目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 | | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 | 3—5 | 页 | | --- | --- | --- | | 三、附件……………………………………………………………第 | 6—9 | 页 | | （一）本所执业证书复印件………………………………………第 | 6 | 页 | | （二）本所营业执照复印件………………………………………第 | 7 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 | 8—9 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 朗坤环境公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制汇 总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 第 1 页 共 9 页 专项审计说明 天健审〔2024 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类。包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、 期限最长不超过 12 个月（可转让大额存单除外）的保本型理财产品。 证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-027 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2. 投资金额。总额不超过 5.65 亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现 金管理，使用期限为自 2023 年年度股东大会通过之日起 12 个月内，在上述额度 内可以滚动使用。 3. 特别风险提示。投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金的使用效率， 增加股东回报，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用总额不 超过 5.65 亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-023 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 公司出具的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》符合法律法规、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年全年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。《2023 年年度报告摘要》于同日登载于《中国证券报》 《证券日报》《证券时报》《上海证券报》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 第三届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 ...

证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-033 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2024 年 4 月 17 日，公司召开第三届监事会第八次会议审议通过了《关于补 选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名邓承军先生（简历见附 件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任职资格符合《公司法》《公 司章程》等有关监事的任职规定，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 至第三届监事会届满之日止。 特此公告。 关于非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于非职工代表监事辞职的情况 深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司 非职工代表监事李立先生的书面辞职报告。李立先生因个人原因申请辞去公司第 三届监事会非职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。李立先生的辞 职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《公司章程》等有关规定，其辞职申请将在公司 2023 年年度股东大会选举产生新的 ...

深圳市朗坤环境集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《深圳市朗坤环境集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，经深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十六次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 10 日（星期 五）15:00 召开 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2024-034 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30— 11: ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 三、附件……………………………………………………………第 11—14 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第 11 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 12 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 13—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-135 号 深圳市朗坤环境集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称朗坤环境公 司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供朗坤环境公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为朗坤环境公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 朗坤环境公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 ...

招商证券股份有限公司 2、股东朗坤投资合伙拟租赁全资子公司深圳市华夏海朗科技有限公司位于深圳 市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路 2 号 12 楼的 1211 办公室，总面积 35 平方米，租 赁月单价为 35 元/平方米，月租金为 1225 元，预计 2024 年因该关联交易产生的租赁 费用不超过 2 万元。 3、为方便业务开展和联络，公司拟租用股东陈建湘名下位于深圳市南山区侨香 路金迪世纪大厦 1 栋 B 座西塔 9A 室，作为公司在深圳市中心的办公地点。该物业总 面积 329.69 平方米，经根据对同路段相同大厦，相同租用性质对外租赁价格市场调 1 查，拟定租金月单价为 136.2 元/平方米，物业及空调费 23.8 元/平方米/月，合计租金 月单价为 160 元/平方米，月租金为 52,750.40 元，预计 2024 年因该关联交易产生的租 赁费用不超过 65 万元。 关于深圳市朗坤环境集团股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为深圳市 朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"朗坤环境"、"公司"）向特定对象发行 股票的保荐机构 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为深圳市朗 坤环境集团股份有限公司（以下简称"朗坤环境"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对朗 坤环境 2023 年度内部控制评价报告进行了核查，具体核查情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要子公司、业务和事项以及高风险 领域。纳入评价范围的主要单位包括：母公司及合并报表范围内的所有子公司。纳入 评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司 合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项：公司治理、组织架构、内部审计、人力资源政 策、企业文化、社会责任、资金管理、财务管理、采购管理、资产管理、生产管理、 安全 ...

Financial Performance - The company reported a non-current asset disposal loss of ¥454,549.25 in 2023, compared to a loss of ¥298,377.96 in 2022, and a gain of ¥5,352,237.52 in 2021[2]. - In 2023, the company achieved operating revenue of CNY 1,752.88 million, a decrease of 3.61% compared to the previous year[67]. - The net profit attributable to the parent company was CNY 178.86 million, down 26.26% year-on-year[67]. - The total assets at the end of the year reached CNY 5,956.42 million, an increase of 33.57% from the previous year[67]. - The equity attributable to the parent company increased by 84.25% to CNY 3,400.82 million[67]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 167.21 million, a decline of 28.08% year-on-year[67]. - The company's total revenue for 2023 was ¥1,752,883,083.75, a decrease of 3.61% compared to ¥1,818,564,035.50 in 2022[117]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥178,855,243.12, down 26.26% from ¥242,534,934.94 in 2022[117]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥113,040,076.83, a decline of 68.90% from ¥363,440,658.90 in 2022[117]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.8197, down 38.26% from ¥1.3277 in 2022[117]. Government Support and Market Opportunities - Government subsidies recognized in the current period amounted to ¥12,677,176.16 in 2023, up from ¥6,446,766.19 in 2022, and ¥7,339,569.17 in 2021[2]. - The company anticipates significant growth in the biomass resource regeneration business due to supportive national policies aimed at enhancing waste management and recycling capabilities[6]. - The market for biomass waste resource treatment is expected to expand, with national goals set to achieve a daily waste sorting capacity of over 700,000 tons by 2025[7]. - The EU aims to increase the share of renewable energy in total energy consumption from 42.5% to 45% by 2030, which is expected to create unprecedented growth opportunities for the biodiesel industry[139]. - The introduction of the voluntary greenhouse gas emission trading market in 2024 is expected to promote market mechanisms for reducing emissions, benefiting the company's operations[137]. Business Development and Expansion - The company has established 34 biomass resource regeneration centers, with 21 currently operational, focusing on key economic regions such as the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area and the Yangtze River Delta[23]. - The company is actively developing HMOs (Human Milk Oligosaccharides) products, with a phase one project expected to produce 260 tons/year and commence operations in the second half of 2024, followed by a phase two project of 740 tons/year anticipated to start in 2026, reaching a total capacity of 1,000 tons/year[28]. - The company plans to expand into the bio-jet fuel market, with potential projects in Guangdong, Shandong, Tianjin, Hebei, and Southeast Asia, aiming to produce second-generation biodiesel and bio-jet fuel[32]. - The company has secured significant contracts, including a project in Shenzhen worth 23.83 million yuan and another in Beijing valued at 1.68 billion yuan, enhancing its market share in first-tier cities[31]. - The company has established subsidiaries in Hong Kong, Singapore, and Indonesia to enhance international competitiveness and expand business operations[71]. Innovation and Technology - The company is leveraging advanced biotechnologies, including enzyme methods, to enhance the efficiency of biomass waste treatment and resource recovery[29]. - The company is focused on applying microbial fermentation and enzyme technology in its operations, enhancing its service offerings in biomass waste treatment[147]. - The company is collaborating with the Hefei Institute of Physical Science to establish a subsidiary focused on HMOs, enhancing its innovation ecosystem[27]. - The company is committed to becoming a world-class intelligent biotechnology enterprise, focusing on innovation and technological development in the biotechnological sector[29]. Market Trends and Consumer Demand - The market for HMOs in the Asia-Pacific region is projected to grow at a CAGR of approximately 46.37% from 2023 to 2029, indicating substantial growth potential[1]. - The company is positioned to benefit from the growing demand for sustainable aviation fuel (SAF), with EU regulations mandating a gradual increase in SAF blending ratios starting from 2025[20]. - By 2035, the Chinese civil aviation sector aims to achieve a carbon-neutral growth trajectory, with a target of over 20,000 tons of SAF consumption by 2025[20]. - The company focuses on providing high-quality HMO (Human Milk Oligosaccharides) products, enhancing consumer health choices in infant formula and other areas[38]. Operational Efficiency and Cost Management - The operational model involves charging fees based on the volume of biomass waste processed, with project terms typically lasting 25-30 years, ensuring stable revenue growth[40][41]. - The company has increased its biodiesel production capacity from 100,000 tons/year to 150,000 tons/year using LBD enzymatic technology, which is more environmentally friendly and cost-effective[58]. - The company's innovative biomass resource regeneration center model improves processing efficiency by over 30% and increases biogas yield by over 25%[63]. - The company plans to implement a new operational strategy focusing on efficiency, which is expected to reduce costs by 5%[96]. - The gross margin improved to 35%, up from 30% in the previous year, indicating better cost management[96]. Challenges and Risks - The company has reported challenges in the biodiesel market due to commodity price fluctuations and EU anti-dumping investigations, impacting its performance[24]. - The company has faced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profit figures over the last three accounting years[110]. - The company has outlined potential risks in its future development outlook, which investors should pay attention to[74].

深圳市朗坤环境集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人张田余，作为深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》等公司制度的规定和要求，在 2023 年度认真履行职责，充分 发挥独立董事的作用，恪尽职守，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议， 对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用， 维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况总 结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 张田余，1974 年 7 月出生，中国香港籍。南开大学会计学学士，上海财经 大学会计学硕士，香港科技大学会计学哲学博士。2004 年 10 月至 2005 年 7 月， 担任香港中文大学公司治理中心博士后；2005 年 7 月至 2010 年 12 月，历任香 港城市大学助理教授、副教授；2011 年 1 月至 2021 年 8 月，历任 ...