本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）于 2024 年 3 月 18 日召开第六届董事会第六次临时会议和第六届监事会第三次临时会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的 议案》，独立董事对该事项召开了独立董事专门会议，保荐机构华福证券有限 责任公司出具了同意的核查意见。 上述议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，相关 情况如下： 一、募集资金的基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 28 日签发《关于同意上海真兰仪 表科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2326 号），同意上海真兰科技股份有限公司在创业板注册发行。公司首次向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）7,300 万股，每股发行价 26.8 元，募集资金 总额为 1,956,400,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）98,630,360.01 元后， 募集资金净额为 1,857,769,639.99 元。 上述募集资 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-017 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"真兰仪表"）第六届 董事会第六次临时会议和第六届监事会第三次临时会议审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 8 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益， 为公司及股东获取更多的回报。 上述议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，相关 情况如下： 一、现金管理概况 （一）基本情况 1、现金管理的目的 公司及子公司拟在不影响公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进 行现金管理，为提高公司资金使用效率，获得一定投资收益。 2、现金管理额度、资金来源及有效期 公司及子公司拟使用不超过 8 亿元闲置自有资金进行现金管理，资金来源为 公司临时闲置自有资金。上述额度 12 个月内（2024 年 3 月 15 日至 2025 年 3 月 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-018 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于变更公司注册地址、经营范围、修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召 开第六届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、经营范 围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 一、 变更公司注册地址 根据公司业务发展需要，对公司注册地址进行变更，具体变更如下： 变更前：上海市青浦区盈港东路 6558 号 4 幢 变更后：上海市青浦区崧达路 800 号 二、 变更经营范围 根据公司业务发展需要，对公司经营范围进行变更，具体变更如下： 变更前：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；金属结构制造；普通阀门 和旋塞制造(不含特种设备制造)；电子元器件制造；仪器仪表销售；智能仪器 仪表销售；金属结 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-013 上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届监事会第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监 事会第三次临时会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件和专人送达方式发 出，会议于 2024 年 3 月 18 日以现场和通讯结合的方式召开，会议由监事会主 席唐宏亮先生主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，本次会议召开符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体监事审议并以举手表决方式审议 通过了如下议案： 一、《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议 案》。表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经 营的情况下，公司及子公司使用不超过 13 亿元（含本数）的闲置募集资金（含 超募资金）进行现金管理，有利于提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金 获取较好的投资回报，不存在变相改变募集资金 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-019 （二）会议时间： 上海真兰仪表科技股份有限公司 （一）会议召集人：公司董事会 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年4月3日（星 期三）召开2024年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 （七）会议出席对象： （1）截至2024年3月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算 1 （1）现场会议时间：2024年4月3日15:00 （2）网络投票时间：2024年4月3日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月3日上 午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月3日 9:15-15:00期间的任意时间。 （三）现场会议地点：上海市青浦区崧达路800公司会议室 （ ...

上海真兰仪表科技股份有限公司 关于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎 回并继续现金管理的公告 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-011 序 号 购买 方 受托方 产品名称 产品类 型 金额（万 元） 起息日 到期日/赎 回日 实际收益 （万元） 1. 真兰 仪表 兴业银行 青浦支行 兴业银行 大额存单 三年期 定期大 额存单 9,000.00 2023.3.17 2024.2.28 309.45 2. 真兰 仪表 兴业银行 青浦支行 兴业银行 大额存单 三年期 定期大 额存单 2,500.00 2023.3.24 2024.2.28 72.4 一、本次使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎回的情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序 | 购买 | 受托方 | 产品名称 | 产品类 | 金额（万 | 起息日 | 到期日/赎 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 方 | | | 型 | 元） | | ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-009 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于全资孙公司出售部分股权引进外部投资合作的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1. 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海真 兰精密模具有限公司（简称"真兰精密"）于2024年2月7日与自然人韩山岭签署 《投资合作协议书》，将真兰精密的全资子公司鲲彤智能科技（芜湖）有限公 司（以下简称"鲲彤智能"或"目标公司"）15%股权以0元人民币转让给自然人韩 山岭（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，真兰精密仍持有鲲彤智能 85%股权，鲲彤智能仍为公司控股孙公司。本次交易完成后真兰精密对出售股 权尚未履行的出资义务，将由自然人韩山岭完成出资。 2. 公司于2024年2月7日召开第六届董事会第五次临时会议审议通过了《关 于全资孙公司出售部分股权引进外部投资合作的议案》，并授权公司经营层负 责办理本次出售鲲彤智能股权相关事宜。本次出售股权事项属于公司董事会的 审批权限范围，无需提交股东大会审议。 3. 本次交易不构 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-008 本次出售鲲彤智能股权，是公司基于经营战略布局，依托公司现有产业链 业务进行战略调整，以进入汽车零部件领域发展的综合考虑。本次引进外部投 资合作，有利于进一步提高公司资产运营效率与质量，促进公司经营发展，符 合公司全产业链发展模式的实际经营情况及未来发展需要。如本次交易完成， 将对公司本期及未来财务状况及经营成果产生积极的影响。 上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第五次临时会议通知于 2024 年 2 月 4 日以电子邮件和专人送达方式发出。 会议于 2024 年 2 月 7 日以现场和通讯结合的方式召开，会议由李诗华董事长主 持，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其召集、召开程序符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议 案： 一、《关于全资孙公司出售部分股权引进外部投资合作的议案》。9 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-010 上海真兰仪表科技股份有限公司 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 次临时会议，审议通过了《关于公司与长春天然气集团有限公司的全资子公司 签订投资合作协议的议案》，与长春天然气集团有限公司（简称"长天集 团"）的全资子公司长春亨泰安全服务发展有限公司（简称"长春亨泰"）共 同设立长春兰泰智能科技有限公司（以下简称"长春兰泰"），其中公司出资 人民币 3,000 万元，出资比例为 60%；长春亨泰出 2000 万元，出资比例为 40%。具体内容详见公司 2024 年 1 月 23 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与长春天然气集团有限公司的全资子 公司签订投资合作协议的公告》（公告编号：2024-006）。 近日，长春兰泰已完成公司注册登记手续，并取得了长春市市场监督管理 局经济技术开发区分局核发的《营业执照》，具体信息如下： 一、工商注册登记基本情况 企业名称：长春兰泰智能科技有限公司 统一社会信用代码：91220100MADB5NWH3X 企业类型：其他有限责任公 ...

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2024-007 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于合资公司完成注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次临时会议，审议通过了《关于公司与山东中奥能源设备有限公司、奥德集团 有限公司签订投资合作协议的议案》，同意公司与山东中奥能源设备有限公司 （以下简称"山东中奥"）、奥德集团有限公司（以下简称"奥德集团"）， 共同设立山东奥诺智能设备有限公司（以下简称"山东奥诺"，原暂定名称为 山东兰奥智能装备有限公司），其中公司出资人民币 1530 万元，出资比例为 51%；山东中奥出资 1170 万元，出资比例为 39%；奥德集团出资 300 万元，出 资比例为 10%。具体内容详见公司 2024 年 1 月 9 日在巨潮资讯网 一、工商注册登记基本情况 企业名称：山东奥诺智能设备有限公司 统一社会信用代码：91371312MADA1724XX 企业类型：其他有限责任公司 注册资本：人民币3,000万元整 法定代表 ...