证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-048 广东明阳电气股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 广东明阳电气股份有限公司 董事会 二〇二三年十月二十七日 附件一 姜叶女士简历 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 的第二届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议 案》，同意聘任姜叶女士为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书开 展各项工作，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。 姜叶女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符 合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在法律法规 及其他规范性文件规定的不得担任证券事务代表的情形。 姜叶女士，中国国籍，无境外永久居留权，1995 年 6 月出生，硕士研究生 学历。姜叶女士已取得由深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格 ...

一、 董事会会议召开情况 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次临时 会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议 通知已于 2023 年 10 月 23 日以邮件方式送达各位董事。会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，本次会议由公司董事长张传卫主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议及表决情况 证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-050 广东明阳电气股份有限公司 第二届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-049）。 经与会董事审议表决，审议通过了以下议案： 公司董事会认为：公司将 2023 年第三季度的实际总体经营状况全面、客观、 真实地反映在了已经编制完 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-051 广东明阳电气股份有限公司 第二届监事会第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次临时 会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 23 日以邮件方式送达各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席沈军先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 公司监事会认为：《2023 年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-047 广东明阳电气股份有限公司 2023 年半年度利润分配方案实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况 1、广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度利润分 配方案已经公司于 2023 年 10 月 13 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通 过，具体内容为：以公司现有总股本 31,220 万股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 0.8 元（含税），合计派发现金红利人民币 2,497.60 万元（含税）。本 次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。 若公司利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、重大 资产重组股份回购注销等致使公司的总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变， 相应调整分配总额。 上述事项相关公告已于 2023 年 8 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网上披露。 2、自利润分配方案披露至实施期间 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东明阳电气股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东明阳电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件进行公告，并依 法对本所出具的法律意见承担责任。未经本所同意，本法律意见书不得用于其他 任何目的。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范，对公司提供的有关文件、 资料进行了核查和验证，对本次股东大会依法进行了见证，现出具法律意见如下： 法律意见书 致：广东明阳电气股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受广东明阳电气股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派高鑫斌律师、周雨翔律师出席并见证公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《广东明阳电气股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-046 广东明阳电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式召开； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议开始时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 13 日 通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 172,765,290 股，占上市公司 总股份的 55.3380％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 35,312,270 股，占上市公司总股份的 11.3108％。通过网络投票的股东 9 人，代表股份 137,453,020 股，占上市公司总股份的 44.0272％。 2、中小股东出席的总体情况 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 13 日上午 09:15-09 ...

关于广东明阳电气股份有限公司 使用募集资金置换预先投入的自筹资金 的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐人"）作为广东明阳电气股份有限公司（以下简称"明阳电气"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对明阳电气使用募集资 金置换预先投入的自筹资金事项进行了核查，具体核查意见如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东明阳电气股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1109 号）核准，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）7,805 万股，发行价格为人民币 38.13 元/股，本次发行募集 资金总额为人民币 297,604.65 万元，扣除不含增值税发行费用人民币 20,928.37 万元，实际募集资金净额为人民币 276,676.2 ...

广东明阳电气股份有限公司 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 25 日召开第 二届董事会第三次临时会议和第二届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于 使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 47,000.00 万元永久性补充流动资金。本议案尚需提交股东大会审议。 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 18 日签发的证监许可〔2023〕 1109 号文《关于同意广东明阳电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）7,805 万股，每股发行价格为 38.13 元， 本次发行募集资金总额为人民币 297,604.65 万元，扣除不含增值税发行费用人 民币 20,928.37 万元，实际募集资金净额为人民币 276,676.28 万元（其中包含 募投项目计划投入资金 118,750.00 万元、超募资金 157,926 ...

广东明阳电气股份有限公司 （以下无正文） （本页无正文，为广东明阳电气股份有限公司<独立董事关于第二届董事会 第三次临时会议相关事项的事前认可意见>的签字盖章页） 余鹏翼 独立董事关于第二届董事会第三次临时会议相关事项的 事前认可意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广东明阳电气股份有限公司 章程》及《广东明阳电气股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作 为广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就以下议案发 表事前认可意见： 一、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机 构的事前认可意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关审计业务执业资格，具备为上 市公司提供审计服务的丰富经验和专业胜任能力。为保持公司财务审计业务的一 致性、连续性，保证公司财务报表的审计质量，更好地安排公司 2023 年度审计 工作，我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计 机构，并同意将该议案提交第二届董事会第三次临时会议审议。 二、关于收购广东博瑞天成能源技术有 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-038 广东明阳电气股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 18 日签发的证监许可〔2023〕 1109 号文《关于同意广东明阳电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》， 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）7,805 万股，每股发行价格为 38.13 元，本次发行募集资金总额为人民币 297,604.65 万元，扣除不含增值税发行费用人民币 20,928.37 万元，实际募集 资金净额为人民币 276,676.28 万元（其中包含募投项目计划投入资金 118,750.00 万元、超募资金 157,926.28 万元）。上述募集资金已于 2023 年 6 月 27 日到账，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 6 月 28 日对募集资 金到位情况进行了审验，并出具了致 ...