关于安徽富乐德科技发展股份有限公司 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为安徽富 乐德科技发展股份有限公司（以下简称"富乐德"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等 相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对富乐德使用暂时闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2252号）同意，公司获准首次公开发 行人民币普通股（A股）股票84,600,000股，每股发行价格为人民币8.48元，募集资 金总额为人民币717,408,000.00元，扣除发行费用人民币84,842,17 ...

安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 已于2024年04月 26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2023年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司将于 2024 年 5 月 8 日 15：00 至 17：00，在约调研平台举行 2023 年度网上业绩说明会。本次 网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可授权登录约调研小程序参 与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通 道自发出公告之日起开放。 参与方式：微信扫一扫以下二维码： 证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-012 特此公告。 安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会 2024 年 04 月 26 日 投资者依据提示，授权登入约调研小程序，即可参与交流。 计划出席本次说明会的人员有：公司董事长贺贤汉、董事兼总经理王哲、 独立董事黄继章、董事会秘书颜华 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3296 号 安徽富乐德科技发展股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称安徽富乐德 公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供安徽富乐德公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为安徽富乐德公司年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 安徽富乐德公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并 ...

第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽富乐德科技发展股份有限公司 （以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制 度，实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安徽富乐德科 技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是公司 董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并 进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并向董事会提出建 议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理人 员是指公司董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人等《公司章程》 规定的相关人员。 第二 ...

光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为安徽富 乐德科技发展股份有限公司（以下简称"富乐德"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对富乐德本次终止部分募集资金投 资项目并永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下： 光大证券股份有限公司 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司 终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的核查意见 一、首次公开发行股票募集资金基本情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2252 号）同意，公司获准首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 84,600,000 股，每股发行价格为人民币 8.48 元，募集 资金总额为人民币 717,408,000.00 元，扣除发行费用人民币 84,84 ...

1、审议通过《2023年度监事会工作报告》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月15 日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届监事会第五次会议的通知，会议于 2024年04月25日以通讯形式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其 中：以通讯表决方式出席会议的监事会人数为3人）。会议由监事会主席董小平 女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-005 安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 2、审议通过《2023年年度报告》全文及摘要 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 ...

安徽富乐德科技发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 安徽富乐德科技发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化和规范安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董 事会决策功能，建立和健全公司内部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序， 促进公司董事会对经营管理层进行有效监督，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安徽富乐德科技发展股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会审计委员会，并制 定本细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是公司董事会下设的专门委 员会，向公司董事会负责并报告工作，在公司董事会的领导下负责公司内、外部审计的 沟通、监督和核查工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务 报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-009 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目并 将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月25日 召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于终 止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司根据实际情况终止首次公开发行股票的募投项目"陶瓷热喷涂产品维修项目"， 并将该项目终止后剩余的募集资金9,485.17万元（含理财收益及利息、扣除手续 费支出等，具体金额以实际结转时专户资金金额为准）永久补充流动资金，用于 公司日常生产经营及业务发展。本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资 金永久补充流动资金事项不涉及关联交易，该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后将投资于以下项目： ...

安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于安徽富乐德科技发展股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2022〕2252 号），本公司由联席主承销商光大证券股份有限 公司和东方证券承销保荐有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资 者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,460 万股，发 行价为每股人民币 8.48 元，共计募集资金 71,740.80 万元，坐扣承销和保荐费用 5, ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-018 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024年05月23日下午15:00 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会定于2024 年05月23日下午15:00召开公司2023年年度股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的 议案》，同意召开本次股东大会。 （2）公司董事、监事及高级管理人员 （3）公司聘请的律师 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年05月23日 上午9:15—9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...