二、募集资金使用和管理情况 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-073 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 26 日 召开的第六届董事会第十一次临时会议和第六届监事会第八次临时会议审议通 过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集 资金投资项目"真兰仪表科技有限公司燃气表产能扩建项目和上海真兰仪表科技 股份有限公司基地建设项目"的投资进度进行调整。该事项在董事会审批权限范 围内，无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 28 日签发《关于同意上海真兰仪表 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2326 号）， 同意上海真兰科技股份有限公司在创业板注册发行。公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）7,300 万股，每股发行价 26.80 元，募集资金 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-070 上海真兰仪表科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|------ ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-072 一、续聘会计师事务所的基本信息 1. 基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 26，首席合伙人肖厚发。 2. 人员信息 关于续聘2024年度审计机构的公告 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会 计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3. 业务规模 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计 业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 上海 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-067 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎 回并继续现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）于 2024 年 3 月 18 日召开第六届董事会第六次临时会议、第六届监事会第三次临 时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管 理的议案》，同意公司拟使用额度最高不超过 13.00 亿元（含本数）的闲置募 集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限 12 个月。在上述额度和期限范 围内，资金可循环滚动使用。 公司于 2024 年 4 月 3 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了以 上议案。具体事项详见公司于 2024 年 3 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于使 用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案的公告》（公告编 号：2024-016）。 近日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）在授权范围内购买的部分现 金管理产品已赎回并 ...

公司于 2024 年 4 月 3 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了以 上议案。具体事项详见公司于 2024 年 3 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于使 用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案的公告》（公告编 号：2024-016）。 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-066 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于开立现金管理专用结算账户的公告 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）于 2024 年 3 月 18 日召开第六届董事会第六次临时会议、第六届监事会第三次临 时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管 理的议案》，同意公司拟使用额度最高不超过 13.00 亿元（含本数）的闲置募 集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限 12 个月。在上述额度和期限范 围内，资金可循环滚动使用。 近日，公司子公司真兰仪表科技有限公司（以下简称"仪表科技"）在广 发证券股份有限公司开立了募集资金现金管理专用结算账户 ...

华福证券有限责任公司 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"本保荐机构"）作为上 海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票发行上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对真兰仪 表增加 2024 年度关联交易预计进行了审慎核查，具体核查情况如下： 1 （二）表决情况 | 议案 | 董事会审议 | 董事会回避 | 监事会审议 | 监事会回避 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于增加与真诺测量仪 | 情况 | 人员 | 情况 | 人员 | | 表（上海）有限公司或其 | | ALEXANDER | | | | 实际控制人控制的企业 | 审议通过 | LEHMANN、 | 审议通过 | 唐宏亮 | | 年度日常关联交易 2024 | | 杨燕明、张蓉 | | | | 预计的议案 | | | ...

第六届董事会第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十次临时会议通知于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件和专人送达方式发出。会 议于 2024 年 9 月 27 日以现场和通信结合的方式召开，会议由李诗华董事长主 持，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其召集、召开程序符合有关 法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案： 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-063 上海真兰仪表科技股份有限公司 一、《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》根据交易对象该议案 分为 2 个子议案： 1.1《关于增加与真诺测量仪表（上海）有限公司或其实际控制人控制的企业 2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。其中关联董事 Alexander Lehmann、杨燕明、张蓉回避表决。 1.2《关于增加与成都中科智成科技有限责任公司 202 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-065 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易概述 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召 开第六届董事会第七次会议，于 2024 年 5 月 13 召开的 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。根据实际经营情况的 需要，同意公司 2024 年度在日常关联交易额度内，向关联人出售、采购商品、 服务等。具体内容详见《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2024-036）。 根据公司日常经营的需要，公司及公司子公司预计 2024 年度将增加与关联 方的交易金额。 公司独立董事对本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见，保荐 机构发表了明确同意的核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定，本次增加日常关联交 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-064 第六届监事会第七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事 会第七次临时会议通知于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件和专人送达方式发出，会 议于 2024 年 9 月 27 日以现场和通信结合的方式召开，会议由监事会主席唐宏亮 先生主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，本次会议召开符合有关法律法 规和《公司章程》的规定。全体监事审议并以举手表决方式审议通过了如下议案： 一、《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》根据交易对象该议案 分为 2 个子议案： 监事会认为：公司增加关联交易预计额度符合公平、公正、公允的原则，其 定价原则和依据公平合理，系正常的业务经营发展所需，符合公司的整体利益和 长远利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律法规和规范性 文件及《公司章程》的情形。 特此公告。 上海真兰仪表科技股份有限公司 监事会 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 股东、董事长兼总裁增持公司股份的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 股东、董事长兼总裁增持公司股份的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 股东、董事长兼总裁增持公司股份的 法律意见书 德恒12G20230144-01号 致：上海真兰仪表科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）受上海真兰仪表科技股 份有限公司（以下简称"真兰仪表"、"公司"）委托，指派本所律师，根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购 管理办法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》 及其他相关法律、法规和规 ...