证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2024-014 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营需要，公司与关联方北京君正集成电路股份有限 公司（以下简称"北京君正"）签订房屋租赁协议，公司向北京君正承租房屋用于 日常性经营办公，预计2024年度日常关联交易金额不超过人民币不超过人民币 850.00万元。2023年度公司与关联方实际发生日常关联交易金额为933.51万元，占 当年同类交易（租赁办公及生产场所）总额的比重为48.03%。2024年初至本公告披 露日，除继续与北京君正租赁办公场所外，公司（含子公司）与前述关联人未发生 其他日常关联交易。 2024年4月22日，公司召开第五届董事会第五会议和第五届监事会第四次会 议审议通过了《关于<2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计> 的议案》，关联董事韩超先生回避表决。公司独立董事专门会议对上述议案进行 了事前审议，并就该事项出具了明确的同意意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》有关规定，本次关联交 易事项无需提交股东大会审议。 ...

北京华如科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东会的召集 10 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东会的召开 13 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董 | 事 会 222 | | 第一节 | | 董事 222 | | 第二节 | | 独立董事 25 | | 第三节 | | 董事会 27 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 322 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 355 | | 第一节 | | 监事 355 | | 第二节 | | 监事会 36 ...

004 证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2024- 二、说明关注、核实情况 北京华如科技股份有限公司 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过通讯等方式对公司实际 控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 北京华如科技股份有限公司 (以下简称"公司") 股票(证券简称：华如科 技，股票代码：301302) 连续两个交易日（2024 年 1 月 22 日、2024 年 1 月 23 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动情形。 四、上市公司认为必要的风险提示 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司于本公告披露日同时披露了《2023 年度业绩预告》（公 ...

根据相关法律、法规规定，公司董事会同意聘任陆皓先生为公司副总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。陆皓先生简历详 见附件。 公司董事会提名委员会已对上述聘任副总经理的事项进行任职资格审核，全 体委员对本议案发表了一致同意的意见。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2024-002 北京华如科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华如科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2024 年 1 月 22 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 16 日以电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 6 名，实际参 会董事 6 名。会议由董事长韩超召集并主持，董事会秘书吴亚光列席会议。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司副总经理的 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京华如科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会近日收到公司副总经理 王晔先生和王军先生的书面辞职报告，王晔先生因工作安排不再担任公司副总经理职 务，离任后将在公司继续从事研究工作；王军先生因个人原因不再担任公司副总经理 职务，也不再担任公司任何其他职务。 王晔先生原定任期为 2023 年 7 月 20 日至第五届董事会届满时止，截至本公告披 露日，王晔先生未直接持有公司股份，通过北京华如志远管理咨询中心（有限合伙）间 接持有公司 450,000 股，占公司股份总数的 0.28%。其配偶或其他关联人未持有公司股 份，不存在应履行而未履行的承诺事项。离任后，王晔先生继续严格遵守《上市公司股 东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份实施细则》的相关规定以及《首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中的 ...

中信证券股份有限公司 关于北京华如科技股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对北京 华如科技股份有限公司（以下简称"华如科技"、"公司"）进行了 2023 年度持续 督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：刘芮辰、王彬 （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控 股股东和实际控制人等相关人员 保荐机构按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对华如科技进行了 2023 年度持续督导培训。 （五）培训人员：刘芮辰（保荐代表人）、栾承昊（项目负责人）、黄梓衍（持 续督导专员） （三）培训时间：2023 年 12 月 21 日 （七）培训内容 ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 北京华如科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-025 | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □电话会议 | | | √券商策略会 | | | 参与单位名称及 | 浙商证券：张建民、邢艺凡；东方基金:蒋英杰；中国平 | | | 人员姓名 | 安：冯槺明；理享家基金：王倩云；香港京华山：李学峰； | | | | 和聚投资：魏嘉仪；长盛基金：杨睿琦。 | | | 时间 | 2023 年 12 月 21 日 | | | 公司接待人员 | 董事会秘书：吴亚光 | | | 姓名 | | | | | 一、公司经营情况介绍 | | | 投资者关系活动 主要内容介绍 | 公司以军事仿真为主业，致力于打造中国军事仿真自 | | | | 主品牌，在作战实验、模拟训练、装备论证、试验鉴定、 | | | | 综合保障等领域为客户提供优质专业的仿真产品及技术 | | | | 开发服务。公司的主要客户为 ...

投资者关系活动记录表 编号：2023-024 投资者关系 活动类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 参与单位名称 及人员姓名 浙商证券：李佩京；中信建投：赵坚；银杏资本：张海军； 华泰证券：李聪。 时间 2023 年 12 月 12 日 地点 公司会议室 公司接待人员 姓名 董事会秘书：吴亚光 投资者关系活 动主要内容 介绍 一、公司经营情况介绍 公司以军事仿真为主业，致力于打造中国军事仿真自 主品牌，在作战实验、模拟训练、装备论证、试验鉴定、 综合保障等领域为客户提供优质专业的仿真产品及技术 开发服务。公司的主要客户为军队和国防工业企业。 | 二、交流问答环节 | | --- | | 1、公司主要产品和服务情况？ | | 公司提供的服务及产品包括技术开发、软件产品、硬 | | 件产品、商品销售和技术服务五大类。 | | 2、关于军采网暂停事宜进展？ | | 知悉被军采网列入军队采购暂停名单后，公司高度重 | | 视，立即组织人员自查并积极准备申诉，预计该事项短期 | | 内将对公司的经营产生一定影响。公司将建立健全内部控 | ...

证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2023-050 北京华如科技股份有限公司 关于被列入军队采购网军队采购暂停名单的公告 统一社会代码：91110108587705789X 暂停机关：联勤保障部队战勤部采购计划处 暂停日期：2023 年 11 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据军队采购网（以下简称 "军采网"）发布的军队采购暂停名单，北京华如科 技股份有限公司（以下简称 "公司"）自 2023 年 11 月 22 日起暂停参加军队采购活 动。具体情况公告如下： 一．军采网发布的军队采购暂停名单信息 供应商名称：北京华如科技股份有限公司 暂停事由：组织采购活动中发现涉嫌违规违法问题，经评估触及禁止性处罚，暂 停参加军队采购活动。 二．对公司的影响及风险提示 1、知悉被军采网列入军队采购暂停名单后，公司高度重视，立即组织人员自查并 积极准备申诉，预计该事项短期内将对公司的经营产生一定影响。公司将建立健全内 部控制制度，不断提升规范运作水平，进一步增强公司核心竞争力。 2、公 ...

Group 1: Company Overview - Beijing Huaru Technology Co., Ltd. focuses on military simulation as its main business, aiming to create a self-owned brand in China for military simulation, providing high-quality professional simulation products and technical development services in various fields such as combat experiments, simulation training, equipment verification, and comprehensive support [2] - The company's primary clients include the military and defense industry enterprises [3] Group 2: Core Technologies - The core technologies mastered by the company include military simulation modeling technology, simulation engine technology, model data management technology, analysis and evaluation technology, experimental design and management technology, dynamic distributed interaction technology, and refined display technology [3] - The company provides five main categories of services and products: technical development, software products, hardware products, merchandise sales, and technical services [3] Group 3: Financial Performance - From the beginning of 2023 to the end of the third quarter, the company achieved operating revenue of ¥321,107,874.51, a decrease of 18.85% compared to the same period last year [4] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥14,601,659.43, a decrease of 192.25% compared to the same period last year [4] Group 4: Product Offerings - The company's general product, the digital battlefield environment (XSimWorld), integrates modeling and simulation technology, spatiotemporal big data technology, virtual reality technology, and artificial intelligence technology, serving as a digital unified entry for creating, presenting, applying, and sharing virtual battlefields [4] - The product is based on a cloud service architecture, deeply integrating simulation engines and rendering engines, and provides refined comprehensive battlefield environment services [4] Group 5: Future Development Strategy - The company's future development strategy, termed "1-3-1 Development Strategy," focuses on solidifying a universal technology base, developing three major business areas: military simulation, military industry, and military entertainment, and co-constructing a military metaverse "XSimVerse" [5] - The strategy aims to enhance quality and efficiency, continuously improve the company's core competitiveness, and advance from military simulation to military metaverse [5]