深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人张田余，作为深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》等公司制度的规定和要求，在 2023 年度认真履行职责，充分 发挥独立董事的作用，恪尽职守，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议， 对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用， 维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况总 结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 张田余，1974 年 7 月出生，中国香港籍。南开大学会计学学士，上海财经 大学会计学硕士，香港科技大学会计学哲学博士。2004 年 10 月至 2005 年 7 月， 担任香港中文大学公司治理中心博士后；2005 年 7 月至 2010 年 12 月，历任香 港城市大学助理教授、副教授；2011 年 1 月至 2021 年 8 月，历任 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-029 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于公司2024年度向银行申请综合授信额度预计的公告 二、业务授权 为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要，公司 董事会提请股东大会授权公司管理层在上述授信额度范围内审核并签署一切与 授信有关的合同、协议等各项法律文件。授权有效期为 2023 年年度股东大会审 议通过之日起 12 个月内。 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司业务发展需要，保证生产经营顺利进行，2024 年度公司拟向境 内银行申请合计不超过 4.5 亿元人民币的综合授信额度。上述授信额度包括新增 授信及原有授信的展期或者续约。授信额度项下的贷款主要用于满足公司经营发 展所需，授信方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等 融资业务。具体情况如下： 单位：万元人民币 | 序号 | 银行名称 | 授信金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 华夏银行股份有限公司深圳分行 | 20,000.00 | | | 2 | 交通银行股份有限公司深圳分行 | 1 ...

深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人封晓瑛，作为深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》等公司制度的规定和要求，在 2023 年度认真履行职责，充分 发挥独立董事的作用，恪尽职守，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议， 对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用， 维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况总 结如下： 一、独立董事的基本情况 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会会议、股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开 9 次董事会会议和 6 次股东大会。本人积极参加公 司召开的董事会会议和股东会会议，亲自出席 9 次董事会会议，5 次股东大会。 本人能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，对提交董事会的全部 议案予以认真审议，了解公司的日常经营和运作情况，积极参与讨论并提出合理 建议，以严谨的 ...

深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的要求，本着对全体 股东负责的精神，认真履行监督职能，积极有效地开展工作，依法独立行使职权， 促进公司规范运作，维护了公司和股东的合法权益。现就 2023 年度的工作情况 汇报如下： 一、监事会 2023 年召开会议情况 报告期内，监事会在 2023 年共召开了 4 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 6 月 6 日召开第三届监事会第二次会议，全体监事出席了会议， 会议审议通过了《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》《关于 2022 年度利润分配方案的议案》《关于使用闲 置自有资金进行委托理财的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-022 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日、2024 年 3 月 15 日分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第七 次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金和部分公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 取得的超募资金，以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A 股），本次回购的股份将全部予以注销并相应减少公司注册资本。本次回 购的资金总额为不低于人民币 5,500 万元（含），不超过人民币 11,000 万元 （含），回购股份价格不超过 22.80 元/股。具体回购的股份数量及金额以回购 结束时实际回购的股份数量及金额为准。本次回购股份的实施期限为自股东大 会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月29日、 2024 年 3 月 ...

深圳市朗坤环境集团股份有限公司 证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-021 关于拟对外投资的进展公告 2、公司类型：私人股份有限公司 3、注册资本：1000 万新币 4、注册地址：150 号美芝路新门广场西翼，28 层 05 和 06 室，新加坡，邮 编 189720 5、经营范围：生物柴油、生物航油等油品贸易。 6、股权结构：深圳市朗坤环境集团股份有限公司 100%持股 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟对外投资的议案》， 同意在新加坡设立全资子公司并由全资子公司对外投资不超过 1 亿美元（1 亿美 元为暂估金额，后续公司将根据实际对外投资金额履行相应的审议及披露义务） 在印尼、马来西亚等海外市场开展国际贸易、项目建设等相关业务。具体内容详 见公司 2023 年 12 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于拟对外投资的公告》（公 告编号：2023-058）。 二、对 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-020 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资 金和部分公司首次公开发行人民币普通股（A 股）取得的超募资金，以集中竞 价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）（以下简称"本次回 购"），本次回购的股份将全部予以注销并相应减少公司注册资本。本次回购 的资金总额为不低于人民币 5,500万元（含），不超过人民币 11,000万元（含）， 具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。回购股份价格不超过 22.80 元/ 股，按回购价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量约为 241.23 万 股至 482.46万股，占公司目前已发行总股本比例为 0.99%至 1.98%。具体回购的 股份数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为 自股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 2、本次回购股份方案已经公司于 2024 年 3 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-018 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年3月15日（星期五）15:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 15 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：广东省深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路 2 号朗坤科 技园公司会议室 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 6、会议主持人：公司董事长陈建湘先生 7、本次股东大会 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见 德恒 06G20230259-00012 号 致：深圳市朗坤环境集团股份有限公司 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 15 日（星期五）召开。 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派李晖律 师、罗晋航律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"） ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-017 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持 股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金和部分公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）取得的超募资金，以集中竞价交易方式回购公司已发行的部 分人民币普通股（A 股），用于注销并减少注册资本。本事项尚需提交公司股东 大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-012）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年第一次临时股东大会股权登记 日（即 2024 年 3 月 12 日）登记在册 ...