北京德恒（杭州）律师事务所 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第 09010 号 致：上海真兰仪表科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 上海真兰仪表科技股份有限公司（下称"公司"）2024 年第二次临时股东大 会（下称"本次股东大会"）于 2024 年 9 月 11 日（星期三）下午 15：00 在上海 市青浦区崧达路 800 号 702 会议室召开。北京德恒（杭州）律师事务所（下称"本 所"）受公司委托，指派本所律师出席本次股东大会。根据《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 等相关法律、法规、规范性文件以及《上海真兰仪表 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-060 上海真兰仪表科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。 3、议案1、议案2、议案3为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表 决权的三分之二以上通过。 二、会议召开情况 1、召开时间：2024年9月11日下午3:00 2、股权登记日：2024年9月5日 3、现场会议召开地点：上海市青浦区崧达路800号702会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长李诗华 6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2024 年9月11日下午3:00在上海真兰仪表科技股份有限公司702会议室召开，网络投票 时间为2024年9月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时 间为：9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行投票的 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-059 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎 回并继续现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）于 2024 年 3 月 18 日召开第六届董事会第六次临时会议、第六届监事会第三次临 时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管 理的议案》，同意公司拟使用额度最高不超过 13.00 亿元（含本数）的闲置募 集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限 12 个月。在上述额度和期限范 围内，资金可循环滚动使用。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了以 上议案。具体事项详见公司于 2024 年 3 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于使 用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案的公告》（公告编 号：2024-016）。 近日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）在授权范围内购买的部分现 金管理产品已赎回 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、协议签署概况 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）与特瑞斯能源装备股份有 限公司（以下简称"特瑞斯"，股票代码 834014）于近日签署了《战略合作框架协 议》，双方将结合自身的需求和优势进行相关战略合作。 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-058 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于与特瑞斯能源装备股份有限公司签署 《战略合作框架协议》的公告 公司与特瑞斯不存在关联关系。特瑞斯不属于失信被执行人，信用状况良好，具 有良好的资信及履约能力。 三、协议主要内容 二、协议对方情况 公司名称：特瑞斯能源装备股份有限公司 法定代表人：许颉 注册资本：12570.524 万元人民币 注册地址：常州市新北区延河中路 22 号 经营范围：压力管道的设计、安装，压力管道元件、压力容器的设计、制造、安 装，安全附件的制造（涉及特种设备许可范围的按特种设备设计、制造、安装许可核 定范围）；石油、燃气设备及配件、自动化工程及信息系统集成、计算机软硬件、电 子设备、机电产品的设计、开发、制造、 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-056 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司 章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时 股东大会审议。 一、 公司注册资本变更情况 公司于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司拟定的 2023 年度利润分配方案为：以 2023 年 12 月 31 日的总股本 292,000,000 股为基数，向 全体股东按每 10 股派发现金股利 3.50 元（含税），共计派发现金红利 102,200,000.00 元（含税），本年度不送红股；以资本公积金向全体股东以每 10 股转增 4 股，合计转增 116,8 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-051 上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第九次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于 2024 年 8 月 23 日以现场和通信结合的方式召开，会议由李诗华董事长主持，本 次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其召集、召开程序符合有关法律法 规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案： 一、《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 董事会认为：公司《2024 年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法 律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 （www.cninfo.c ...

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 附件： | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | | | | | | | | | | | | 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | 编制单位：上海真兰仪表科技股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2024年初占用资金 | 2024年半年度占用累 计发生金额(不含利息) | 2024年半年度占用 资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还 | 2024年半年度末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 余额 | | | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | - | | ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-052 上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据新《公司法》要求，对《监事会议事规则》进行修订，具体修订情况 如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十二条 | 监事会依法行使下列职权： | 第十二条 监事会依法行使下列职权： | | | | | | （三）对董事、高级管理人员执行公司 | | （三）对董事、高级管理人员执行公司 | | 职务的行为进行监督，对违反法律、行政法 | | 职务的行为进行监督，可以要求董事、高级 | | 规、本章程或者股东大会决议的董事、高级 | | 管理人员提交执行职务的报告；董事、高级 | | 管理人员提出罢免的建议； | | 管理人员应当如实向监事会提供有关情况 | | | | 和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职 | | （七）依照《公司法》第一百五十一条 | | 权；对违反法律、行政法规、本章程或者股 | | 的规定，对董事、高级管理人员提 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了确保上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的工作效率和科学决策，明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运 作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，依据《中华人民共和国公司法 （2023 年 12 月修订）》（以下简称《公司法》）等法律法规和公司章程的规定， 制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务的领导机构，是 股东会决议的执行机构，对股东会负责并向其报告工作。 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司法》和公司章程的规定，董事会依法行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （八）根据股东会授权或公司对外投资制度或对外担保管理制度或关联交易 管理制度，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托 理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定董事长的任免； （十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任 1 （一）召集股东会 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 独立董事工作制度 （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，切实保护中小股东及 利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法（2023 年 12 月修订）》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等相关法律法规、 规范性文件以及《上海真兰仪表科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 ...