西安西测测试技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合西安西测测试技术股份有限公 司（以下简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部 ...

西安西测测试技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备、信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据会计政策及财务 谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面 清查，并进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提减值准备， 计提资产减值准备和信用减值损失共计 29,236,500.28 元，现将具体情况公告如 下： 证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-010 一、本次计提资产减值及信用减值损失概述 本次计提资产减值准备及信用减值损失情况概述，至少包括本次计提资产 减值准备及信用减值损失的原因、资产范围、总金额、拟计入的报告期间、公 司的审批程序等： （一）计提减值准备的原因 依据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司会 计政策等相关规定，为更加真实、准确地反映公司2023年度财务状况和经营成 果，基于谨慎 ...

长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐""保荐机构"）作为西 安西测测试技术股份有限公司（以下简称"西测测试""公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定， 对西安西测测试技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安西测测试技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕748 号），公司由主承销商长 江保荐采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,110 万股，发行价每股人民币 43.23 元，共计募集资金 91,215.30 万元，坐扣承销和保 荐费用 7,202.88 万元后的募集资金为 84,012.42 万元，已由主承销商长江保荐于 2022 年 7 月 21 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于西安西测测试技术股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：西测测试 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐鑫军 | 联系电话：021-61118973 | | 保荐代表人姓名：葛文兵 | 联系电话：0755-82763298 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督 ...

西安西测测试技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （何军红） 2023 年度，本人作为西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作 用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2023 年度工作 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人何军红，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 6 月出生，博士学 历，高级工程师。1995 年 4 月至 1996 年 5 月，任西北工业大学教师；1996 年 6 月至 2000 年 3 月，任西安长峰机电研究所工程师；2000 年 3 月至 2006 年 5 月，任西安航天自动化股份有限公司研发中心主任；2006 年 6 月至今，任西北 工业大学教师、航海学 ...

西安西测测试技术股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | | 财务会计制度 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-011 西安西测测试技术股份有限公司 上述授信额度不等于公司的实际发生的融资金额，具体融资金额在授信额度 内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准。 关于公司及控股子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司 2024 年 度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及其控股子公司拟向银行申请总 计不超过人民币 80,000 万元（含本数）的综合授信额度，本议案尚需提交公司股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、授信情况概述 为满足公司经营发展需要，公司董事会同意公司及其控股子公司 2024 年度 向银行申请不超过人民币 80,000 万元（含本数）的综合授信额度，授信种类包括 但不限于银行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等方式融资，具 体业务品种、授信额度及授信期限最终以银行实际 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-003 西安西测测试技术股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件、电话方式送达公 司全体监事，会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席梁瑜峰召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审核，监事会认为：2023 年公司监事会根据《公司法》、《证券法》及其 他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的 态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极地 开展相关工作。依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权 ...

西安西测测试技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | | | | | | 授予激励对象名单>的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 4、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点和项 | | | | | | | 目延期的议案》 | | 4 | 第二届监事会 | 2023 | 年 | 7 月 | 1.《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的 议案》 | | | 第五次会议 | 20 日 | | | 2.《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 | | 5 | 第二届监事会 | | | | 1.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 2.《关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金 管理的议案》 | | | | 2023 | 年 | 月 8 | | | | 第六次会议 | 16 日 | | | | | | | | | | 3.《关于公司向银行申请授信并由关联人提供担保暨 | | | | | | | 关联交易的议案》 | | | 第二届监事会 | | | | 1.《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕3955 号 西安西测测试技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了西安西测测试技术股份有限公司（以下简称西测测试 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们 核查了后附的西测测试公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们的责任是在实施核查工作的基础上对西测测试公司管理层编制的扣除 第 1 页 共 5 页 情况表发表专项核查意见。 四、工作概述 我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是否不存在重大错报获取合理 保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记 ...