山东新巨丰科技包装股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （潘飞） 各位股东及股东代表： 你们好！本人潘飞，作为山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公 司"、"新巨丰"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表客观、审慎、 公正的事前认可或独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较 好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人 2023 年度履行独立董事 职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人潘飞，1956 年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权。1983 年毕业 于上海财经大学会计学院，并于 1998 年取得会计学博士学位。1983 年至今就职 于上海财经大学，现任教授、博士生导师、美国会计学会会员、中国会计学会理 事、中国会计 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-019 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第二类限制性股票及注销部分 股票期权的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划的决策程序和批准情况 （一）2022 年 12 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通 过《关于<公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票与股票期权 激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司 的持续发展及是否存在 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （石道金） 各位股东及股东代表： 你们好！本人石道金，作为山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公 司"、"新巨丰"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表客观、审慎、 公正的事前认可或独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较 好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人 2023 年度履行独立董事 职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人石道金，1963 年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权。2008 年毕 业于北京林业大学取得管理学博士学位。2011 年 4 月至 2019 年 7 月，就职浙江 农林大学暨阳学院担任院长、浙江农林大学会计学研究所所长；2019 年 7 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （张克东） 各位股东及股东代表： 你们好！本人张克东，作为山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公 司"、"新巨丰"）的第二届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，切实维护了公司和股东特别是中小股东的 利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人 2023 年度履行 独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张克东，1963 年 3 月出生，大学本科，中国人民大学经济学学士，注 册会计师、注册资产评估师（非执业会员）、注册税务师。曾任中国证监会第十 届、第十一届主板、中小板发行审核委员会专职审核委员，中国注册会计师协会 首批资深会员。1986 年至 1993 年任职煤炭工业部技术发展司（煤炭科学研究总 院）科研计划财务处、1993 年任中国国际 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务 所"）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立 于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准 从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地 址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席 合伙人肖厚发。截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人， 共有注册会计师1,395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年4月18日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，后该议案于2023年5月11日经2022年年度股 东大会审议通过。聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。 二、2023年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他 执业规范及公司2023年年报工作安排，容诚会计师事务所对公司 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （邵彬） 各位股东及股东代表： 你们好！本人邵彬，作为山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公 司"、"新巨丰"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表客观、审慎、 公正的事前认可或独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较 好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人 2023 年度履行独立董事 职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人邵彬，1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历， 毕业于上海对外经贸大学法学专业。2011 年 4 月至今，任上海市广发律师事务 所合伙人；2022 年 1 月 25 日至今，担任新巨丰独立董事。 （二）独立性说明 在担 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,737,388,779.49, an increase of 8.05% compared to ¥1,607,967,046.25 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥170,188,672.53, reflecting a slight increase of 0.39% from ¥169,522,792.62 in 2022[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥164,030,368.57, which is a significant increase of 19.94% from ¥136,761,207.00 in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities improved dramatically to ¥212,285,360.05, compared to a negative cash flow of ¥31,277,474.53 in 2022, marking a 778.72% increase[21]. - The total assets at the end of 2023 were ¥3,132,845,672.74, an increase of 8.98% from ¥2,874,611,893.48 at the end of 2022[21]. - The company's basic earnings per share for 2023 was ¥0.41, down 8.89% from ¥0.45 in 2022[21]. - The weighted average return on equity decreased to 6.96% in 2023 from 10.73% in 2022, a decline of 3.77 percentage points[21]. - The company reported a total of ¥6,158,303.96 in non-recurring gains for 2023, down from ¥32,761,585.62 in 2022[27]. Market Position and Strategy - The company is focusing on the growth of the sterile packaging market, which is expected to expand due to rising downstream demand and advancements in packaging technology[31]. - The liquid milk market in China reached approximately 273.9 billion yuan in 2023, with the ambient milk segment accounting for about 66% of total sales[32]. - The aseptic packaging market in China grew at a sales volume CAGR of 6.90% from 2019 to 2022, with an estimated market size of 117.6 billion packages in 2023[32]. - The company holds a 10.5% market share in China's aseptic packaging market and a 13.4% share in the liquid milk aseptic packaging supplier segment in 2023[34]. - The global aseptic packaging market is projected to grow at a CAGR of 3.6% over the next three years, reaching approximately 495.6 billion packages in 2023[32]. - The company has established long-term partnerships with major clients, including Yili and Wanglaoji, enhancing its market presence[36]. - The company is positioned as a leading domestic aseptic packaging provider, benefiting from the trend of domestic substitution and increasing consumption[34]. Operational Efficiency and Technology - The company has accumulated over 28 core technologies focused on improving production efficiency and product stability in the aseptic packaging sector[53]. - The company has developed a comprehensive product system for aseptic packaging, which has reduced costs and expanded application ranges[33]. - The company utilizes advanced production equipment and adheres to international standards, ensuring high-quality aseptic packaging products[35]. - The company’s production model is based on "sales-driven production," aligning manufacturing with customer orders[46]. - The company is actively pursuing digital transformation to enhance management capabilities and improve operational efficiency through advanced systems[57]. - The introduction of intelligent warehousing technology has improved overall process management and reduced labor costs[52]. - The company has implemented automated production lines and advanced equipment to ensure efficient production and product stability[52]. Financial Management and Investments - The company has a high proportion of overseas assets, indicating potential for market expansion[82]. - The company raised a total of RMB 114,597.00 million from its initial public offering, with a net amount of RMB 105,571.18 million after deducting expenses[96]. - The total amount of oversubscribed funds reached RMB 51,571.18 million, with RMB 15,000.00 million (29.09%) used to permanently supplement working capital[96]. - The company has effectively saved on project costs, achieving expected results while ensuring the smooth implementation of fundraising investment projects[96]. - The company has implemented strict budget management and supervision over the use of raised funds to ensure efficiency and effectiveness[96]. - The company has utilized idle raised funds for cash management, achieving certain returns while ensuring the safety of the funds[96]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that complies with legal regulations, ensuring transparency and protection of minority shareholders' rights[120]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive system for its management team to ensure accountability and effective execution of board decisions[123]. - The company has established a series of internal control systems to enhance management and operational efficiency, effectively controlling operational risks[124]. - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring timely and accurate communication with investors, with designated platforms for information dissemination[125]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring a complete business system[126]. - The company has an independent financial department with a complete financial accounting system, ensuring autonomous financial decision-making[127]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes its commitment to social responsibility, focusing on high-quality products and services while ensuring sustainable development for partners and maximizing investor value[196]. - The company has implemented a cash dividend policy to ensure continuous investment returns for shareholders[196]. - The company is dedicated to creating a fair and diverse work environment, continuously improving employee working conditions and life quality[197]. - The company actively engages in public welfare initiatives, particularly supporting underprivileged children through various assistance programs[198]. - Future efforts will focus on providing educational and emotional support for underprivileged children, integrating social responsibility into all aspects of the company's operations[199]. Employee Management and Compensation - The total number of employees at the end of the reporting period is 522, with 319 from the parent company and 203 from major subsidiaries[166]. - The company has established a comprehensive compensation system that includes basic salary and performance bonuses, aligning employee interests with company performance[167]. - The company emphasizes a training program focused on digital skills and personalized development to enhance employee capabilities[168]. - The company has approved a stock incentive plan to promote sustainable development and align employee interests with shareholder value[173]. - The company has a structured approach to governance, with regular meetings and disclosures made on its official information platform[157]. Future Outlook and Growth Plans - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25% and aiming to reach 1.875 billion RMB[136]. - New product launches are expected to contribute an additional 300 million RMB in revenue, with a focus on eco-friendly packaging solutions[137]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 200 million RMB earmarked for potential mergers[136]. - The management team emphasized a focus on enhancing customer engagement strategies, aiming for a 25% increase in customer satisfaction scores[144]. - The company plans to implement cost-cutting measures that are expected to save approximately 50 million RMB annually[144].

一、董事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议的通知于2024年4月12日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2024年 4月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，实 际出席董事10人，其中张道荣以通讯方式出席会议，公司部分高级管理人员、监 事列席了会议。本次会议由董事长袁训军先生召集和主持。 证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-014 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年 年度报告》及《2023年年度报告摘要》，2023年年度报告摘要同时刊登在公司指 定信息披露报 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-030 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"、"新巨丰"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议 通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会拟续聘容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度财务审计 和内控审计机构，本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准，并自公司 股东大会审议通过之日起生效。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为保 持审计工作的稳定性和持续性，公司决定继续聘请容诚会计师事务所担任公司 2024 年度财务审计和内 ...

经核查独立董事邵彬先生、陈学军先生、兰培珍女士和石道金先生的任职 经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事邵彬先生、陈学军先生、兰 培珍女士和石道金先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，公司独立董事邵彬先生、陈学军先生、兰培珍女士和石道金先生符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东新巨丰科技包装股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《山东新巨丰科技包装股份有限公 司独立董事工作制度》等要求，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事邵彬先生、陈学军先生、兰培珍女士和 石道金先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 ...