西安西测测试技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作 用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2023 年度工作 情况汇报如下。 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨皎鹤，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 10 月出生，硕士学 历，中国注册会计师、英国特许注册会计师（ACCA）。2011 年 5 月至 2012 年 6 月，任京都天华会计师事务所有限公司项目经理；2012 年 6 月至 2012 年 12 月，任致同会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所项目经理；2013 年 1 月至 2013 年 5 月，任天职国际会计师事务所（ ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-013 西安西测测试技术股份有限公司 一、拟聘任审计机构事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资 格。该所担任公司2023年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审 计准则》等相关法律、法规和政策规定，切实履行了审计机构职责，能够勤勉 尽责、客观、公正地发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了 公司的财务状况、经营成果以及现金流量。为保持公司审计工作的连续性，公 司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制 审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据2024年度实际业务 情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用和内控费用。 二、拟聘任审计机构的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十 ...

关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关 于公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东 大会审议。现将相关情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度实现归属于上市 公司的股东净利润为-51,699,274.22元，母公司实现净利润-36,579,103.45元，根 据《公司法》及《公司章程》的规定提取法定盈余公积后，本年度母公司实现 可分配利润-49,239,103.45元，加上以前年度未分配利润181,142,117.42元，截至 2023年12月31日，公司累计可供分配利润为131,903,013.97元。 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关规定， ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等相关规定，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计 师事务所"）在2023年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司董事会认 为天健会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 董事会关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 西安西测测测试技术股份有限公司 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范，以及公司2023年年报工作安排，天健会计师事务所对公司2023年度财务 报告及2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计及鉴证，同时 对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等 进行核查并出具了专项报告。 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健计师事务所成立于2011年7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街 道西溪路128号。天健会计 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-012 西安西测测试技术股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方 案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）月 2024 年 4 月 23 日召 开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关 于 2024 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》、《关于 2024 年度公司高级管 理人员薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。现将相关 情况公告如下： 二、适用期间 2024年1月1日至2024年12月31日 三、薪酬（津贴）发放标准 （一）公司董事薪酬（津贴）方案 1、公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬；未 担任管理职务的董事，不领取董事津贴。 一、适用对象 公司全体董事、监事及高级管理人员。 2、公司独立董事津贴为8万元/年（税前）。 （二）公司监事薪酬方案 公司监事按其在公司管理岗位任职领取薪酬外，不再领取监事津贴。 1、第二届董事 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议及2022年年度股 东大会审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计 师事务所为公司2023年度审计机构。 二、董事会审计委员会对会计师事务所监督职责情况 西安西测测试技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》 等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监 督职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所成立于2011年7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐 街道西溪路128号。天健会计师事务所具有丰富的证券服务业务经验，首席合伙 人为王国海，截至2023年12月31日，天健会计师事务所共有合伙人238人，注册 会计师2,272人；注册会计师中，超过836人签署过证券服务业务审 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-002 西安西测测试技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件、电话等方式 送达公司全体董事，会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事王乾先生、马秉晨先生以通讯 方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长李泽新 先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会认真听取了总经理谢朝阳先生所作的《2023 年度总经理工作报 告》，认为报告真实、客观地反映了 2023 年度公司经营管理层落实董事会各项 决 ...

2023 2024 4 1/ 6 西安西测测试技术股份有限公司 2023年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方 面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经 营成果和现金流量。公司合并财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，并出具天健审〔2024〕3952号标准无保留意见的审计报告。现将 2023 年度合并财务报表反映的主要财务数据报告如下： | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023年度或 | 2022 年度或 | 本年比上年 | | | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 增减 | | 营业收入 | 291,094,205.34 | 304,150,585.39 | -4.29% | | 营业成本 | 195,755,741.91 | 144,051,533.10 | 35.89% | | 营业利润 | -48,057,937.00 | 81,814,417.35 | -158.74 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于西安西测测试技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐""保荐机构"）作为西安 西测测试技术股份有限公司（以下简称"西测测试""公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等有关规定，对西安西测测试技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-009 西安西测测试技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度 股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00 以现场表决 与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会，根据有关规定，现将 本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所 ...