上海真兰仪表科技股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人赵立军作为上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 上海真兰仪表科技股份有限公司董事会提名本人为公司第六届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海真兰仪表科技股份有限公司第六届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-058 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2. 股东会的召集人：董事会 3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4. 会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6. 会议的股 ...

第六届监事会第十三次临时会议决议公告 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-054 上海真兰仪表科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事 会第十三次临时会议通知于 2025 年 11 月 30 日以电子邮件和专人送达方式发出， 会议于 2025 年 12 月 3 日以现场和通信结合的方式召开，会议由监事会主席唐宏 亮先生主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，本次会议召开符合有关法律、 行政法规和《公司章程》的规定。全体监事审议并以举手表决方式审议通过了如 下议案： 一、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 上海真兰仪表科技股份有限公司 监事会 2025年12月4日 该议案还需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海 证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、《关于全资子公司真兰仪表科技有限公司募投项目资金部分用于 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十七次临时会议通知于 2025 年 11 月 30 日以电子邮件和专人送达方式发出。 会议于 2025 年 12 月 3 日以现场和通信结合的方式召开，会议由李诗华董事长主 持，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其召集、召开程序符合有关 法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案： 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-053 上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届董事会第十七次临时会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关内容。 一、《关于变更经营范围的议案、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的 议案》。表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 董事会认为：公司为满足业务发展需要，拟变更公司经营范围，符合经营发 展需要。为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，公司根据《中华 ...

证券日报网讯12月3日，真兰仪表（301303）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年11月28 日，公司含信用账户的合并股东总户数为18300户。 ...

公司于 2025 年 3 月 17 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过了以 上议案。 近日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）在授权范围内购买的部分现金 管理产品已赎回并继续进行现金管理，现将有关事项公告如下： 序 号 购买 方 受托方 产品名称 产品类 型 金额（万 元） 购买日 到期日/赎 回日 实际收益 （万元） 1. 真兰 仪表 科技 有限 公司 兴业银行 芜湖分行 兴业银行 大额存单 三年期 定期大 额存单 1,069.47 注1 2025.5.28 2025.11.19 14.86 一、本次使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎回的情况 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-052 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎回 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）于 2025 年 2 月 26 日召开第六届董事会第十二次临时会议、第六届监事会第九次临时会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集 ...

Core Insights - The company, Zhenlan Instrument, reported that as of October 31, 2025, the total number of shareholders with credit accounts will reach 18,680 [2] Summary by Categories - **Company Information** - Zhenlan Instrument has provided an update regarding its shareholder structure, indicating a total of 18,680 shareholders with credit accounts by the specified date [2] - **Industry Context** - The information reflects the company's engagement with its investors and may indicate growth in shareholder interest within the industry [2]

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-051 公司于 2025 年 3 月 17 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过了以 上议案。 近日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）在授权范围内购买的部分现金 管理产品已赎回并继续进行现金管理，现将有关事项公告如下： 序 号 购买 方 受托方 产品名称 产品类 型 金额（万 元） 购买日 到期日/赎 回日 实际收益 （万元） 1. 真兰 仪表 宁波银行 上海青浦 支行 2025 年单 位结构性 存款 72025021 67 号 保本浮 动型 1,000.00 2025.4.18 2025.10.20 9.97 一、本次使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎回的情况 三、截至本公告日，公司前十二个月内使用超募资金及闲置募集资金进行 现金管理的情况 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎回 并继续现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）于 2025 年 2 月 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [4] Core Insights - The company reported a record high revenue in Q3 2025, with a significant increase in gross margin [1] - For the first three quarters of 2025, revenue and net profit (excluding non-recurring items) grew by 22% year-on-year, with a gross margin increase of 0.7 percentage points to 41.4% [1] - The company is expanding into new business areas, including water meters and automotive parts, to create additional growth curves [2][3] Financial Performance Summary - In Q3 2025, the company achieved revenue of 480 million yuan, a year-on-year increase of 14% and a quarter-on-quarter increase of 10%, marking a new quarterly high [1] - The gross margin for Q3 2025 was 42.8%, up 2.0 percentage points year-on-year and 2.6 percentage points quarter-on-quarter [1] - The net profit margin for Q3 2025 was 21.9%, down 3.0 percentage points year-on-year but up 3.5 percentage points quarter-on-quarter [1] Business Expansion and Strategy - The company has a solid competitive advantage in the gas meter market due to its full industry chain model and self-developed ultrasonic gas meters [2] - The company is leveraging the "Zhenlan" brand to penetrate the domestic water meter market, with contracts signed with multiple water service clients [2] - The automotive parts manufacturing project in Zhuzhou is expected to rapidly scale up, serving major automotive clients [3] Earnings Forecast and Valuation - The company is projected to achieve revenues of 1.84 billion yuan, 2.23 billion yuan, and 2.66 billion yuan for 2025, 2026, and 2027, respectively, with year-on-year growth rates of 22.7%, 20.8%, and 19.3% [7] - The forecasted net profit for 2025 is 353 million yuan, with a year-on-year growth of 10.1% [9]

Core Insights - Zhenlan Instrument, established in November 2011, specializes in gas metering instruments and has a comprehensive production capability across the entire industry chain, leading the gas metering industry [1] Group 1: Financial Performance - In Q3 2025, Zhenlan Instrument reported revenue of 1.253 billion yuan, ranking 9th among 61 peers, with the industry leader, Chuan Yi Co., achieving 4.89 billion yuan [2] - The net profit for the same period was 257 million yuan, placing Zhenlan 3rd in the industry, behind Chuan Yi Co. and Keli Sensor [2] - The company's asset-liability ratio stood at 25.05%, lower than the industry average of 27.43%, indicating strong solvency [3] - The gross profit margin was 41.38%, slightly below the industry average of 43.50% [3] Group 2: Shareholder Information - As of September 30, 2025, the number of A-share shareholders decreased by 3.62% to 18,600, while the average number of circulating A-shares held per shareholder increased by 3.76% to 5,481.99 [5] - Hong Kong Central Clearing Limited is the second-largest circulating shareholder, holding 2.3578 million shares, an increase of 649,200 shares from the previous period [5] Group 3: Business Growth and Outlook - In H1 2025, Zhenlan's export revenue reached 120 million yuan, a year-on-year increase of 40.2%, with a gross margin improvement of 10.4 percentage points to 53.1% [5] - Domestic sales revenue was 650 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 24.6% [5] - The company is expected to achieve revenues of 1.86 billion, 2.22 billion, and 2.63 billion yuan from 2025 to 2027, with year-on-year growth rates of 23.7%, 19.5%, and 18.6% respectively [5] - Projected net profits for the same period are 350 million, 410 million, and 470 million yuan, with growth rates of 10.0%, 17.3%, and 14.8% respectively [5] - Zhenlan's mid-2025 report highlighted strong performance in exports and new business growth, with a revenue increase of 27% year-on-year [6]