Sanbo Hospital Management (301293)

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三博脑科:监事会议事规则
2023-08-27 07:44
三博脑科医院管理集团股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为进一步规范三博脑科医院管理集团股份有限公司(以下简称"公司")监事 会的议事方式和表决程序,促使监事会有效地履行监督职责,完善公司法人治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定, 制定本规则。 第二条 监事会主席可以要求董事会秘书或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 在发出召开监事会定期会议的通知之前,监事会主席应当向全体监事征集会 议提案。在征集提案时,监事会主席应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级 管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。 监事会定期会议应当至少每 6 个月召开一次。监事可以提议召开临时监事会会议。 第四条 监事提议召开监事会临时会议的(监事会主席就监事会日常职权范围内事项 提议召开的除外),应当直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议 中应当载明下列事项: (一) 提议监事的姓名; (二) 提议理由或者提议所基于的客观事由; (三) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式; (四) 明确和具体的提案; (五) 提议监事的联系方式和提议日期等。 监 ...
三博脑科:独立董事提名人声明(张丹)
2023-08-27 07:44
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是□否 如否,请详细说明:______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 三博脑科医院管理集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会现就提名张丹为三博脑 科医院管理集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任三博脑科医院管理集团股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作 经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求,具体声明如下: 如否,请详细说明:______________________________ 是□否 如否,请详细说明:______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是□否 如否,请详细说明:___ ...
三博脑科:关于董事会换届选举的公告
2023-08-27 07:44
证券代码:301293 证券简称:三博脑科 公告编号:2023-026 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会任 期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,需选举产生第三届董 事会。现将有关情况公告如下: 2023 年 8 月 25 日,公司召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关 于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董 事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会 资格审查后,公司董事会提名张阳、于春江、石祥恩、栾国明、蔡斌斌、徐向英 为公司第三届董事会非独立董事候选人,提名张丹、JIANGNAN CAI(蔡江南)、 张雅萍为公司第三届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之 日起至第三届董事会任期届满之日止,上述人员简历详见附件。公司现任独立董 事对上述议案发表了同意的独立意见。 第三届董事会由 9 名董事组成,其中非独立董事候 6 名,独 ...
三博脑科:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023-08-27 07:44
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联 关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 占用资金余额 2023 年半年度 占用累计发生金 额(不含利息) 2023 年半年度 占用资金的利息 (如有) 2023 年半年度 偿还 累计发生金额 2023 年 6 月 30 日 占用资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 无 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 无 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - 其他关联方及附属企业 无 非经营性占用 小计 - - - - - 总计 - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联 关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 往来资金余额 2023 年半年度 往来累计发生金 额(不含利息) 2023 年半年度 往来资金的利息 (如有) 2023 年半年度 偿还 累计发生金额 2023 年 6 月 30 日 往来资金余额 往来形 成原因 往来性质 (经营性往来非 经营性往来) 控股股东、实际控制人 及其附属企业 无 经营 ...
三博脑科:监事会决议公告
2023-08-27 07:44
监事会认为:董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告全文》及摘要的 程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求,报告的内容能够真实、准 确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 证券代码:301293 证券简称:三博脑科 公告编号:2023-022 三博脑科医院管理集团股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三博脑科医院管理集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第 十四次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人,实际 出席监事 3 人,会议由监事会主席蒋慧敏女士主持,董事会秘书列席了会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,会议形成了如下决议: (一)审议通过《2023 年半年度报告全文》及摘要 表决结果:3 ...
三博脑科:独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
2023-08-27 07:44
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规定和要求,我们作为公司独立董事,对公司报告期内关联方资金占 用情况和公司对外担保情况进行了认真审查,发表独立意见如下: 1、报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况; 三博脑科医院管理集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《公司章程》等相关法律法规、规范性文件和公司制度的有关规定,我们作为三 博脑科医院管理集团股份有限公司(以下称"公司")的独立董事,本着认真、严 谨、负责的态度,基于独立判断的立场,认真审阅了相关文件,在了解相关信息 的基础上,对公司第二届董事会第二十三次会议相关事项发表独立意见如下: 一、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告事项》 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 ...
三博脑科:中信证券股份有限公司关于三博脑科医院管理集团股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见
2023-08-27 07:44
中信证券股份有限公司 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见 单位:万元 | 序号 | 募投项目 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 湖南三博脑科医院项目 | 72,159.50 | 30,000.00 | | 2 | 三博脑科信息化建设项目 | 7,010.00 | 7,010.00 | | 3 | 补充流动资金 | 12,990.00 | 12,990.00 | | | 合计 | 92,159.50 | 50,000.00 | 深圳证券交易所: 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐人")作为三博脑科医 院管理集团股份有限公司(以下简称"三博脑科"或"公司")首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年 修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年修订)》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 ...
三博脑科:信息披露暂缓与豁免管理制度
2023-08-27 07:44
三博脑科医院管理集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三博脑科医院管理集团股份有限公司(以下简称"公司")信 息披露暂缓与豁免行为,确保公司依法合规履行信息披露义务,保护投资者的合 法权益,根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》(以下简称《创业板上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市规范运作》(以下简称《规范运作指引》)、《三博脑 科医院管理集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,制 定本制度。 (一)相关信息尚未泄露; 第二条 公司按照《创业板上市规则》及深圳证券交易所(以下简称"深交所") 其他相关业务规则的规定,实施信息披露暂缓、豁免业务的,适用本制度。 第三条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《创业板上市规则》 规定的暂缓、豁免情形,并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露,接受 深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 (二)有关内幕信息知情人已书面承诺保密; (三)公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。 第六条 公司拟披 ...
三博脑科:关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告
2023-08-27 07:44
证券代码:301293 证券简称:三博脑科 公告编号:2023-025 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可〔2023〕 534 号文《关于同意三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》同意注册,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股 (A 股)39,612,900 股,每股面值人民币 1.00 元,发行价格为 29.60 元/股。本次 发行募集资金总额 117,254.1840 万元;扣除发行费用(不含增值税)后,募集资 金净额为 106,163.91 万元,募集资金已于 2023 年 4 月 27 日划至公司指定账户, 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进 行了审验,并于 2023 年 4 月 27 日出具了"信会师报字[2023]第 ZB10925 号"《验 资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储,并与专户银行 ...
三博脑科:董事会决议公告
2023-08-27 07:44
证券代码:301293 证券简称:三博脑科 公告编号:2023-021 三博脑科医院管理集团股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三博脑科医院管理集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第 二十三次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名,实 际出席的董事 9 人,会议由董事长张阳先生主持,公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,会议形成了如下决议: (一)审议通过《2023 年半年度报告全文》及摘要 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 《2023 年半年度报告全文》及摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 (二)审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案 ...