安徽富乐德科技发展股份有限公司 章程 1 第一章 总则 第一条 为维护安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 系由安徽富乐德科技发展有限公司整体变更设立，在铜陵市市场监督管理局注册 登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91340764MA2REF4759。 第三条 公司于 2022 年 09 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册，首次公开向社会公众发行人民币普通股 84,600,000 股，于 2022 年 12 月 30 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 名称：安徽富乐德科技发展股份有限公司。 公司住所：安徽省铜陵金桥经济开发区 邮政编码：244100 第五条 公司注册资本为 338,390,000 元人民币。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 董事长为公司的法 ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累 计数均未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及 的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 20%。 安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占获授限制 性股票总数 | 占本激励计划草 案公告日公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | （万股） | 的比例 | 本总额的比例 | | 1 | 贺贤汉 | 中国 | 董事长 | 53.00 | 6.42% | 0.16% | | 2 | 王哲 | 中国 | 董事、总经理 | 28.00 | 3.39% | 0.08% | | 3 | 李泓波 | 中国 | 常务副总经理 | 12.00 | 1.45% | 0.04% | | 4 | 吕丰美 | 中国 | 副总经理 | 12.00 | 1.45% | 0.04% | | 5 | 颜华 | 中国 | ...

安徽富乐德科技发展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，公司主营业务为公司是一家泛半导体（半导体、显示面板等） 领域设备精密洗净服务提供商，聚焦于半导体和显示面板两大领域，专注于为 半导体及显示面板生产厂商提供一站式设备精密洗净服务，为客户生产设备污 染控制提供一体化的洗净再生解决方案，并成为国内泛半导体领域设备洗净技 术及洗净范围（洗净标的物品类）领先的服务企业之一。 公司主营业务是泛半导体领域设备洗净及衍生增值服务，具体包括：半导 体设备洗净服务、显示面板设备清洗服务（TFT 设备洗净、OLED 设备洗净、陶 瓷熔射再生和阳极氧化再生服务），以及半导体设备维修服务等三大类。 （二）公司报告期内经营状况 报告期内，公司实现营业收入 594,142,567.69 元，较上年同期下降 4.75%； 实现归属于上市公司股东的净利润 89,249,366.10 元，较上年同期增长 1.33%。 截止报告期末，公司总资产 1,625,366,608.82 元，归属于上市公司股东的净资 产 1,428,754,879.56 元。 1 二、报告期内董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023年度公司 ...

光大证券股份有限公司 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为安徽富 乐德科技发展股份有限公司（以下简称"富乐德"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对富乐德使用部分超 募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，并发表如下意见： 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后将投资于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 陶瓷熔射及研发中心项目 ...

安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）为为了进一步建立、健 全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和 推动公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益 的前提下，按照激励与约束对等的原则，特制定了《安徽富乐德科技发展股份有限 公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》" 或"本次激励计划"）。 为保证本次激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关 法律、法规、规范性文件以及《安徽富乐德科技发展股份有限公司章程》《激励计划 （草案）》的相关规定，并结合公司实际情况，制定本考核办法。 一、考核目的 为了进一步健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司 核心团队的积极性，保证本 ...

关于变更公司经营范围、修订公司章程 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月25 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订公 司章程并办理工商变更登记的议案》，现将相关事项公告如下： 一、经营范围变更情况 证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-014 安徽富乐德科技发展股份有限公司 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文 件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。具 体修订如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | | 第十三条 经依法登记，公司经营范围为： | | | 许可项目：道路货物运输（不含危险货 | | | 物）；检验检测服务。（依法须经批准的 | | | 项目，经相关部门批准后方可开展经营活 | | | 动，具体经营项目以相关部门批准文件或 | ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3296 号 安徽富乐德科技发展股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称安徽富乐德 公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供安徽富乐德公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为安徽富乐德公司年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 安徽富乐德公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | | 划 | | | --- | --- | --- | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者 | 是 | | | 争端解决机制 | | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不 | | | | 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励 | | | | 对象有关披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大 | | | | 遗漏导致不符合授予权益或者行使权益情况下全部利 | 是 | | | 益返还公司的承诺。上市公司权益回购注销和收益收回 | | | | 程序的触发标准和时点、回购价格和收益的计算原则、 | | | | 操作程序、完成期限等。 | | | | 绩效考核指标是否符合相关要求 | | | 22 | 是否包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标 | 是 | | 23 | 指标是否客观公开、清晰透明，符合公司的实际情况， | 是 | | | 是否有利于促进公司竞争力的提升 | | | 24 | 以同行业可比公司相关指标作为对照依据的，选取的对 | 不适用 | | | 照公司是否不少于 3 家 | | | 25 | 是否说明设定 ...

光大证券股份有限公司 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为安徽富乐 德科技发展股份有限公司（以下简称"富乐德"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 》 13 号——保荐业务》 等有关法律法规的规定，对富乐德 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具 体如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。 1、纳入评价范围的主要单位包括：安徽富乐德科技发展股份有限公司、富乐德 科技发展（大连）有限公司、富乐德科技发展（天津）有限公司、广州富乐德科技 发展有限公司、上海富乐德智能科技发展有限公司、四川富乐德科技发展有限公司、 富乐德科技发展日本株式会社。 2、纳入评价范围的主要业务和事项包括：控制环境（包括组织结构、 ...

安徽富乐德科技发展股份有限公司 2023年度财务决算报告 公司2023年度会计报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 | 二、报告期主要财务数据和指标 | | --- | | | | | 单位：人民币：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 指标项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减(%) | | 营业收入 | 59,414.26 | 62,375.63 | -4.75% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 8,924.94 | 8,807.82 | 1.33% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 13,618.62 | 14,463.67 | -5.84% | | 基本每股收益（元/股） | 0.2637 | 0.3471 | -24.03% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.2637 | 0.3471 | -24.03% | | 归属于公司所有者的综合收益总额 | 8,980.50 | 8,807.82 | 1.96% | 三、财务状况 （一）资产 1 一、合并报表范围及审计 1、2023年公司合并报表范围 母公司：安徽富乐德科技发展股 ...