上海真兰仪表科技股份有限公司 独立董事工作制度 （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，切实保护中小股东及 利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法（2023 年 12 月修订）》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等相关法律法规、 规范性文件以及《上海真兰仪表科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-052 上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据新《公司法》要求，对《监事会议事规则》进行修订，具体修订情况 如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十二条 | 监事会依法行使下列职权： | 第十二条 监事会依法行使下列职权： | | | | | | （三）对董事、高级管理人员执行公司 | | （三）对董事、高级管理人员执行公司 | | 职务的行为进行监督，对违反法律、行政法 | | 职务的行为进行监督，可以要求董事、高级 | | 规、本章程或者股东大会决议的董事、高级 | | 管理人员提交执行职务的报告；董事、高级 | | 管理人员提出罢免的建议； | | 管理人员应当如实向监事会提供有关情况 | | | | 和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职 | | （七）依照《公司法》第一百五十一条 | | 权；对违反法律、行政法规、本章程或者股 | | 的规定，对董事、高级管理人员提 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了确保上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的工作效率和科学决策，明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运 作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，依据《中华人民共和国公司法 （2023 年 12 月修订）》（以下简称《公司法》）等法律法规和公司章程的规定， 制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务的领导机构，是 股东会决议的执行机构，对股东会负责并向其报告工作。 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司法》和公司章程的规定，董事会依法行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （八）根据股东会授权或公司对外投资制度或对外担保管理制度或关联交易 管理制度，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托 理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定董事长的任免； （十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任 1 （一）召集股东会 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-051 上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第九次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于 2024 年 8 月 23 日以现场和通信结合的方式召开，会议由李诗华董事长主持，本 次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其召集、召开程序符合有关法律法 规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案： 一、《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 董事会认为：公司《2024 年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法 律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 （www.cninfo.c ...

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 附件： | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | | | | | | | | | | | | 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | 编制单位：上海真兰仪表科技股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2024年初占用资金 | 2024年半年度占用累 计发生金额(不含利息) | 2024年半年度占用 资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还 | 2024年半年度末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 余额 | | | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | - | | ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-056 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司 章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时 股东大会审议。 一、 公司注册资本变更情况 公司于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司拟定的 2023 年度利润分配方案为：以 2023 年 12 月 31 日的总股本 292,000,000 股为基数，向 全体股东按每 10 股派发现金股利 3.50 元（含税），共计派发现金红利 102,200,000.00 元（含税），本年度不送红股；以资本公积金向全体股东以每 10 股转增 4 股，合计转增 116,8 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 (二) 具有良好的职业道德和个人品德，良好的沟通技巧和灵活的处事能力。 第七条 有下列情形之一的人不得担任公司董事会秘书： 第一条 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书 更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法（2023年12月修订）》（以下简 称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（以下简称"《创业板上市公司规范 运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》（以下简 称"《创业板股票上市规则》"）、《上海真兰仪表科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益。 第六条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，其任职资格为： (一) 具有履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； (一) 有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 章程 2024 年 8 月 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第九章 | 通知和公告 38 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 39 | | 第十一章 | 修改章程 42 | | 第十二章 | 附 则 43 | 第一章 总 则 第一条 为维护上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法（2023 年 12 月修订）》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系以发起方式设立，在上海市市场监督管理局注册登记，统一社会信用 证代码：9131000 ...

监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理，发挥监事会的监督作用，依据《中华人民共和国公司法（2023 年 12 月修 订）》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》及有关法律法规规定及《上 海真兰仪表科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制订本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，在《公司法》《公司章程》和股 东会赋予的职权范围内行使自己的职权。公司监事会应向全体股东负责并报告工 作，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性 进行监督，维护公司及股东的合法权益。 上海真兰仪表科技股份有限公司 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协 助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事 第三条 监事应当对公司董事、高级管理人员遵守有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、公司章程以及执行公司职务的行为进行监督。董事、高级 管理人员应当如实向监事提供有关情况和资料，不得妨碍监事行使职权。 第四条 监事在履行监督职责过程中，对违反法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、公司章程或股东会 ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保障股东依法行使权利，确保股东会高效规范运作和科学决策，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规和《上海真 兰仪表科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时 组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个 月内召开。 第五条 公司召开股东会，可以聘请律师对以下问题出具法律意见： （ ...