证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-010 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎回 并继续现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）于 2025 年 2 月 26 日召开第六届董事会第十二次临时会议、第六届监事会第九次临时会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议 案》，同意公司拟使用额度最高不超过 11.00 亿元（含本数）的闲置募集资金（含 超募资金）进行现金管理，使用期限 12 个月。在上述额度和期限范围内，资金 可循环滚动使用。 公司于 2025 年 3 月 17 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过了以 上议案。具体事项详见公司于 2025 年 2 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于使用 部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案的公告》（公告编号： 2025-005）。 近日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）在授权范围内购买的部分现金 管理产品已赎 ...

Group 1 - The company Shanghai Zhenlan Instrument Technology Co., Ltd. has applied for a patent for an "IoT gas meter and control method suitable for multi-user scenarios" with publication number CN 119756514 A, filed on January 2025 [1] - The patent involves a gas meter technology that allows multiple gas meters to be housed within a single shell, improving efficiency by eliminating the need for staff to individually check each household's gas usage [1] - The design includes features such as a mechanical counter, an electronic counter, and a protective structure, enhancing the functionality and safety of the gas meter [1] Group 2 - Shanghai Zhenlan Instrument Technology Co., Ltd. was established in 2011 and is primarily engaged in the manufacturing of instruments and meters [2] - The company has a registered capital of 408.8 million RMB and a paid-in capital of 292 million RMB [2] - The company has made investments in 15 enterprises, participated in 811 bidding projects, and holds 257 patents along with 39 trademark registrations [2]

Core Points - The company held its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on March 17, 2025, with a combination of on-site and online voting methods [3][4] - The meeting had a total of 250 shareholders present, representing 308,510,266 shares, which is 75.4673% of the total voting shares [5] - The meeting approved two proposals regarding the use of idle funds for cash management, with overwhelming support from shareholders [11][13] Meeting Details - The meeting was convened by the company's board of directors and chaired by Chairman Li Shihua [3][4] - The meeting took place at the company's conference room located at 800 Songda Road, Qingpu District, Shanghai [3] - The voting for the meeting was conducted both on-site and through the Shenzhen Stock Exchange's voting systems [3] Attendance and Voting - A total of 250 shareholders participated, with 9 attending in person and 241 voting online [5][7] - Among the small shareholders, 236 participated, representing 1,290,019 shares, which is 0.3156% of the total voting shares [8][10] Proposal Voting Results - Proposal 1 regarding the use of idle raised funds for cash management received 99.6470% approval from the voting shareholders [11] - Proposal 2 concerning the use of idle self-owned funds for cash management garnered 99.6551% approval [13] Documentation - The resolutions from the meeting and a legal opinion from Beijing Deheng (Hangzhou) Law Firm are available for review [15]

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-009 上海真兰仪表科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本次股东会没有增加、否决或变更议案。 二、会议召开情况 1、召开时间：2025年3月17日下午3:00 2、股权登记日：2025年3月10日 3、现场会议召开地点：上海市青浦区崧达路800号702会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长李诗华 一、重要提示 1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2025 年3月17日下午3:00在上海真兰仪表科技股份有限公司702会议室召开，网络投票 时间为2025年3月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时 间为：9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行投票的具体时间为：2025年3月17日9:15-15:00期间的任意时间。 7、本次会议的召开符合《公司法》 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 法律意见书 2025年第一次临时股东会的 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 德恒【杭】书（2025）第 03023 号 致：上海真兰仪表科技股份有限公司 上海真兰仪表科技股份有限公司（下称"公司"）2025 年第一次临时股东 会（下称"本次股东会"）于 2025 年 3 月 17 日（星期一）下午 3：00 在上海市 青浦区崧达路 800 号 702 会议室召开。北京德恒（杭州）律师事务所（下称"本 所"）受公司委托，指派本所律师出席本次股东会。根据《中华人民共和国公司 法》（下称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规 则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《上海真兰仪表科技股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）和《上海真兰仪表科技股份有限公司股东会议 事规则》 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-008 上海真兰仪表科技股份有限公司 序 号 购买方 受托方 产品名称 产品类 型 金额（万 元） 购买日 到期日/赎 回日 实 际 收 益 （万元） 1. 真兰仪 表 宁波银 行青浦 支行 单位结构 性存款 保本浮 动性 1,000.00 2024.8.29 2025.2.26 11.80 2. 真兰仪 表 注 1 兴业银 行青浦 支行 兴业银行 大额存单 三年期 定期大 额存单 10,822.23 （含垫付 利息 2024.3.14 2025.3.3 315.69 一、本次使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎回的情况 | 序 | 购买方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类 | 金额（万 | 购买日 | 到期日/赎 | 实 际 收 益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 型 | 元） | | 回日 | （万元） | | | | | | | 万 822.23 | | | | | | | | | | 元） | | | | | 3. | ...

华福证券有限责任公司 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理 的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"本保荐机构"）作为上 海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业 务规则等文件的规定，对真兰仪表拟使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行 了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、现金管理概况 （一）现金管理的目的 公司及子公司拟在不影响公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进 行现金管理，为提高公司资金使用效率，获得一定投资收益。 （二）现金管理额度、资金来源及有效期 公司及子公司拟使用不超过 8 亿元闲置自有资金进行现金管理，资金来源为 公司临时闲置自有资金。上述额度 12 个月内滚动使用，任意时点进行投资理财 的金额不超过 8 亿元。如单笔产品存续期超过前述有效期，则有效期自动顺延至 该笔交易期满之日。 1 （三） ...

华福证券有限责任公司 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"本保荐机构"）作为上 海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则 等文件的规定，对真兰仪表拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管 理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 28 日签发《关于同意上海真兰仪表 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2326 号）， 同意上海真兰科技股份有限公司在创业板注册发行。公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）7,300 万股，每股发行价 26.80 元，募集资金总额为 ...

市值管理制度 上海真兰仪表科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范上海真兰仪表科技股份 有限公司（下称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关 者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 及其他有关法律法规，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发展 质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必 要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值，充分反映公司质量。 上市公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足 提升公司质量，依法合规运用各类方式提升公司投资价值。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供 财务资助的行为，控制财务风险，确保公司稳健经营，维护公司及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公 司具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称"提供财务资助"，是指公司以自有资金有偿或无偿对 外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助的，应当参照本制 度的规定执行。 公司向全资子公司或持股比例超过 50%的控股子公司（非关联人共同投资） 提供财务资助的可以根据实际 ...