证券代码：301309 证券简称：万得凯 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2024年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年八月 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 1 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法 规、规范性文件，以及《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》等规定制 订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制 ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二四年八月 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法 规、规范性文件，以及《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》等规定制 订。 二、本激励计划采取的激 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建 立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高 级管理人员和核心骨干人员的积极性，有效地将股东、公司和核心团队个人三方 利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目 标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"限制性股票激 励计划"或"激励计划"）。 为保证限制性股票激励计划的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规和规范性文件以及公司章程、限制性 股票激励计划的相关规定，并结合公司实际，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司现代企业法人治理结构，建立和完善公司长效激励约束机制， 保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用， 进而确保公司远期发展战略及经营目标的实现。 二、 ...

| 序号 | 事项 | 是否存在该 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 事项（是/否/ 不适用） | 备注 | | 16 | 单一激励对象累计获授股票是否超过公司股本总 | 否 | | | | 额的 1% | | | | 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励 | 是 | | | | 计划拟授予权益数量的 20％ | | | | | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持 | | | | 18 | 股 5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子 | 是 | | | | 女以及外籍员工的，股权激励计划草案是否已列 | | | | | 明其姓名、职务、获授数量 | | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超 | 是 | | | | 过 10 年 | | | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责 | 是 | | | | 拟定 | | | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说 | | | | | 明 ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本 公司股票累计未超过公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划 所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的20%。预留权益比例未超过本 激励计划拟授予权益数量的20%。 2、本激励计划激励对象不包括①独立董事、监事；②单独或合计持有上市 公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女；③外籍员 工。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定， 经董事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后， 公司在公司网站或者其他途径按要求及时披露激励对象相关信息。 | 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性 股票数量（万 | 占授予限制性股 | 占本激励计划 公告日公司总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 票总数的比例 | | | | | | | 股） | | 股本的比例 | | 1 | 张长征 | 中国 | 董事、副 | 8.00 | 2.21% | 0.0800% | | | | ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-029 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事黄良彬保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人独立董事黄良彬先生符合《中华人民 共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、截至本公告披露日，征集人独立董事黄良彬先生未直接或间接持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据浙江万得凯流体设备科技股份有 限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事黄良彬先生作为征集人就 公司拟于 2024 年 9 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的 2024 年限制性 股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。中国证监会、深圳证券交易 所以及其他政 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）及《浙江万 得凯流体设备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对《浙江 万得凯流体设备科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "本激励计划"或"本次激励计划"）及其他相关资料进行审核，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形，包括： （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利 润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 ...

国浩律师（杭州）事务所 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 关 于 （草案） 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非根据上下文应另作解释，否则下列简称和术语具有 以下含义： | 万得凯、公司 | 指 | 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2024 年限制性股 ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-027 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29 日召开的第三届董事会第八次会议审议和第三届监事会第八次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确 保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民 币4亿元的闲置募集资金和不超过人民币3.5亿元的自有资金进行现金管理，使用 期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金 可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江万得凯流体设备科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1241号）同意注 册，公司以公开发行方式发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值人民币 1.00元，发行价格39.00元/股 ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-028 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》的规定，经浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第八次会议审议通过，决定于2024年9月19日（星期四）召开 公司2024年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第八次会议审议通过，决定召 开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 (1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。 (2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上 述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 ...