关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 华福证券有限责任公司 | 保荐人名称：华福证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：真兰仪表 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：马业青 | 联系电话：021-22018281 | | 保荐代表人姓名：邢耀华 | 联系电话：021-22018281 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | | | （包括但不限于防止关联方占用公司资源 的制度、募集资金管理制度、内控制度、 | 是 | | 内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 (二) 具有良好的职业道德和个人品德，良好的沟通技巧和灵活的处事能力。 第七条 有下列情形之一的人不得担任公司董事会秘书： 第一条 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书 更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法（2023年12月修订）》（以下简 称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（以下简称"《创业板上市公司规范 运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》（以下简 称"《创业板股票上市规则》"）、《上海真兰仪表科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益。 第六条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，其任职资格为： (一) 具有履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； (一) 有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 章程 2024 年 8 月 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第九章 | 通知和公告 38 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 39 | | 第十一章 | 修改章程 42 | | 第十二章 | 附 则 43 | 第一章 总 则 第一条 为维护上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法（2023 年 12 月修订）》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系以发起方式设立，在上海市市场监督管理局注册登记，统一社会信用 证代码：9131000 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-050 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于完成杭州思筑智能设备有限公司股权合作暨工商变更 登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 12 日，上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"真兰仪表"）与杭州思筑智能设备有限公司（以下简称"杭州思筑"）全 体股东共同签署了《投资合作协议书》，各方同意由真兰仪表全资子公司上海 真兰工业自动化仪表有限公司（以下简称"真兰工业自动化"）以受让股权和 增资方式向杭州思筑进行投资，投资完成后真兰工业自动化持有杭州思筑 51% 的股权。 近日，杭州思筑已完成工商变更登记手续，并取得了杭州高新技术产业开 发区（滨江）市场监督管理局核发的《营业执照》，具体信息如下： 企业名称：杭州思筑智能设备有限公司 统一社会信用代码：91330108328283227G 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 注册资本：人民币4,043.9242万元 法定代表人：计迎厂 住所地：浙江省杭州市滨江区江陵路88号4幢1楼 经营范围：销 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-049 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于 2023 年度权益分派实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年年 度权益分派方案已获2024年5月13日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： （2）以公司总股本292,000,000股为基数，向全体股东以资本公积金每10股 转增4.0000股，本次转增实施后，公司总股本将变为408,800,000股。 若自本分配方案披露至分配方案实施期间公司总股本因可转债转股、股份 回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例不作调整。 2. 自权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3. 本次权益分派方案与公司2023年年度股东大会审议通过方案一致。 4. 本次权益分派方案的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本292,000,000股为基 数，向全体 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-048 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎 回并继续现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）于 2024 年 3 月 18 日召开第六届董事会第六次临时会议、第六届监事会第三次临 时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管 理的议案》，同意公司拟使用额度最高不超过 13.00 亿元（含本数）的闲置募 集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限 12 个月内（2024 年 3 月 15 日 至 2025 年 3 月 14 日）。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公 司于 2024 年 3 月 28 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了以上议 案。具体事项详见公司于 2024 年 3 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部 分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案的公告》（公告编号： 2024-016）。 近日，公司使 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2023年年度股东大会之 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2023年年度股东大会之 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第 05028 号 致：上海真兰仪表科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 关于上海真兰仪表科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 勉尽责精神，本所律师出具如下意见： 一、股东大会的召集、召开程序 （一）股东大会的召集程序 公司第六届董事会第七次会议审议决定召开 2023 年年度股东大会，2024 年 4 月 23 日，公司以公告形式在巨潮资讯网刊登了《上海真兰仪表科技股份有限 公司关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》（下称"《会议通知》"）。 《会议通知》公告了本次股东大会的召开日期和时间 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-047 上海真兰仪表科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。 3、议案10.00为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分 之二以上通过。 二、会议召开情况 1、召开时间：2024年5月13日下午3:00 2、股权登记日：2024年5月7日 中小股东出席的总体情况： 3、现场会议召开地点：上海市青浦区崧达路800号702会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长李诗华 6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2024 年5月13日下午3:00在上海真兰仪表科技股份有限公司702会议室召开，网络投票 时间为2024年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时 间为：9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-046 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于举行 2023 年度暨 2024 年一季度 网上业绩说明会的公告 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁李诗华先生，独立董事汤 贵宝先生，财务总监黄君巍先生，副总裁、董事会秘书王文军先生。 为充分尊重广大投资者，提升交流的针对性与质量，现就公司2023年度和 2024年一季度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意 见和建议。投资者可于2024年5月8日12:00前将关注问题通过https://ir.p5w.net/zj/ 网站界面的提问通道进行征集提问，公司将在业绩说明会上，对投资者普遍关注 的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 上海真兰仪表科技股份有限公司 董事会 2024年4月29日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日披露 了《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》和《2024年一季度报告》。为便 于广大投资者更深入全 ...

近日，株洲德科已完成工商变更登记手续，并取得了株洲市天元区市场监 督管理局核发的《营业执照》，具体信息如下： 一、工商注册登记基本情况 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-045 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于完成株洲市德科材料科技有限公司股权收购暨工商变 更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日 召开第六届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于收购株洲市德科材料科 技有限公司股权的议案》，同意全资子公司上海朵越实业有限公司（以下简称 "朵越实业"）以自有资金 1000 万元增资株洲市德科材料科技有限公司（以下简 称"株洲德科"），增资完成后朵越实业持有株洲德科 51%的股权。具体内容详 见公司于 2024 年 3 月 19 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关的公告。 经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；铁路机 车车辆配件制造；喷涂加工；塑料制 ...