长江证券承销保荐有限公司 关于西安西测测试技术股份有限公司 持续督导定期现场检查报告 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：西测测试 保荐代表人姓名：徐鑫军 联系电话：021-61118973 保荐代表人姓名：葛文兵 联系电话：0755-82763298 现场检查人员姓名：徐鑫军 现场检查对应期间：2023 年 1 月-6 月 现场检查时间：2023 年 8 月 7 日～8 月 16 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：查阅公司章程、公司治理的相关规章制度，并查阅公司相关的三会 会议资料及信息披露文件 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和本所相关业务规则履行职责 √ 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息 披露义务 √ 7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化， ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2023-054 西安西测测试技术股份有限公司 关于 2023 半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《创业板上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》《企业会计准则》等相关规定，2023 年半年度 计提资产减值准备人民币 10,692,300.17 元。 | 类别 | 项目 | 本期计提的资产减值 | 占2022年度经审计净 | | --- | --- | --- | --- | | | | 准备金额（元） | 利润的比例 | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 10,692,300.17 | 16.53% | | | 合计 | 10,692,300.17 | 16.53% | 二、本次计提资产减值准备的情况具体说明 报告期末，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状 况的判断，依据信用风险特征计算预期信用损失。经资产 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2023-053 西安西测测试技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—— 公告格式》的有关规定，将西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安西测测试技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕748 号），本公司由主承销商 长江证券承销保荐有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）股票 2,110 万股，发行价每股人民币 43.23 元，共计募集资金 91,215.30 万元，坐扣承销和保荐费用 7,2 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2023-048 西安西测测试技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 全体与会董事认真审议了公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要，认为公 司《2023 年半年度报告》全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 半度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半 年度报告》和《2023 年半年度报告告摘要》。《2023 年半年度报告摘要》同时 刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》 经与会董事审议，公司已根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 ...

西安西测测试技术股份有限公司 | 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 | 西安富成防务 | 实际控制人 | 应收账款 | | 38.57 | | 38.57 商品代加工 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 科技有限公司 | 附属企业 | | | | | | | | | 西安吉通力科 技有限公司 | 子公司 | 其他应收 | 3,667.21 | 6,156.04 | 922.63 | 8,900.62 资金往来 | 非经营性往来 | | | 成都西测防务 科技有限公司 | 子公司 | 其他应收 | 1,035.59 | 270.00 | 127.41 | 1,178.18 资金往来 | 非经营性往来 | | 上市公司的子 公司及其附属 | 西安爱德万斯 测试设备有限 | 子公司 | 其他应收 | 3.19 | 826.12 | | 829.31 资金往来 | 非经营性往来 | | 企业 | 公司 | | | | | | | | | | 北京西测测试 技术有限公司 | 子公司 | 其他应收 | | 3,17 ...

西安西测测试技术股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《西安西测测试技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，基于独立判断的立场，作为西安西测测试技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审 慎、客观的立场，我们对公司第二届董事会第八次会议审议的相关事项发表如下 独立意见： 一、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独 立意见 经审查，我们认为：该专项报告客观、真实、准确、完整反映了公司 2023 年 半年度募集资金存放、使用、管理情况，公司募集资金存放、使用、管理符合中 国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的最新相关规定， 不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及股东尤其是中小股东 利益的情形。 因此，我们一致同意《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 二、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意 见 经审查，我们认为：2023 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于西安西测测试技术股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：西测测试 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐鑫军 | 联系电话：021-61118973 | | 保荐代表人姓名：葛文兵 | 联系电话：0755-82763298 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联 | | | 交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 ...

西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 14 日以邮件、电话方式送达公司 全体监事，会议于 2023 年 8 月 24 日以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席梁瑜峰召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2023-049 西安西测测试技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》 经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则， 符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，计提资产减值准备后能 够更加公允地反应公司的财务状况。公司本次计提资产减值准备事项的决议程序 合法，不存在损害公 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2023-047 西安西测测试技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份 累计达到 1%暨减持计划实施进展的公告 持股 5%以上股东宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"丰年君悦"）、成都川创投丰年君传军工股权投资基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称"丰年君传"）及其一致行动人宁波梅山保税港区丰年君和 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"丰年君和"）保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日 披露了《关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份计划的预披露公告》（公 告编号：2023-040），公司持股 5%以上股东丰年君悦、丰年君传及其一致行动 人丰年君和计划在上述公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价 方式合计减持公司股份不超过 2,532,000 股（占公司总股本的 3%），在本公告披 露之日起 ...

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2023-046 西安西测测试技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召 开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东 大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 1 日（星期五）下午 14:00 以现场表决与网络 投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会，根据有关规定，现将 本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 9 月 1 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 1 日（星期五） 其中，通过深圳证 ...