证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-040 西安西测测试技术股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月23日召 开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金 人民币8,827.03万元永久补充流动资金，占超募资金总额的21.62%。 公司监事会就该事项发表了明确同意的意见，长江证券承销保荐有限公司 （以下简称"保荐人"）对该事项出具了核查意见，本事项尚需提交股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 四、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺 本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金有利于降低公司财务费用及资 金使用成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能力，不会与 募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况。 经中国证券监督管理委员会（以下 ...

Company Overview - The company specializes in inspection and testing services for military equipment and civil aircraft products, providing a range of services including environmental and reliability testing, component detection, and electromagnetic compatibility testing [1] - It holds qualifications such as CNAS and CMA, and has obtained testing qualifications from China Commercial Aircraft Corporation [1] Performance and Challenges - The company's performance in 2023 saw a significant decline due to several factors: - Increased costs from new testing facilities and equipment, leading to higher rent, renovation, and depreciation expenses [2] - The electronic assembly business, while growing rapidly, remains in a loss state due to underutilization of capacity and high fixed costs [2] - Significant investment in the Beijing laboratory, which has not yet turned profitable [2] Future Development Plans - The company has completed the construction of the new facility on Xitai Road, significantly increasing capacity and is steadily advancing its business [2] - The Beijing laboratory has obtained CNAS certification and is now capable of providing services to clients [2] - Continuous growth in electronic assembly revenue and active market expansion are planned [2] - The company aims to enhance its core competitiveness in component detection, electronic assembly, environmental and reliability testing, and electromagnetic compatibility testing [3] Accounts Receivable Management - The company faces risks associated with a large scale of accounts receivable, primarily from military industry clients, which can impact cash flow and increase the likelihood of bad debts [3] - Measures have been implemented to optimize accounts receivable management, including revising assessment systems and expanding financing channels [3] Client Base and Strategic Layout - The primary clients include subsidiaries of major military industrial groups and research institutes, with confidentiality preventing the disclosure of specific names [3] - The company is focused on building a one-stop service model and enhancing its service quality through technological advancements [3]

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-028 西安西测测试技术股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于 2024 年 7 月 12 日以邮件、 电话方式送达公司全体监事，会议于 2024 年 7 月 19 日以现场方式召开。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席梁瑜峰召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及《西安西测测试技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》 经审核，监事会认为： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 西安西测测试技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 7 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | 五、备查文件及咨询方式 | 13 | 一、释义 | 西测测试、公 | 指 | 西安西测测试技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划、本 | 指 | 西安西测测试技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 计划 | | | | 本独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本独立财务顾问 | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于西安西测测试 | | 报告 | 指 | 技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予相关事 | | | | 项之独立财务顾问报告 | | 限制性股票、第 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后分 | | 二类 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 西安西测测试技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限 制性股票及预留授予限制性股票相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于西安西测测试技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限 2 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 声明事项 对本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真 实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 2、公司保证已经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-027 西安西测测试技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于 2024 年 7 月 12 日以邮件、电 话等方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 7 月 19 日以现场结合通讯方式召 开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事王乾，独立董事何 军红以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董 事长李泽新先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《西安西测测试技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》的规定，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 ...

本激励计划拟预留授予的限制性股票在各激励对象间分配情况如下表所示： | 序号 姓名 | | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占授予权益 总量的比例 | 占公司当前总 股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 王鹰 | 董事、副总经 理、财务总监 | 8.00 | 15.27% | 0.09% | | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 （45 人） | | | 44.40 | 84.73% | 0.53% | | 预留授予部分合计（46 | | 人） | 52.40 | 100% | 0.62% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超 过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 西安西测测试技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截止预留授予日） 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 | 11 | 陈勋 | 中层管理人员 | 34 | 吴登科 | 核心技术（业务）骨 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-029 西安西测测试技术股份有限公司 关于向激励对象预留授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据 公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 7 月 19 日召开了第二 届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励 对象预留授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的预留授予日为 2024 年 7 月 19 日，向符合授予条件的 46 名激励对象授予 52.40 万股限制性股票。现将有 关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 3、首次授予价格：19.48 元/股。 4、激励对象：本激励计划首次授予的激励对象包括公司董事、高级管理人 员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干，具体分配如 ...

《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法 律、法规及规范性文件和《西安西测测试技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）预留授予激励对象名单（截止预留授予日）进行审核，发表核查意见如 下： 一、本次激励计划激励对象不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： 西安西测测试技术股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（截止预留授予日）的核查意见 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）、 （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （三）最近 12 个月内因重大违法违规行 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-030 3、2023 年 7 月 5 日至 2023 年 7 月 14 日，公司对首次授予激励对象的名单 在公司内部系统进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励 对象有关的任何异议。2023 年 7 月 14 日，公司监事会披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说 明》。 4、2023 年 7 月 20 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东 大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了 《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报 告》。 西安西测测试技术股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（ ...