证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-014 西安西测测试技术股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登 记备案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情 况公告如下： 一、修订《公司章程》情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文 件的规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》进行如下修订： | 修订前（2022年8月版） | 修订后（2024年4月版） | | --- | --- | | 第四十七条 | 第四十七条 | | … | … | | 独立董事有权向董事会提议召开 | 经全体独立董事过半数同意，有 | | 临时股东大会。对独立董事要求召开 | 权向董事会提议召开临时股东大会 ...

西安西测测试技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 西安西测测试技术股份有限公司 2023 年年度报告 2024-005 2024 年 4 月 1 西安西测测试技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李泽新、主管会计工作负责人王鹰及会计机构负责人(会计主 管人员)王鹰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在经营中可能面临的风险与对策详见本报告"第三节管理层讨论与 分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分予以描述，敬请投资者关注相关内 容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | ...

公司基本情况 资产负债率(%) 11.7% 增持|维持 研究所 西测测试发布 2023 年度业绩预告。2023 年，公司实现营收 3 亿 元~3.5 亿元，实现归母净利润-3400 万元~-4800 万元。 4、盈利预测与投资评级：我们预计公司 2024、2025 年的归母净 利润分别为 0.73、1.24 亿元，同比增长 309%、68%，对应当前股价 PE 分别为 38、22 倍，维持"增持"评级。 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------|--------|---------|--------|--------| | 项目\年度 2022A 2023E 2024E 2025E | | | | | | 营业收入（百万元） | 304 | 340 | 481 | 717 | | 增长率 (%) | 23.87 | 11.78 | 41.57 | 49.05 | | EBITDA （百万元） | 110.18 | -36.65 | 110.77 | 185.42 | | 归属母公司净利润（百万元） | 64.67 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 西安西测测试技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 南方基金：张高艳、严必行； 鹏华基金：杨凡； 中信资管：杨晓宇； 工银瑞信：张力涛； 招商基金：王晗； 民生加银：董士萱； 参与单位名称及 华夏基金：何亮； 人员姓名 银河自营：朱昕阳； 华彬沣泰：李洋； 重阳投资：卫书根； 农银汇理：宋磊； 远信投资：黄恺悦； 中信证券：付宸硕。 时间 2024 年 2月 22 日（星期四）15:30-17:00 地点 西安市高新区西太路526 号公司会议室 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-003 西安西测测试技术股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份的公告 公司控股股东、实际控制人李泽新先生保证向公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、增持目的：基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，决定对公司股 份进行增持。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日收 到公司控股股东、实际控制人李泽新先生出具的《关于股份增持的告知函》， 基于对公司未来发展的信心及公司长期投资价值的认可，李泽新先生于2024年2 月7日以自有资金通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式累计增持公司股票 50,000股，占公司总股本的0.06%,，现将相关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：公司控股股东、实际控制人李泽新先生。 2、本次增持实施前，李泽新先生直接持有公司股份34,800,000股，占公司 总股本的41.23%，通过西安华瑞智测企业咨询管理合伙企业（有限合伙）间接 持有公司股份3,257,600股，占公司总股本的3.86%，通过西安华瑞智创咨询管理 合伙 ...

上海市锦天城律师事务所 关于西安西测测试技术股份有限公司 控股股东、实际控制人增持股份的 专项核查意见 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 为出具本专项核查意见，本所及经办律师特作出如下声明： 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 专项核查意见 上海市锦天城律师事务所 关于西安西测测试技术股份有限公司 控股股东、实际控制人增持股份的 专项核查意见 致：西安西测测试技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受西安西测测试技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据相关法律、行政法规、部门规章和其他 规范性文件的要求，对公司董事长、控股股东、实际控制人李泽新先生（以下简称 "增持人"）于 2024 年 2 月 7 日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份事宜 （以下简称"本次增持"）出具本专项核查意见。 声明事项 1、本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证 ...

西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议，于 2023 年 12 月 28 日召开了 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金 向全资子公司增资以实施新增募投项目的议案》，同意公司使用超募资金 8,000 万元向全资子公司武汉西测测试技术有限公司（以下简称"武汉西测"）进行增资， 本次增资完成后，武汉西测注册资本由 50.00 万元增加至 8,050.00 万元，具体内 容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金 向全资子公司增资以实施新增募投项目的公告》（公告编号：2023-076） 证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-001 西安西测测试技术股份有限公司 关于全资子公司增资完成工商变更并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增资情况 许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动，具体经营项目以 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于西安西测测试技术股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关要求，长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐 机构"）作为西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"西测测试"、"公司"） 持续督导的保荐机构，于 2023 年 12 月 26 日对西测测试董事、监事、高级管理 人员及实际控制人等相关人员进行了一次现场授课培训。此次培训的具体情况如 下： 一、培训时间与人员安排 1、培训时间：2023 年 12 月 26 日 2、培训方式：现场授课 3、培训对象：西测测试董事、监事、高级管理人员及实际控制人等相关人 员 对于因故未能参加现场培训的相关人员，保荐机构已向其提供本次培训的相 关资料并提请公司督促其自学。 和义务，增强规范使用意识。 3、根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》的规定，对公司 董事、监事、高级管理人员进行廉洁从业的宣导及培训，强化公司对廉洁从业监 管规定的学习和理解。 三、培训效 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2023-078 西安西测测试技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案情况； （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月28日 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为:2023年12月28日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年12月28日9:15 至15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：西安市高新区西太路526号信息产业园一期西安西测测 试技术股份有限公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长李泽新先生 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安西测测试技术股份 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2023-079 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意西安西测 测试技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】748 号）核准，西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人 民币普通股（A 股）21,100,000 股，每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为 43.23 元，募集资金总额为 912,153,000.00 元，扣除承销保荐费（不含税）72,972,240.00 元和其他相关发行费用（不含税）30,363,075.74 元后，实际募集资金净额 808,817,684.26 元。募集资金已于 2022 年 7 月 21 日划至公司指定账户。天健会 计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 7 月 21 日对公司首次公开发行股票的 资金到位情况进行了审验，并出具了天健验【2022】376 号《验资报告》。 二、本次募集资金专户的开立和《募集资金四方监管协议》的签订情况 （一）募集资金专户的开立背景 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第二届董事 ...