2023年度独立董事述职报告 作为北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定和要求，在2023年度的工作中，凭借丰富的专业知识和经验，积 极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职 尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支 撑，促进公司规范运作，有效保障全体股东权益不受损害。 本人因任期届满于2023年7月20日公司召开2023年第二次临时股东大会选举产生新 任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职务。 现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富 的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 北京华如科技股份有限公司 2023年度，公司共召开股东大会3次（2022年年度股东大会、2023年第一次临时股 东大会 ...

北京华如科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定和要求，在2023年度的工作中，凭借丰富的专业知识和经验，积极参加公 司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董 事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司 规范运作，有效保障全体股东权益不受损害。 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的 经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 赵雪媛，女，出生于1970年，中国国籍，无境外永久居留权。赵雪媛女士毕业于中 央财经大学，博士学位。现任中央财经大学教授、会计学院副院长。2023年7月20起担任 北京华如科技股份有限公司独立董事。 (一)出席股东大会、董事会情况 本人亲自参加了上任后公司召开的董事会审计委员会会议2次，作为董事会审计委员 ...

北京华如科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二四年四月 第三条 委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事委员 2 名。 第四条 委员会委员应由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提 名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员负责主持委员会工作并召集委员会会议。主 任委员由独立董事委员担任。主任委员在委员内经过半数委员选举产生，并报董 事会审议批准并任命。 第六条 委员会委员任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免 职或其他原因导致人数低于规定人数时，由董事会根据上述第三条、第四条、第 五条的规定补足人数；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职 务。 第七条 公司财务部门和人力资源部门应配合委员会进行以下工作： （一）为委员会实施考核、制定薪酬方案提供相关资料； 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司的考核和 评价体系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法 ...

关于 2023 年度计提信用减值准备的公告 证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2024-018 北京华如科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，对截至2023年12月31日合并财务报表 范围内相关资产计提信用减值准备，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备情况概述 1、本次计提信用减值准备的原因 为真实反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，根据 《企业会计准则》、公司会计政策及财务谨慎性原则，公司于2023年末对各类资产 进行了清查，并进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定 的减值迹象，应计提信用减值准备。 2、本次计提信用减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经公司及子公司对其2023年12月31日存在的可能发生减值迹象的资产进行全面 清查和资产减值测试后，公司202 ...

北京华如科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合北京华如科技股份有限公司（以下 简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

中信证券股份有限公司 关于北京华如科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京华 如科技股份有限公司（以下简称"华如科技"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法）》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等相关规定，在持续督导期内，对华如科技 2023 年度募集资金存放 与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、验资情况 经中国证券监督管理委员《关于同意北京华如科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕598 号），核准同意公司首次公开发行股票 的注册申请，公开发行股票 26,370,000.00 股人民币普通股（A 股）。公司由主承 销商中信证券股份有限公司首次公开发行 A 股股票，公开发行 A 股普通股 26,370,000.00 股（每股面值为人民币 1 ...

1、回购资金总额：回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超 过人民币 5,000 万元（含），具体回购股份的金额以回购实施完成时实际回购的 金额为准。 北京华如科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）使用自有资金以集中竞价 交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份后续予以 注销并相应减少公司注册资本。基本情况如下： 证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2024-023 2、回购价格：不超过人民币 31.00 元/股（含）。回购价格未超过公司董事 会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 3、回购数量：按本次回购资金总额上限人民币 5,000 万元，回购股份价格 上限 31.00 元/股进行测算，预计可回购股份数量为 1,612,903 股，约占公司当 前总股本的 1.02%；按本次回购资金总额下限人民币 3,000 万元，回购股份价格 上限 31.00 元/股进行测 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2024-017 北京华如科技股份有限公司 本次 2023 年度公司业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可以登录 深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈" 栏目参与本次年度业绩说明会。 拟出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长，总经理韩超先生；董事会秘 书吴亚光先生；财务总监周珊女士；独立董事赵雪媛；保荐代表人刘芮辰女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登 录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏 目，进入公司本次业绩说明会页面进行提问。公司将在 2023 年度业绩说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 北京华如科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏， ...

北京华如科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定和要求，在2023年度的工作中，凭借丰富的专业知识和经验，积极参加公 司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董 事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司 规范运作，有效保障全体股东权益不受损害。 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的 经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 尹志强，男，出生于1965年，中国国籍，无境外永久居留权。尹志强先生毕业于中 国政法大学，博士学位。现任中国政法大学教授，博士生导师。2023年7月20日至今担任 北京华如科技股份有限公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会、董事会情况 2023年度，公司共召开股东大会3次（2022年 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2024-016 北京华如科技股份有限公司 关于2023年度利润分配方案预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第 五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》,本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现 将有关情况公告如下： 一、2023年度利润分配方案基本情况 三、董事会、监事会审议情况及独立董事意见 （一）董事会、监事会审议情况 公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关 于公司2023年度利润分配方案的议案》。董事会、监事会均认为本次利润分配 方案符合《公司章程》、公司相关分红承诺及相关法律法规的要求，符合目前 公司的实际情况，有利于保障公司未来持续稳健发展，符合全体股东的利益。 四、其他说明 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》信会师报字 [2024] 第 ZA9056 ...