证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-021 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日 召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案的情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于 上市公司股东净利润为17,018.87万元, 母公司净利润为8,047.25万元。根据《公司 法》及《公司章程》的有关规定，按照母公司2023年度实现净利润的10%计提法 定盈余公积金804.73万元。截至2023年12月31日，公司合并报表当年实现可供股 东分配利润14,660.14万元，母公司当年实现可供股东分配利润为5,688.53万元。 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，本着积极回 报股 ...

各位股东及股东代表： 你们好！本人陈学军，作为山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公 司"、"新巨丰"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表客观、审慎、 公正的事前认可或独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较 好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人 2023 年度履行独立董事 职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 独立董事 2023 年度述职报告 （陈学军） 本人陈学军，1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学 EMBA。注册会计师、注册税务师、会计专业中级职称、ACCA fellow（特许公 认会计师公会资深会员）。1994 年 7 月至 2001 年 10 月，任外交部职 ...

北京市金杜律师事务所 关于山东新巨丰科技包装股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 作废部分第二类限制性股票、注销部分股票期权 及首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就相关事项的 法律意见书 致：山东新巨丰科技包装股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）受山东新巨丰科技包装股份 有限公司（以下简称公司或新巨丰）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 权激励管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 126 号，以下简称《管理办法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《山东新巨丰科技包装股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期 权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的有关规定，就公司 2022 年限制 性股票与股票期权激励计划（以下简称本次股权激励计划或本激励计划）作废部 分第二类限 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-025 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:30-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办山东新巨丰科技包装股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:30-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投资者可于 2024 年 5 月 10 日 前 访问网址 https://eseb.cn/1dUnp10b6j ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-012 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东 及前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日召 开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 公司计划使用不低于人民币2,500万元（含），不高于人民币5,000万元（含）的 自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于维护公司价值 及股东权益。具体内容详见公司于2024年4月2日刊登在巨潮资讯网上的《关于回 购公司股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日 （即2024年4月1日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持 股数量和持股比例情况公告如下： | 6 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 17,136,000 | 4.08% | | --- ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-013 山东新巨丰科技包装股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的主要内容如下： 1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。 2、回购股份的用途：用于维护公司价值及股东权益。 3、回购股份的价格：本次回购价格不超过人民币12元/股，该回购价格上限 不高于公司董事会审议通过回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的 150%；实际回购价格将视回购期间公司股票价格具体情况、公司财务状况和经 营状况确定。如公司在回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权 除息事项的，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价 格。 4、回购股份的资金总额及回购资金来源：本次用于回购的资金总额为不低 于人民币2,500万元（含），不超过人民币5,000万元（含）。具体回购资金总额 以公司公告回购方案实施完毕之日实际使用的资金总额为准。本次公司 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-010 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 根据《上市公司股份回购规则（2023修订）》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简 称《回购指引》）、《公司章程》等有关规定，公司董事会逐项审议并通过了本次 回购公司股份方案，具体如下： 1.1回购股份的目的 受资本市场波动等诸多因素影响，公司当前股价未能有效反映实际价值和经 营业绩，基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断，为了促进公司健康稳 定长远发展，维护广大股东利益，增强投资者信心，促进公司股票价格合理回归 内在价值，公司拟使用自有或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-011 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的主要内容如下： 1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。 2、回购股份的用途：用于维护公司价值及股东权益。 3、回购股份的价格：本次回购价格不超过人民币12元/股，该回购价格上限 不高于公司董事会审议通过回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的 150%；实际回购价格将视回购期间公司股票价格具体情况、公司财务状况和经 营状况确定。如公司在回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权 除息事项的，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价 格。 4、回购股份的资金总额及回购资金来源：本次用于回购的资金总额为不低 于人民币2,500万元（含），不超过人民币5,000万元（含）。具体回购资金总额 以公司公告回购方案实施完毕之日实际使用的资金总 ...

RSM | 容 诚 备考审阅报告 山东新巨丰科技包装股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0341 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mof.gov.cn）"进行查处 " 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审阅报告 | 1-2 | | 2 | 备考合并资产负债表 | 1 | | 3 | 备考合并利润表 | 2 | | ব | 备考合并财务报表附注 | 3-97 | t a re 审 阅 报 告 容诚专字[2024]100Z0341 号 山东新巨丰科技包装股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的山东新巨丰科技包装股份有限公司(以下简称新巨丰公 司)按照备考合并财务报表附注三所述的编制基础编制的备考财务报表,包括 2023 年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日的备考合并资产负债表，2023 年 1-6 月、 2022 年度的备考 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司以财务报告为目的 涉及的纷美包装有限公司 2023年6月 30 日 股东全部权益公允价值估值项目 中水致远评咨字[2024]第 020010 号 (共一册,第一册) 中水致远资产评估有限公司 二〇二四年三月二十四日 山东新巨丰科技包装股份有限公司以财务报告为目的涉及的 纷美包装有限公司 2023年6月30日股东全部权益公允价值估值项目 · 估值报告 录 日 | 摘 | 更 . | | --- | --- | | 正 | 文 | | 一、 | 委托人及被估值单位和估值业务委托合同约定的其他估值报告使用人概况 6 - | | | 估值目的 . | | | 估值对象和估值范围 . | | 四、 | 价值类型 | | 五、 | 估值基准目 . | | 六、 | 估值依据 | | 七、 | 估值方法 | | /L. | 市场法的具体估值方法应用 . | | 九、 | 估值程序实施过程和情况 . | | 十、 | 估值假设 | | 十一、 | 估值结论 | | 十二、 | 特别事项说明 | | 十三、 | 估值报告使用限制说明 | | 十四、 | 估值报告目 … | 中水致远资产评估有限公司 ...