独立董事关于第二届董事会第三次临时会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《广东明阳电气股份有限公司章程》及《广东明阳电气股份有限公司独立董 事工作制度》等相关规定，我们作为广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，本着对公司及全体股东， 特别是中小股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，本着 独立性、客观性、公正性的原则就公司第二届董事会第三次临时会议的相关事项 发表意见如下： 一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的独立意见 广东明阳电气股份有限公司 经核查，我们认为公司本次扩建部分募投项目建设内容、使用超募资金增加 投资暨项目延期事项是公司根据实际生产经营与未来战略规划，并经过审慎研究 后作出的决定。本次募投项目变更调整符合公司实际经营情况，可进一步提高募 集资金使用效率，更好地服务公司未来业务拓展与战略发展布局，增强公司的盈 利能力，有利于公司长远发展；本次变更调整事宜不会对募投项目建设产生不 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-042 广东明阳电气股份有限公司 二、交易对方基本情况 1、公司名称：中山市明阳电器有限公司 2、成立时间：1995 年 01 月 23 日 3、统一社会信用代码：914420002821190333 关于收购广东博瑞天成能源技术有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开 第二届董事会第三次临时会议、第二届监事会第三次临时会议，审议通过了《关 于收购广东博瑞天成能源技术有限公司 100%股权的议案》，为进一步完善公司产 业链布局，提升整体质量，充分发挥公司与广东博瑞天成能源技术有限公司（以 下简称"博瑞天成"）的业务协同效应，加快推进海上升压站业务，公司拟以自 有资金现金出资 1,116 万元，用于收购中山市明阳电器有限公司（以下简称"中 山明阳"）所持博瑞天成 100%的股权。本次收购完成后，公司将持有博瑞天成 100%的股权，博瑞天成将成为公司的全资子公司，纳入公 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-045 广东明阳电气股份有限公司 第二届监事会第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次临时 会议于 2023 年 9 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 9 月 20 日以邮件方式送达各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席沈军先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 公司监事会认为：公司使用部分超募资金永久性补充流动资金，满足了公司 生产经营对流动资金的需求，有利于提高资金运用效率，实现股东利益最大化， 符合有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序。因此，监事会一 致同意关于使用超募资金人民币 47,000.00 万元永久性补充流动资金的议案。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-043 广东明阳电气股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次临时 会议决定于 2023 年 10 月 13 日 15:00 召开公司 2023 年第三次临时股东大会，本 次股东大会将采取现场表决及网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投 票系统行使表决权。 1 公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系 统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票 表决结果为准。 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司 ...

广东明阳电气股份有限公司 证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-037 广东明阳电气股份有限公司 吴宇莎女士担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会 对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 截至本公告披露日，吴宇莎女士未持有公司股份，其辞职不会影响公司相关 工作的正常开展。公司董事会将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，尽快 聘任符合任职资格的相关人士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展相关 工作。 特此公告。 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司")董事会于近日收到证券事 务代表吴宇莎女士的辞职申请，吴宇莎女士因个人原因申请辞去公司证券事务代 表职务，辞职并完成工作交接后将不再担任公司的任何职务。根据相关规定，吴 宇莎女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。 董事会 二〇二三年九月十五日 ...

Event Details - The event is an online collective reception day for investors in the Guangdong region [2] - The event will be held remotely via the "Panorama Roadshow" website [2] - Event time: September 19, 2023 (Tuesday), 15:45-17:00 [2] Company Participation - Guangdong Mingyang Electric Co., Ltd will participate in the event [2] - Participants include President Guo Xianqing, CFO Liu Wendi, and Board Secretary Yao Xingcun [2] Purpose - To enhance communication and interaction with investors [2]

证券代码:301291 证券简称:明阳电气 广东明阳电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-002 | --- | --- | --- | |------------|---------------------------|-----------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | | 参与单位名称 及人员姓名 广大投资者 (排名不分先后) 时间 2023 年 9 月 7 日 15:00-16:00 地点 价值在线(www.ir-online.cn) 上市公司 接待人员姓名 明阳电气董事会秘书 姚兴存 Q1、各位领导,公司上半年的业绩情况如何? 答:您好!2023 年上半年,公司积极拓展各项业务,收获了十分亮眼 的成绩。公司实现营业收入 18.99 亿元,同比增长 65%;归属于上市公司 股东的净利润为 1.63 亿元,同比增长 71%。谢谢! Q2、您好!请问公司应收款逐年增加是怎么回事?股价是否受其影响? 投资者关系活动 答:您好!公司应收账款较大,主要因为公司 ...

证券代码:301291 证券简称:明阳电气 广东明阳电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-001 | --- | --- | --- | |------------|-----------------------|-----------| | | □ | | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 活动类别 | □新闻发布会 | ■路演活动 | | | | | 中邮证券、中信证券、中金公司、浙商基金、长信基金、长江 证券、兴银基金、西南证券、天风证券、深圳中欧瑞博投资、 三峡资本、前海股权投资基金、平安证券、开源证券、金橙投 参与单位名称 资、华泰证券、华福证券、华宝基金、弘毅远方基金、恒生前 及人员姓名 海基金、国信证券、国泰君安证券、国寿基金、国海证券、广 (排名不分先后) 发证券、广发基金、高竹基金、迪策投资、东吴证券、东方财 富证券、领骥资本、易方达基金、招商信诺、勤辰资产、惠理 基金、华鑫证券、韩华资产等 时间 2023 年 9 月 6 日 15:00-16:00 地点 线上 明阳电气总裁 郭献清 上市公司 明阳电气董秘 姚兴存 接待人员姓名 明阳电气 IR 经理 ...

关于举办 2023 年半年度业绩说明会的公告 证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-035 广东明阳电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》（公 告编号：2023-033）。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发 展战略等情况，公司定于 2023 年 09 月 07 日（星期四）15:00-16:00 在"价值 在线"（www.ir-online.cn）举办广东明阳电气股份有限公司 2023 年半年度业 绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 09 月 07 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动 二、参加人员 董事会秘书姚兴存先生 三、投资者参加方式 投资者可于 2023 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东明阳电气股份有限公司 2023年半年度跟踪报告 1 | 6.发表专项意见情况 | | | --- | --- | | （1）发表专项意见次数 | 0次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0次，明阳电气于2023年6月30日上 市，保荐人于2023年下半年开展培 | | | 训。 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | ...