上海真兰仪表科技股份有限公司 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-064 第六届监事会第七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事 会第七次临时会议通知于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件和专人送达方式发出，会 议于 2024 年 9 月 27 日以现场和通信结合的方式召开，会议由监事会主席唐宏亮 先生主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，本次会议召开符合有关法律法 规和《公司章程》的规定。全体监事审议并以举手表决方式审议通过了如下议案： 一、《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》根据交易对象该议案 分为 2 个子议案： 监事会认为：公司增加关联交易预计额度符合公平、公正、公允的原则，其 定价原则和依据公平合理，系正常的业务经营发展所需，符合公司的整体利益和 长远利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律法规和规范性 文件及《公司章程》的情形。 特此公告。 上海真兰仪表科技股份有限公司 监事会 ...

第六届董事会第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十次临时会议通知于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件和专人送达方式发出。会 议于 2024 年 9 月 27 日以现场和通信结合的方式召开，会议由李诗华董事长主 持，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其召集、召开程序符合有关 法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案： 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-063 上海真兰仪表科技股份有限公司 一、《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》根据交易对象该议案 分为 2 个子议案： 1.1《关于增加与真诺测量仪表（上海）有限公司或其实际控制人控制的企业 2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。其中关联董事 Alexander Lehmann、杨燕明、张蓉回避表决。 1.2《关于增加与成都中科智成科技有限责任公司 202 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-065 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易概述 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召 开第六届董事会第七次会议，于 2024 年 5 月 13 召开的 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。根据实际经营情况的 需要，同意公司 2024 年度在日常关联交易额度内，向关联人出售、采购商品、 服务等。具体内容详见《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2024-036）。 根据公司日常经营的需要，公司及公司子公司预计 2024 年度将增加与关联 方的交易金额。 公司独立董事对本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见，保荐 机构发表了明确同意的核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定，本次增加日常关联交 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 股东、董事长兼总裁增持公司股份的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 股东、董事长兼总裁增持公司股份的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 股东、董事长兼总裁增持公司股份的 法律意见书 德恒12G20230144-01号 致：上海真兰仪表科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）受上海真兰仪表科技股 份有限公司（以下简称"真兰仪表"、"公司"）委托，指派本所律师，根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购 管理办法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》 及其他相关法律、法规和规 ...

关于股东、董事长兼总裁增持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月23日收到 公司股东、董事长兼总裁李诗华先生的告知函，基于对公司未来持续稳定发展 的信心以及对公司股票长期投资价值的认可，李诗华先生于2024年9月23日、9 月24日以自有资金通过集中竞价方式增持公司股份，详细情况如下： 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-062 上海真兰仪表科技股份有限公司 4．增持期间：2024年9月23日、9月24日。 5．增持数量及比例：增持公司股份620,247股，增持均价约为10.641元/ 股，增持金额660.00万元（不含交易税费），增持股份占公司总股本比例为 0.15%。 一、增持主体的基本情况 1．增持主体：李诗华先生，为公司5%以上股东，担任公司董事长、总 裁。 2．本次增持前持股情况：李诗华先生持有公司股份60,110,355股，占公司 总股本的14.70%，李诗华先生及其一致行动人任海军、徐荣华、王文军、郑 宏、蔡燕、上海胜勃企业管理咨 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-061 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订 〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意对《公司章程》中的注册资 本进行修订，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 近日，公司就上述事项完成了工商变更登记手续，并领取了上海市市场监 督管理局核准换发的《营业执照》，现将具体情况公告如下： 一、工商注册登记基本情况 企业名称：上海真兰仪表科技股份有限公司 统一社会信用代码：91310000586778185R 企业类型：其他股份有限公司（上市） 注册资本：人民币40880万元整 法定代表人：李诗华 住所地：上海市青浦区崧达路800号 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广； ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-060 上海真兰仪表科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。 3、议案1、议案2、议案3为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表 决权的三分之二以上通过。 二、会议召开情况 1、召开时间：2024年9月11日下午3:00 2、股权登记日：2024年9月5日 3、现场会议召开地点：上海市青浦区崧达路800号702会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长李诗华 6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2024 年9月11日下午3:00在上海真兰仪表科技股份有限公司702会议室召开，网络投票 时间为2024年9月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时 间为：9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行投票的 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第 09010 号 致：上海真兰仪表科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 上海真兰仪表科技股份有限公司（下称"公司"）2024 年第二次临时股东大 会（下称"本次股东大会"）于 2024 年 9 月 11 日（星期三）下午 15：00 在上海 市青浦区崧达路 800 号 702 会议室召开。北京德恒（杭州）律师事务所（下称"本 所"）受公司委托，指派本所律师出席本次股东大会。根据《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 等相关法律、法规、规范性文件以及《上海真兰仪表 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-059 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎 回并继续现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）于 2024 年 3 月 18 日召开第六届董事会第六次临时会议、第六届监事会第三次临 时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管 理的议案》，同意公司拟使用额度最高不超过 13.00 亿元（含本数）的闲置募 集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限 12 个月。在上述额度和期限范 围内，资金可循环滚动使用。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了以 上议案。具体事项详见公司于 2024 年 3 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于使 用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案的公告》（公告编 号：2024-016）。 近日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）在授权范围内购买的部分现 金管理产品已赎回 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、协议签署概况 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）与特瑞斯能源装备股份有 限公司（以下简称"特瑞斯"，股票代码 834014）于近日签署了《战略合作框架协 议》，双方将结合自身的需求和优势进行相关战略合作。 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-058 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于与特瑞斯能源装备股份有限公司签署 《战略合作框架协议》的公告 公司与特瑞斯不存在关联关系。特瑞斯不属于失信被执行人，信用状况良好，具 有良好的资信及履约能力。 三、协议主要内容 二、协议对方情况 公司名称：特瑞斯能源装备股份有限公司 法定代表人：许颉 注册资本：12570.524 万元人民币 注册地址：常州市新北区延河中路 22 号 经营范围：压力管道的设计、安装，压力管道元件、压力容器的设计、制造、安 装，安全附件的制造（涉及特种设备许可范围的按特种设备设计、制造、安装许可核 定范围）；石油、燃气设备及配件、自动化工程及信息系统集成、计算机软硬件、电 子设备、机电产品的设计、开发、制造、 ...