证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-057 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次临时 会议于 2023 年 12 月 8 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议通 知已于 2023 年 12 月 4 日以邮件方式送达各位监事。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议由监事会主席沈军先生主持，董事会秘书列席。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2024 年度将与明阳智慧能 源集团股份公司、北京博阳慧源电力科技有限公司等关联方发生日常关联交易金 额总计不超过 111,389.00 万元（不含税）。具体交易由关联双方或其合并范围内 的下属子公司负责实施。 广东明阳电气股份有限公司 第二届监事会第五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

广东明阳电气股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第五次临时会议相关事项的 事前认可意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《广东明阳电气股份有限公 司章程》《广东明阳电气股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作 为广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就以下议案发 表事前认可意见： 一、关于 2024 年度日常关联交易预计的事前认可意见 （本页无正文，为广东明阳电气股份有限公司<独立董事关于第二届董事会 第五次临时会议相关事项的事前认可意见>的签字盖章页） 公司 2024 年度日常关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公 允定价原则，未影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不 会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。因此，我们一致同意将 该议案提交公司第二届董事会第五次临时会议审议。董事会审议该议案事项时， 关联董事应当回避表决。 余鹏翼 （以下无正文） 李泽明 张书军 二〇二三年十二月七日 ...

独立董事关于第二届董事会第五次临时会议 相关事项的独立意见 广东明阳电气股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《广东明阳电气股份有限公司章程》《广东明阳电气股份有限公司独立董 事工作制度》等相关规定，我们作为广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，本着对公司及全体股东， 特别是中小股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，本着 独立性、客观性、公正性的原则就公司第二届董事会第五次临时会议的相关事项 发表独立意见如下： 一、关于 2024 年度日常关联交易预计的独立意见 经核查，我们认为公司预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易符合公 司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有 偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规 定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独 立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。在公司董事会表决过程中，关联 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-056 广东明阳电气股份有限公司 第二届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关联董事张传卫、张超、孙文艺回避表决。 一、 董事会会议召开情况 二、 董事会会议审议及表决情况 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次临时 会议于 2023 年 12 月 8 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议通 知已于 2023 年 12 月 4 日以邮件方式送达各位董事。会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名，本次会议由公司董事长张传卫主持，公司监事、高级管理人员列 席会议。 经与会董事审议表决，审议通过了以下议案： 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。 全体独立董事已发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。董事会审计委 员会通过了该议案。保荐机构发表了核查意见。 （一）审议通 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-055 广东明阳电气股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日 15:00； （2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2023 年 12 月 25 日上午 09:15-09:25、09:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 12 月 25 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易 ...

广东明阳电气股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第二 届董事会第五次临时会议和第二届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。现将相关事项公告如下： 证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-054 广东明阳电气股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2024 年度将与明阳智慧 能源集团股份公司（以下简称"明阳智能"）、北京博阳慧源电力科技有限公司 等关联方发生日常关联交易金额总计不超过 111,389.00 万元（不含税）。具体 交易由关联双方或其合并范围内的下属子公司负责实施。 2、2023 年 1-10 月，公司与北京博阳慧源电力科技有限公司等关联方累计 已发生日常关联交易总额为 53,015.60 万元（不含税；未经审计）。 3、公司于 2023 年 12 月 8 日召开第二届董事会第五次临时会议，审议 ...

公司第二届董事会第五次临时会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，关联董事张传卫先生、张超女士、孙文艺先生已回避表决，出 席会议的非关联董事一致同意该议案。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》以及《公司章程》公司《关联交易决策制度》的相关规定，本次关联交易预 计事项尚需提交公司股东大会审议。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东明阳电气股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为广东明阳电气股份有限公司（以下简称"明阳电气"、"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，对明阳电气 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，核查意 见如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营的需要，明阳电气预计 2024 年度将与明阳智 慧能源集团股份公司 ...

广东明阳电气股份有限公司 证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-053 《国有建设用地使用权出让合同》 一、本次取得地块的基本情况 近日，公司与中山市自然资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》， 成功取得坐位于中山市南朗街道横门工业区置业路的工业用地地块，总面积 43,004.92 平方米。 本次国有建设用地使用权挂牌出让的出让人为中山市自然资源局，与公司 不存在关联关系，本次竞得土地使用权不构成关联交易，亦不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、本次取得地块对公司的影响 公司本次取得的地块将主要用于首次公开发行股票的募投项目"明阳电气股 份智能化输配电设备研发和制造中心项目"的扩建。后续，公司将积极推进募投 项目的建设进度，进一步扩大公司大容量变压器及箱式变电站的产能，提升产品 品质和加强生产安全控制，加快满足市场增长和下游市场产业结构优化的需求。 三、备查文件 关于取得募投项目扩建地块的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 ...

广东明阳电气股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东中山市 明阳电器有限公司（以下简称"中山明阳"）的函告，获悉其所持有本公司的部 分股份办理了股权质押手续，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-052 | | | | 本次质 | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股比 | 押前质 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 已质押股 | | 未质押股 | 占未质 | | 股东名称 | 持股数量 | 例 | 押股份 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | 份限售和 | 占已质押 | 份限售和 | 押股份 | | | | | 数量 | 量（股） | 比例 | 比例 | 冻结数量 | 股份比例 | 冻结数量 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period reached ¥1,403,763,643.05, representing a year-on-year increase of 67.54%[2] - The net profit attributable to shareholders was ¥156,221,463.42, up 112.16% compared to the same period last year[2] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥153,927,334.82, reflecting a 116.54% increase year-on-year[2] - Total operating revenue for the third quarter reached ¥3,302,967,088.30, a significant increase of 66.0% compared to ¥1,990,471,578.09 in the same period last year[41] - Operating profit for the quarter was ¥358,272,670.65, up 89.5% from ¥189,165,820.99 year-over-year[41] - Net profit attributable to shareholders was ¥318,939,418.03, representing a 88.6% increase from ¥169,052,715.43 in the previous year[45] - The company reported a total profit of ¥358,515,098.69, up 89.7% from ¥188,961,272.19 in the previous year, showcasing strong financial performance[45] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥7,735,725,171.17, a significant increase of 103.72% from the previous year[5] - The total liabilities increased by 52.32% to ¥228,295,649.58, primarily due to the growth in contract liabilities[12] - The total liabilities increased to approximately CNY 4.74 billion from CNY 2.09 billion, representing a growth of about 126%[35] - Total liabilities rose to ¥3,675,893,382.24, compared to ¥2,826,464,254.48 in the previous year, reflecting increased operational scale[41] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 54,876[15] - The largest shareholder, Zhongshan Mingyang Electric Co., Ltd., holds 41.82% of the shares, totaling 130,574,010 shares[15] - The second-largest shareholder, Guo Xianqing, holds 5.61% of the shares, totaling 17,512,320 shares[15] - The company has a total of 10 major shareholders, with the top 10 holding significant stakes in the company[15] - The report indicates that there are no known related party relationships or concerted actions among the top 10 shareholders, except for the relationship between Zhongshan Mingyang and Zhichuang Investment[15] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥73,009,977.75, which decreased by 18.84% compared to the same period last year[2] - Cash flow from operating activities was ¥2,382,829,368.55, compared to ¥1,440,868,568.01 in the same period last year, indicating improved cash generation[47] - Cash inflow from financing activities reached CNY 3,139,205,938.26, significantly higher than CNY 301,415,105.62 in the previous year[54] - Net cash flow from financing activities was CNY 2,857,908,337.71, a turnaround from -CNY 79,304,295.62 year-over-year[54] - The net increase in cash and cash equivalents was CNY 2,898,165,200.91, compared to a decrease of CNY 7,250,793.25 in the previous year[54] Research and Development - The research and development expenses increased by 72.43% to ¥102,591,930.26, indicating a continued focus on innovation[10] - Research and development expenses increased to ¥102,591,930.26, up 72.5% from ¥59,497,287.19 year-over-year, indicating a focus on innovation[41] Strategic Moves - The company approved the acquisition of 100% equity in Guangdong Borui Tiancheng Energy Technology Co., Ltd. on September 25, 2023, indicating a strategic move for expansion[31] - The company plans to continue its market expansion and product development strategies in the upcoming quarters, focusing on enhancing its technological capabilities[34] Current Assets - As of September 30, 2023, the total current assets of Guangdong Mingyang Electric Co., Ltd. reached approximately CNY 6.74 billion, a significant increase from CNY 3.01 billion at the beginning of the year, representing a growth of about 123%[32] - The company's cash and cash equivalents increased to approximately CNY 3.17 billion from CNY 403.60 million, marking a growth of over 685%[32] - Accounts receivable rose to approximately CNY 1.93 billion, up from CNY 1.38 billion, reflecting an increase of about 40%[32] - Inventory levels increased to approximately CNY 936.03 million, compared to CNY 581.35 million, indicating a growth of around 61%[32]