现将相关事项公告如下： 一、新增日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易概述 1、公司于 2024 年 12 月 10 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会 第十次会议、于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计 2025 年度将与明阳智 慧能源集团股份公司（以下简称"明阳智能"）、北京博阳慧源电力科技有限公 司等关联方发生日常关联交易金额总计不超过 106,626.39 万元（不含税，下同）， 在预计额度内可以根据实际情况在关联双方或其合并范围内的下属子公司内调 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2025-010 广东明阳电气股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议了《关于 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》，因关联董事和监事回避表决，该议案直接提 交股东会审议；审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。 以上议案均已经薪酬与考核委员会与独立董事专门会议确认。薪酬方案具体如下： 一、本方案适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、生效条件及期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 1、2025 年度，在公司同时担任除董事以外其他职务的非独立董事，依据公 司现行的薪酬制度、公司实际经营业绩以及个人工作绩效情况等，按照其所担任 职务与工作岗位领取薪酬，不因其担任公司董事而领取额外薪酬或津贴； 2、2025 年度，未在公司担任除 ...

广东明阳电气股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东明阳电气股份有限公司全体股东： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（即内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2025-011 广东明阳电气股份有限公司 公司董事会审计委员会、独立董事分别通过审计委员会决议、独立董事专门 会议记录的方式对上述事项发表了意见。 本事项尚需提交股东会审议。 关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关 于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案》，该事项尚需提交公司股东 会审议。现将具体内容公告如下： 一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况 为满足公司日常生产经营和业务发展的需要，2025 年度公司及合并报表范 围内的子公司拟向银行、金融机构以及其他金融业（以下简称"金融机构"）申请 不超过人民币 88.00 亿元（含本数，下同）的综合授信额度，授信范围包括但不 限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据 贴现、金融衍生品等综合业务。本 ...

广东明阳电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董 事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格 执行股东大会各项决议，不断促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司 科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度主 要工作情况汇报如下： 一、2024 年公司主要经营情况 | 会议时间 | | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 1 | 年 | 月 | 第二届董事会 | 《关于拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 | | 日 12 | | | 第六次临时会议 | | 公司贯彻优质高效稳步发展，坚持既定的"间接出海+全球化布局"双轮驱 动发展战略，重点提升海外营销、质量控制、产品设计方案、服务等关键能力建 设，通过多元业务布局，致力于持续深化和拓展主营业务，深耕 ...

广东明阳电气股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 往来方与上市公司的关联 | 上市公司核算 | 2024年期初往 | 2024年度往来 2024年度往 | | 2024年度偿还 | 2024年期末往 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 关系 | 的会计科目 | 来资金余额 | 累计发生金额 来资金的利 （不含利息） 息(如有) | | 累计发生金 额 | 来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | | 河南明阳智慧能源有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 562.32 | 1,066.68 | - | 1,550.23 | 78.77 | 出售商品 | 经营性往来 | | | 汕尾明阳新能源科技有限公司 | 实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 6,446.84 | 12.45 | - | 6,446.84 | 12.45 | 出售商品 | 经营性往来 | | | 天津明智润阳技术有限 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2025-020 广东明阳电气股份有限公司 为使投资者全面了解广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）的经 营成果、财务状况，公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意 查阅。 特此公告。 广东明阳电气股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十三日 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2025-017 广东明阳电气股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议决定于 2025 年 5 月 16 日 15:00 召开公司 2024 年年度股东会，本次股东会将 采取现场表决及网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现将会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会。 2、股东会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十二次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 15:00； （2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2025 年 5 月 16 日上午 09:15-09:25、 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2025-019 广东明阳电气股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日 送达各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主 席沈军先生主持，董事会秘书列席。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会监事审议表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会认为：《2024 年度监事会工作报告》内容客观、真实地反映了监 事会在 2024 年度开展的各项重点工作。 公司监事会认为：公司编制的《2024 年年度报告》全文及摘要符合《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2025-018 广东明阳电气股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知 已于 2025 年 4 月 11 日送达各位董事。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议 召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。本次会议由 公司董事长张传卫主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议及表决情况 经与会董事审议表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》 公司董事会认为：《2024 年度总裁工作报告》真实、客观地反映了 2024 年 度公司的生产经营情况以及经营管理层的工作成果 ...