重庆美利信科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | 会议召开 | | 会议届次 | 会议审议通过议案内容 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 4 月 | 第二届监事 会第四次会 | 1.《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 | | | | | 2.《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | 3.《关于公司 年年度报告全文及摘要的议案》 2023 | | | | | 4.《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | 5.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 | | | | | 6.《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度 | | | | | 及提供担保并接受关联方担保的议案》 | | 12 | 日 | 议 | 7.《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 | | | | | 案》 | | | | | 8.《关于 2024 年度开展套期保值业务的议案》 | | | | | 9.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | | | | 10.《关于补选 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2025-012 重庆美利信科技股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。为保证 公司日常工作有序开展，经公司董事长兼总经理余亚军先生提名、董事会提名委 员会和审计委员会审议通过，董事会同意聘任易长春先生（简历详见附件）为公 司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之 日止。自董事会审议通过聘任易长春先生为公司财务总监之日起，公司董事长兼 总经理余亚军先生不再代行财务总监职责。 易长春先生具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，不存在不得担任上市公司财务总监的情形。 特此公告。 易长春先生，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历。2000 年 6 月至 2003 年 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号： 2025- 026 1、变更原因 2023年10月25日，财政部发布了《准则解释第17号》，规定了"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。 2024年12月6日，财政部发布了《准则解释第18号》，规定对于不属于单项履 约义务的保证类质量保证，应当按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本" 、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之日 起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则—基本准则》以及各 项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计准则解释第17号> ...

重庆美利信科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告 基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 重庆美利信科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合重庆美利信科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 ...

股份代码: 深交所 301307 重庆美利信科技股份有限公司 公司官网：www.djmillison.com 公司地址：重庆市巴南区天安路1号 销售电话: 023-66283180 公司传真：023-66283016 庆美利信科技股份有限公司 公司治理报告 2024 ENVIRONMENT, SOCIAL, AND CORPORATE GOVERNANCE REPORTS V美制信 2024 (A MILLISON CONTENTS 世界 01 牙篇 | 董事长致辞 | 02 | | --- | --- | | 报告编制说明 | 04 | | 公司基本信息 | 06 | | 议题重要性评估 | 10 | | ESG治理 | 14 | 05 附录 ESG数据表和附注 90 对标索引表 97 治理論 环境保护，共创绿色之路 | 应对气候变化 | 18 | | --- | --- | | 环境合规管理 | 26 | | 污染物排放与废弃物管理 | 29 | | 生态系统和生物多样性保护 | 31 | | 水资源利用 | 32 | | 循环经济 | 34 | 以人为本，同享社会价值 | 员工 | 38 | | --- ...

重庆美利信科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 第十节 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 18 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕8-331 号 | | 注册会计师姓名 | 梁正勇、王长富 | 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了重庆美利信科技股份有限公司（以下简称美利信公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了美利信公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2025-022 重庆美利信科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金开展委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议审议通过《关于使用闲 置自有资金开展委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响正常生产经营、 保证资金流动性及安全性前提下，使用额度不超过人民币（或等值外币）2 亿元 （含本数）的闲置自有资金开展委托理财，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内均可使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。现将有 关事项公告如下： 一、使用闲置自有资金开展委托理财的基本情况 1、目的：为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营发展资金需求 的情况下，合理利用闲置自有资金开展委托理财，可以增加资金收益，为公司及 股东获取更多的回报。 2、金额及期限：拟使用额度不超过人民币（或等值外币 2 亿元（含本数） 的闲置自有资金开展委托理财，该额度自董事会审 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2025-019 重庆美利信科技股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （2023年12月修订）的规定，将本公司2024年年度募集资金存放与使用情况专 项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆美利信科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕418号），本公司由主承销 商长江证券承销保荐有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向 符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非 限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开 发行人民币普通股（A股）股票5,300.00万股，发行价为每股人民币 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2025-025 重庆美利信科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开了第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大 会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 13 日召开公司 2024 年年度股东大 会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现就本次股东大会的相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:30 2、网络投票时间：其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15-9:25， ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2025-011 重庆美利信科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称为"公司"）第二届监事会第十次会 议于2025年4月18日在公司办公楼二楼会议室以现场、通讯相结合的方式召开。 会议通知于2025年4月8日以书面及电子邮件方式送达全体监事。会议由监事会主 席冯成龙先生主持，应出席表决监事3名，实际出席表决监事3名。本次会议的召 集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定 ，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 2、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，与会监事认为：公司编制的《2024年年度报告全文》及摘要符合相 关法律法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完 ...