广东明阳电气股份有限公司 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 25 日召开第 二届董事会第三次临时会议和第二届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于 使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 47,000.00 万元永久性补充流动资金。本议案尚需提交股东大会审议。 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 18 日签发的证监许可〔2023〕 1109 号文《关于同意广东明阳电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）7,805 万股，每股发行价格为 38.13 元， 本次发行募集资金总额为人民币 297,604.65 万元，扣除不含增值税发行费用人 民币 20,928.37 万元，实际募集资金净额为人民币 276,676.28 万元（其中包含 募投项目计划投入资金 118,750.00 万元、超募资金 157,926 ...

广东明阳电气股份有限公司 （以下无正文） （本页无正文，为广东明阳电气股份有限公司<独立董事关于第二届董事会 第三次临时会议相关事项的事前认可意见>的签字盖章页） 余鹏翼 独立董事关于第二届董事会第三次临时会议相关事项的 事前认可意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广东明阳电气股份有限公司 章程》及《广东明阳电气股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作 为广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就以下议案发 表事前认可意见： 一、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机 构的事前认可意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关审计业务执业资格，具备为上 市公司提供审计服务的丰富经验和专业胜任能力。为保持公司财务审计业务的一 致性、连续性，保证公司财务报表的审计质量，更好地安排公司 2023 年度审计 工作，我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计 机构，并同意将该议案提交第二届董事会第三次临时会议审议。 二、关于收购广东博瑞天成能源技术有 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-038 广东明阳电气股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 18 日签发的证监许可〔2023〕 1109 号文《关于同意广东明阳电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》， 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）7,805 万股，每股发行价格为 38.13 元，本次发行募集资金总额为人民币 297,604.65 万元，扣除不含增值税发行费用人民币 20,928.37 万元，实际募集 资金净额为人民币 276,676.28 万元（其中包含募投项目计划投入资金 118,750.00 万元、超募资金 157,926.28 万元）。上述募集资金已于 2023 年 6 月 27 日到账，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 6 月 28 日对募集资 金到位情况进行了审验，并出具了致 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开 第二届董事会第三次临时会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2023 年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-041 广东明阳电气股份有限公司 成立日期：2011 年 12 月 22 日（有限责任转为特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2022 年末，致同所目前从业人员超过五千人，其中合伙人 205 名；注 册会计师 1,270 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东明阳电气股份有限公司 扩建部分募投项目建设内容、使用超募资金增加投资 暨项目延期的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐人"）作为广东明阳电气股份有限公司（以下简称"明阳电气"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 对明阳电气扩建部分募投项目、调整募投项目投资金额及投资构成、使用部分超 募资金增加投资及延长实施期的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金及募投项目基本情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户账户余额为 279,053.14 万元（已 扣除手续费 360.00 元，同时包含尚未支付的发行费用 2,376.89 万元）。 2023 年 9 月 25 日，公司召开第二届董事会第三次临时会议 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-040 广东明阳电气股份有限公司 关于扩建部分募投项目建设内容、使用超募资金增加投资暨 项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开 第二届董事会第三次临时会议、第二届监事会第三次临时会议，审议通过了《关 于扩建部分募投项目建设内容、使用超募资金增加投资暨项目延期的议案》，同 意公司对首次公开发行股票的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"明 阳电气股份智能化输配电设备研发和制造中心项目"进行扩建、调整投资总额及 预定可使用状态进行扩建及相关调整。本次涉及募投项目扩建及调整事项尚需提 交公司股东大会审议。本次募投项目扩建及调整事项不构成关联交易。现就相关 事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金及募投项目基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 18 日签发的证监许可〔2023〕 1109号文《关于同意广东明阳电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》， 公司 ...

关于广东明阳电气股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目及支付发行费用的鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) | | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | | 关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明 | 3-4 | Grant Thornton 致同 句合计师赢各所(结破普通全 中国北京朝阳区建国门外十街 22 线广场5目邮编 10000 日语 +86 10 8566 5588 = = +86 10 8566 5120 w.grantthornton.cr 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 并在所有重大方面公允反映了截至 2023年 8月 31 日止明阳电气公司以自筹资金预先 投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。 本报告仅供明阳电气公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支 付发行费用的自筹资金之目的,不适用于其他任何目的。 致同专字（2023）第 441A017631 号 广东明阳电气股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广东明阳电气股份有限公司（ ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-044 广东明阳电气股份有限公司 第二届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次临时 会议于 2023 年 9 月 25 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议通 知已于 2023 年 9 月 20 日以邮件方式送达各位董事。会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名，本次会议由公司董事长张传卫主持。 经与会董事审议表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议 案》 公司董事会认为：公司本次募集资金置换的内容、程序符合相关法律法规的 规定及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合相关法律法规、规范性文件 及公司《募集资金管理制度》等相关规定。董事会同意本次使用募集资金置换预 先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金相关事宜。 公司独立董事 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东明阳电气股份有限公司 收购广东博瑞天成能源技术有限公司 100%股权暨关联交易 的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐人"）作为广东明阳电气股份有限公司（以下简称"明阳电气"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对明阳电气收购广东博瑞天 成能源技术有限公司 100%股权暨关联交易事项进行了核查，具体核查意见如下： 一、交易概述 明阳电气于 2023 年 9 月 25 日召开第二届董事会第三次临时会议、第二届监 事会第三次临时会议，审议通过了《关于收购广东博瑞天成能源技术有限公司 100%股权的议案》，为进一步完善公司产业链布局，提升整体质量，充分发挥公 司与广东博瑞天成能源技术有限公司（以下简称"博瑞天成"）的业务协同效应， 加快推进海上升压站业务，公司拟以自有资金现金出资 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东明阳电气股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金 的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐人"）作为广东明阳电气股份有限公司（以下简称"明阳电气"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 对明阳电气使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下： 二、募集资金投资项目情况 根据公司披露的《广东明阳电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市招股说明书》（以下简称"《招股说明书》"），公司首次公开发行股票募集资 金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | | 投资总额 | 拟用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 投资金额 | | 1 | ...