| 5 | 第三届监事会 | 2024 | 年 | 9 | 月 | 1、《关于使用自有资金和超募资金对全资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第八次会议 | | 27 | 日 | | 子公司增资暨对外投资及购买股权的议案》 | | 6 | 第三届监事会 | 2024 | 年 | 10 | 月 | 1、《2024 年第三季度报告》 | | | 第九次会议 | | 25 | 日 | | | 三博脑科医院管理集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体 监事严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等 有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，维护公司 和全体股东的利益。通过组织召开监事会，列席和参加公司召开的董事会和股东 大会，通过审阅定期报告并听取公司生产经营情况的汇报，及时掌握公司生产经 营、重大事项、财务状况、内控建设等情况，充分行使对公司董事会及其成员和 公司高级管理人员的监督职能，促进公司规范运作。现将监事会在 2024 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规和《公司章程》规定，认 真贯彻执行股东大会的各项决议，逐步完善公司治理结构，规范公司运作，积极 应对各种挑战，做了以下工作： 一、 董事履行职责情况 2024 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切 实执行股东大会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东权益 和公司利益的原则，认真勤勉地为公司的规范运作和正确决策努力。 二、 2024 年度董事会、股东大会情况 （一）本年度公司召开董事会情况 公司董事会对股东大会负责，正确行使职权。2024 年共计召开了 7 次董事 会，会议决议及执行情况如下： 1、2024 年 4 月 17 日，召开第三届董事会第四次会议，全体九名董事出席 会议，会议审议并全票通过了以下议案： 1 (1) 《2023 年度总经理工作报告》 (2) 《2023 年度董事会工作报告》 (3) 《2023 ...

根据公司发展战略和业务布局的规划，为满足三博脑科医院管理集团股份有 限公司（以下简称"公司"）未来发展中的资金需求，公司全资子公司三博（重 庆）物业管理有限公司（以下简称"三博重庆物业"）拟在未来十二个月内向招 商银行股份有限公司北京分行等金融机构申请综合授信、并购贷款（用于置换前 期收购四川大行广泽医疗投资管理有限公司股权支付的自有资金）等融资业务， 借款金额不超过 2.52 亿元，借款期限不超过 5 年，公司拟为上述融资提供连带 责任保证担保。 证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2025-014 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司第三届董事会第十二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结 果审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项属于公司董 事会决策权限，无需提交公司股东会审议批准。 | | | 担保方持 | 被担保方最 | 截至目 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2025-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及相关公告格式规定等有关规定，三博脑科医院管理集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"三博脑科"）将 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说 明如下： 一、募集资金基本情况 三博脑科医院管理集团股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕534 号文《关于同意三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）39,612,900 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 29.60 元/股。本次发行 募集资金总额 117,254.1840 万元；扣除发行费用（不含增值税）后，募集 ...

| 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,429,393,738.08 | 1,313,345,263.69 | 8.84% | | 净利润（元） | 115,581,682.76 | 84,529,357.96 | 36.74% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 105,030,532.39 | 78,238,115.58 | 34.24% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 94,312,394.05 | 93,596,264.99 | 0.77% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 161,876,126.16 | 245,537,597.66 | -34.07% | | 基本每股收益（元/股） | 0.51 | 0.41 | 24.39% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.51 | 0.41 | 24.39% | | 加权平均净资产收益率 | 4.51% | 3.97% | 0.54% | | 项目 | 年末 2024 | 年末 2023 | ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2025-020 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议决定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东会，现将本次股 东会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。 （ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 1 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十二次会议审议通 过了《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》，决定召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 14:00 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2025-010 三博脑科医院管理集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十次会议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席蒋慧敏女士主持，董事会秘书列席了会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过《2024 年年度报告全文》及其摘要 监事会认为：董事会编制和审议 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2025-009 三博脑科医院管理集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席的董事 9 人，会议由董事长张阳先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 董事会认真审议了《2024 年度董事会工作报告》。报告期内担任公司独立 董事的杨争媛、张雅萍、JIANGNAN CAI（蔡江南）、张丹分别 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,429,393,738.08, an increase of 8.84% compared to ¥1,313,345,263.69 in 2023 [17]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥105,030,532.39, reflecting a growth of 34.24% from ¥78,238,115.58 in 2023 [17]. - Basic and diluted earnings per share for 2024 were both ¥0.51, a 24.39% increase from ¥0.41 in 2023 [17]. - Total assets as of the end of 2024 amounted to ¥3,531,288,628.12, representing a 12.67% increase from ¥3,134,086,644.39 at the end of 2023 [17]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 1.13% to ¥2,298,441,022.18 in 2024, compared to ¥2,324,694,267.96 in 2023 [17]. - The company reported a non-operating income of ¥10,718,138.34 in 2024, contrasting with a loss of ¥15,358,149.41 in 2023 [23]. - Medical service revenue accounted for 76.33% of total revenue, amounting to CNY 1,091,016,583.74, up 8.47% from the previous year [49]. - The company achieved operating revenue of CNY 1,429,393,738.08, representing an 8.84% increase compared to the previous year [41]. - The net profit attributable to shareholders reached CNY 10,503.05 million, marking a 34.24% year-on-year growth [41]. Cash Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.48 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 202,989,804 shares [4]. - The cash dividend per 10 shares was 1.48 yuan, with no stock dividends or capital increases proposed [177]. - The net profit attributable to shareholders for the fiscal year 2024 is RMB 105,030,532.39, with distributable profits amounting to RMB 537,713,504.31 [178]. - The company implemented a cash dividend policy, prioritizing cash dividends, with a total cash dividend amount of approximately 30.04 million yuan, accounting for 100% of the total profit distribution [177]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence and improving service capabilities in response to the increasing demand for chronic disease management and aging population challenges [26]. - The company aims to expand its hospital business layout, focusing on building a nationwide medical service network centered around neurology, leveraging existing technology and market resources [98]. - The company plans to enhance the scale and strength of Beijing Sanbo, which is the most established and clinically capable hospital, serving as a center for difficult and severe disease diagnosis and treatment [99]. - The company is actively pursuing market expansion strategies, targeting new geographical regions to increase its market share by 15% over the next two years [132]. - The company plans to leverage the internet for remote medical services, including remote assessments and AI-assisted diagnostics, expanding its service offerings in response to advancements in 5G and AI technologies [104]. Operational Efficiency and Cost Management - The company has successfully reduced operational costs by 10%, improving overall profit margins and financial health [132]. - The company has established a "360-degree service system" to improve patient experience and satisfaction [45]. - The company has implemented a performance evaluation system for its subsidiaries to ensure consistent quality across its operations [111]. - The company is committed to enhancing its medical service capabilities through technological advancements and talent acquisition [104]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of accurate financial reporting, with all board members present for the approval of the annual report [4]. - The company has established a governance structure that includes a shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management team, ensuring clear responsibilities and coordination [116]. - The company has revised its governance policies in accordance with new regulations from the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange [117]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations [122]. - The company has a robust internal control system and governance structure that supports its healthy development [117]. Employee Management and Welfare - The total number of employees at the end of the reporting period was 2,646, with 2,627 from major subsidiaries and 19 from the parent company [168]. - The company provided competitive salary and benefits, establishing a compensation system based on position value, performance value, and individual value [169]. - The company has established a multi-faceted incentive mechanism combining base salary, performance bonuses, and equity incentives to reward employees [170]. - The company has a training plan in place to address business needs and enhance employee skills, focusing on management and technical training [171]. Environmental Compliance and Sustainability - The company strictly adheres to environmental protection laws and regulations, including the Environmental Protection Law of the People's Republic of China [190]. - The company has obtained pollution discharge permits for all its hospitals, with validity periods extending to 2028 [191]. - The company invested a total of 1.4147 million yuan in environmental governance and protection for the year 2024 [198]. - The company has established a comprehensive emergency response plan for sudden environmental incidents, which has been reviewed by experts and filed with the Chengdu Environmental Protection Bureau [196][197]. Risks and Challenges - The report highlights potential risks faced by the company in its future development, urging investors to read the relevant sections carefully [4]. - The company recognizes the potential risks associated with talent shortages in specialized medical fields and is taking proactive measures to address these challenges [107]. - The company is aware of the regulatory risks in the healthcare sector and actively adapts its strategies to comply with changing policies and standards [105].

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2025-012 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过 了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股 东会审议。 2、监事会意见：本次利润分配预案符合公司实际情况，有利于保障公司持 续发展、平稳运营，充分考虑了中小投资者的利益和合理诉求，不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规 定，具备合法性、合规性、合理性，同意此利润分配预案。 3、独立董事专门会议意见：公司 2024 年度利润分配预案，是董事会综合考 虑公司的经营现状和未来发展规划，以及对投资者的合理回报制定的，我们认为 本次利润分配方案符合公司实际情况，有利于与股东共享公司发展成果和公司可 持续发展目标的实现，符合相关 ...