证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-006 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目变更的公告 截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用 情况如下： 单位：万元 | 承诺投资项目 | 投资规模 | 募集资金投资总额 | 累计投入金额 | 募集资金投资 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 进度 | | 亿包无菌包装材 50 料扩产项目 | 7,000.00 | | 7,000.00 4,806.09(已结项) | 100.00% | | 50 亿包新型无菌包 | | | | | | 装片材材料生产项 | 20,000.00 | 20,000.00 | - | 0.00% | | 目 | | | | | | 研发中心（2 期）建 | 7,000.00 | 7,000.00 | - | 0.00% | | 设项目 | | | | | | 补充流动资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00% | | 超募资金 | 51,57 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2024-001 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司非独立董事陈敏先生递交的书面辞职报告。陈敏先生系公司股东苏州厚齐股 权投资中心（有限合伙）委派董事，现因工作安排原因，申请辞去董事职务，辞 职后陈敏先生不再担任公司及其控股子公司任何职务。 陈敏先生在本届董事会的原定任期为2023年3月30日至2026年3月29日止，根 据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，陈敏先生在任期内辞职 不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司正常经营，辞职报告 自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，陈敏先生未直接持有本公司股份，不存在应履行而未履 行的承诺事项。 公司董事会对陈敏先生在担任公司董事期间的勤勉尽责和贡献表示衷心感 谢！ 特此公告。 山东新巨丰科技包装股份有限公司 董事会 2024年1月15日 ...

中信证券股份有限公司 关于山东新巨丰科技包装股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等规则要求，对山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简 称"新巨丰"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：孙鹏飞、刘芮辰 （三）协办人：林鸿阳 （四）培训时间：2023 年 12 月 26 日 （五）培训地点：本次培训采用线下授课与线上远程授课相结合的方式进行 中信证券认为：通过本次培训，培训对象对信息披露的要求、独立董事制度 的修订情况及最新要求、股东及董监高减持股份规定、内幕信息范围及内幕交易 处罚案例、募集资金的使用与管理要求、日常监管与违规处理等相关内容有了更 全面的了解。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、监事、高级管理人 员及相关人员的规范 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2023-097 山东新巨丰科技包装股份有限公司 2、募集资金的专户存储情况 | 专户存储银行名称 | 账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | | 招商银行股份有限公司北京方庄支行 | 531903920110508 | 正常使用 | | 浙商银行股份有限公司济南分行 | 4510000010120100634988 | 正常使用 | | 中国民生银行股份有限公司济南分行 | 636208455 | 本次注销 | | 中国银行股份有限公司新泰支行 | 227346672892 | 正常使用 | | 上海浦东发展银行股份有限公司上海 自贸试验区新片区分行 | 98100078801100001546 | 正常使用 | 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意山东新 巨丰科技包装股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 928 号）同意注册，公司 ...

山东新巨丰科技包装股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）的证 券投资行为，保障公司资金安全，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司及全体 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规及《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《山东新巨丰科技包装股份有限公司对外投资管理制 度》的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属公司（指公司的全资子公司和控股子公司） 的证券投资行为。公司下属公司拟进行证券投资的，须报公司并根据本制度履行相应的 审批程序，未经审批不得进行证券投资。 以下情形不适用本制度： 第三条 本制度所称证券投资，是指在国家政策允许的范围内，在控制投资风 险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则，在证券市场投资有价证券的 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2023-096 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九 次会议的通知于2023年12月14日以电子邮件等方式送达全体董事，鉴于公司根据 相关工作安排需要，需尽快召开董事会审议相关事宜，本次会议已豁免通知期限， 会议于2023年12月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席 董事11人，实际出席董事11人，其中陈敏、张道荣、邵彬、陈学军、石道金、兰 培珍以通讯方式出席会议，公司部分高级管理人员、监事列席了会议。本次会议 由董事长袁训军先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事充分审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于制定<证券投资管理制度>的议案》 根据《中华人民共和国公司 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2023-095 山东新巨丰科技包装股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称"公司" 或"保证人"）及控股子公司对外担保总额25.10亿元（全部为公司对合并报表范 围内子公司的担保），达到最近一期经审计净资产105.89%，敬请投资者充分关 注担保风险。 一、担保情况概述 公司于2023年4月18日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次 会议，并于2023年5月11日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于公司及子 公司2023年度担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司山东新巨丰泰东包 装有限公司（以下简称"泰东包装"）提供担保的额度总计不超过人民币25.10亿 元。上述担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。担保额度有效期限自公 司2022年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2023年4月20 日在巨潮资讯网披露的《关于202 ...

证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2023-094 山东新巨丰科技包装股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会已通过的决议的情形。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2023 年 11 月 13 日下午 15:00。 网络投票时间：2023 年 11 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 B 座 12 层 大会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会 5、会议主持人：董事长袁训 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 369,548,609.59, a decrease of 13.39% compared to the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 32,336,364.14, down 35.68% year-on-year[4]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.077, a decline of 42.11% year-on-year[4]. - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥1,236,967,933.56, an increase of 10.2% compared to ¥1,122,168,059.79 in Q3 2022[33]. - Net profit for Q3 2023 was ¥111,456,114.58, a decrease of 8.9% from ¥121,809,221.09 in Q3 2022[34]. - The total comprehensive income for the period was CNY 111,967,584.83, a decrease from CNY 121,809,221.09 in the previous period[35]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.27, down from CNY 0.33 in the previous period[35]. Cash Flow and Investments - The operating cash flow net amount for the year-to-date period reached CNY 208,766,305.70, an increase of 192.60% compared to the previous year[4]. - Net cash flow from operating activities was CNY 208,766,305.70, significantly higher than CNY 71,349,356.64 in the previous period[37]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 1,319,240,704.75, compared to CNY 1,177,217,884.02 in the previous period[36]. - Cash outflow from operating activities was CNY 1,110,474,399.05, slightly increased from CNY 1,105,868,527.38 in the previous period[37]. - Net cash flow from investing activities was CNY -945,157,819.82, worsening from CNY -10,675,220.98 in the previous period[37]. - Cash inflow from financing activities was CNY 309,720,978.47, down from CNY 1,144,717,839.80 in the previous period[37]. - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 811,381,731.82, a decrease from CNY 1,337,759,668.41 in the previous period[37]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 3,296,431,871.53, reflecting a growth of 14.67% from the end of the previous year[4]. - The company's total liabilities increased significantly, with short-term borrowings rising by 2536.48% to CNY 154,919,339.96[8]. - The company's total liabilities increased to ¥799,498,021.70, compared to ¥504,144,510.06 in the previous year, marking a rise of 58.5%[31]. - Current assets decreased to ¥1,710,416,692.67 from ¥2,290,886,543.01, a decline of 25.2%[30]. - Inventory increased to ¥332,958,930.16, up 27.0% from ¥262,010,918.70 in the previous period[30]. - The company's equity attributable to shareholders increased by 5.34% to CNY 2,496,933,849.83 compared to the end of the previous year[4]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 12,412[15]. - Beijing Jingjufeng Energy Control Equipment Co., Ltd. holds 22.56% of shares, totaling 94,764,543 shares[15]. - BLACK RIVER FOOD 2 PTE. LTD. holds 12.53% of shares, totaling 52,646,818 shares[15]. - Qingdao Haishi Innovation Equity Investment Fund holds 10.41% of shares, totaling 43,733,107 shares[16]. - The largest shareholder, Beijing Jingjufeng Energy Control Equipment Co., Ltd., has no pledged or frozen shares[15]. - The second-largest shareholder, BLACK RIVER FOOD 2 PTE. LTD., has no pledged or frozen shares[15]. - The third-largest shareholder, Qingdao Haishi Innovation Equity Investment Fund, has no pledged or frozen shares[16]. - The company has a total of 94,764,543 shares under lock-up until March 2, 2026[19]. - The company has a total of 52,646,818 shares under lock-up until September 2, 2023[19]. - The company has a total of 36,624,000 shares under lock-up until September 2, 2023[19]. Acquisitions and Corporate Actions - The company acquired 28.22% of Funmei Packaging Co., Ltd. by purchasing 377,132,584 shares from JSH Venture Holdings Limited[22]. - The company held multiple board meetings throughout 2023 to approve the asset acquisition and related legal compliance[22][23][24][26]. - The completion of the major asset purchase was announced on October 9, 2023, along with the implementation report[27]. Miscellaneous - The company did not undergo an audit for the third quarter report[38]. - The report was released on October 27, 2023[39].

山东新巨丰科技包装股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会现就提名石道金为山东新 巨丰科技包装股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为山东新巨丰科技包装股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历 、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的 ，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东新巨丰科技包装股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人 ...