证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2023-026 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任 期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生第三届董 事会。现将有关情况公告如下： 2023 年 8 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董 事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会 资格审查后，公司董事会提名张阳、于春江、石祥恩、栾国明、蔡斌斌、徐向英 为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名张丹、JIANGNAN CAI（蔡江南）、 张雅萍为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之 日起至第三届董事会任期届满之日止，上述人员简历详见附件。公司现任独立董 事对上述议案发表了同意的独立意见。 第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事候 6 名，独 ...

非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联 关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 占用资金余额 2023 年半年度 占用累计发生金 额（不含利息） 2023 年半年度 占用资金的利息 （如有） 2023 年半年度 偿还 累计发生金额 2023 年 6 月 30 日 占用资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 无 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 无 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - 其他关联方及附属企业 无 非经营性占用 小计 - - - - - 总计 - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联 关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 往来资金余额 2023 年半年度 往来累计发生金 额（不含利息） 2023 年半年度 往来资金的利息 （如有） 2023 年半年度 偿还 累计发生金额 2023 年 6 月 30 日 往来资金余额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往来非 经营性往来） 控股股东、实际控制人 及其附属企业 无 经营 ...

监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告全文》及摘要的 程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准 确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2023-022 三博脑科医院管理集团股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十四次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由监事会主席蒋慧敏女士主持，董事会秘书列席了会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《2023 年半年度报告全文》及摘要 表决结果：3 ...

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规定和要求，我们作为公司独立董事，对公司报告期内关联方资金占 用情况和公司对外担保情况进行了认真审查，发表独立意见如下： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况； 三博脑科医院管理集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《公司章程》等相关法律法规、规范性文件和公司制度的有关规定，我们作为三 博脑科医院管理集团股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，本着认真、严 谨、负责的态度，基于独立判断的立场，认真审阅了相关文件，在了解相关信息 的基础上，对公司第二届董事会第二十三次会议相关事项发表独立意见如下： 一、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告事项》 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 ...

中信证券股份有限公司 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见 单位：万元 | 序号 | 募投项目 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 湖南三博脑科医院项目 | 72,159.50 | 30,000.00 | | 2 | 三博脑科信息化建设项目 | 7,010.00 | 7,010.00 | | 3 | 补充流动资金 | 12,990.00 | 12,990.00 | | | 合计 | 92,159.50 | 50,000.00 | 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为三博脑科医 院管理集团股份有限公司（以下简称"三博脑科"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《三博脑 科医院管理集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制 定本制度。 （一）相关信息尚未泄露； 第二条 公司按照《创业板上市规则》及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《创业板上市规则》 规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，接受 深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 （二）有关内幕信息知情人已书面承诺保密； （三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。 第六条 公司拟披 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2023-025 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕 534 号文《关于同意三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）39,612,900 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 29.60 元/股。本次 发行募集资金总额 117,254.1840 万元；扣除发行费用（不含增值税）后，募集资 金净额为 106,163.91 万元，募集资金已于 2023 年 4 月 27 日划至公司指定账户， 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进 行了审验，并于 2023 年 4 月 27 日出具了"信会师报字[2023]第 ZB10925 号"《验 资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2023-021 三博脑科医院管理集团股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十三次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席的董事 9 人，会议由董事长张阳先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《2023 年半年度报告全文》及摘要 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《2023 年半年度报告全文》及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《公司法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司根据《民法典》及其他法律、法规 和规范性文件的规定，为他人提供担保，不包括公司为公司自身债务提供的担保。 第三条 公司及其控股子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行，以 其提供的反担保金额为标准履行相应审议程序和信息披露义务，但公司及其控股 子公司为以自身债务为基础的担保提供反担保的除外。 第四条 公司为直接或间接控股子公司（以下统称"子公司"）提供担保，适 用本制度。 第五条 未经公司董事会或股东大会批准，公司不得提供对外担保。 第二章 对外担保的审批 第六条 公司对外担保事项的审批权限根据《公司章程》的有关规定执行。 第七条 董事会应指定公司财务部为对外担保具体事项的经办部门（以下简 称"经办部门"）。 第八条 董事在审议对外担保议案前，应当积极了解被担保方的基本情况， 如经营和财务状况、资信情况、 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，提高资金运作效率，保护公司和股东的利益，建立规范、有 效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资风险，提高投 资经济效益，实现公司资产的保值增值，根据《公司法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资系指公司以货币资金以及实物资产、无形 资产作价出资，取得或处置相应的股权或权益的投资活动，包含委托理财、对 子公司投资等活动，但设立或者增资全资子公司除外。 公司及公司合并报表范围内的控股子公司的一切对外投资决策受本办法 规制。 《公司章程》规定的购买及出售资产不受本办法约束。 本条第一款所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其 财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 对外投资的原则：必须遵循国家法律、法规的规定；必须符合 公司的发展战略；必须规模适度、量力而行，不得影响公司主营业务的发展； 必须坚持 ...