浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-022 第三届监事会第八次会议决议公告 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。 会议通知于 2024 年 8 月 17 日通过邮件、专人送达等方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事皮常青先生召集并主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法 律、行政法规、规范性文件、部门规章及《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章 程》的相关规定，会议决议合法、有效。 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司监事会认真审议了公司《2024 年半年度报告》及其摘要，认为公司年度报告 及其摘要的内容真实、准 ...

□扭亏为盈同向上升□同向下降 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 | --- | --- | --- | |-------------------|-------------------------------------------|------------------| | 项 目 | 本报告期 上年同期 | | | | 收入： 40,856.76 万元– 48,285.26 万元 | 收入： 28,571.16 | | 营业收入 | 比上年同期增长： 43.00%–69.00% | 万元 | | 归属于上市 | 盈利： 6,608.24 万元– 7,855.96 万元 | 盈利： 4,621.15 | | 公司股东的 净利润 | 比上年同期增长： 43.00%–70.00% | 万元 | | 扣除非经常 | 盈利： 6,457.59 万元– 7,694.15 万元 | 盈利： 4,579.85 | | 性损益后的 净利润 | ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-019 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"），2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，具体方案如下：公司拟以实施 2023 年度利润分配方 案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），合 计派发现金红利 3,000 万元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未 分配利润转结至下一年度。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间， 若公司总股本发生变动，则按照分配总额不变的原则进行相应调整。 2、自权益分派方案披露之日起至实施期间公司股本总额 ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-018 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于全资子公司增资扩股暨引入投资合作方的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司 增资扩股暨引入投资合作方的议案》，董事会同意全资子公司浙江万得凯阀门制造有 限公司进行增资扩股，注册资本由人民币1,000.00万元增加至4,300.00万元，新增注册 资本3,300.00万元，其中公司以货币形式新增出资2,010.00万元，同时引入投资合作方 自然人包芳定以货币形式新增出资1,290.00万元。内容详见公司于2024年4月27日登载 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司增资扩股暨引入投资 合作方的公告》（公告编号：2024-013）。 近日，公司全资子公司已完成工商变更登记，并取得了玉环市市场监督管理局换 发的《营业执照》。相关信息如下： ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-017 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、主持人：董事兼总经理陈方仁先生 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江 万得凯流体设备科技股份有限公司章程》《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司股东 大会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、召开时间：2024年5月22日（星期三）下午14:00 2、召开地点：浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、召集人：浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、公司 2023 年度财务报表的审计情况 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报 表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了"天健审〔2024〕3624 号"标准无保留意见的审计报告。 审计意见：公司后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了万得凯公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 1、公司主要会计数据和财务指标情况如下： | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 68,919.32 | 77,684.06 | -11.28% | | 归属于上市公司股东的净利润（万 | 10,389.71 | 12,507.42 | -16.93% | | 元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（万元） | 10,357.95 | 11,540. ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子 公司浙江万得凯阀门制造有限公司（以下简称"万得凯阀门"或"标的公司"）拟进行 增资扩股，注册资本由人民币 1,000.00 万元增加至 4,300.00 万元，新增注册资本 3,300.00 万元，其中公司以货币形式认缴新增出资 2,010.00 万元，同时引入投资合 作方自然人包芳定以货币形式认缴新增出资 1,290.00 万元。公司作为万得凯阀门的 原股东放弃对该 1,290.00 万元新增注册资本的优先认购权。本次增资扩股完成后， 公司对万得凯阀门的持股比例为 70%，包芳定对万得凯阀门的持股比例为 30%。本次 增资扩股完成后，万得凯阀门仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。公司董事会 同意万得凯阀门增资扩股、引入投资合作方，并授权公司管理层签署、修订、接受与 此次增资相关的协议、交易文件、法律文件或相关的交易安排。 1证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-013 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于全资子公司增资扩股暨引入投资合作方的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事 规则》等法律法规及公司制度的规定，以切实维护公司利益和本着对全体股东负责 的态度，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定的向前迈进。 一、公司 2023 年度经营情况回顾 2023 年度，公司营业收入为 68,919.32 万元，同比下降 11.28%；营业利润为 11,800.42 万元，利润总额为 11,744.76 万元，净利润为 10,324.83 万元，分别同 比下降 15.86%、15.87%和 17.13%。2023 年度，归属于母公司所有者的净利润 10,389.71 万元，同比下降 16.93%。截至 2023 年末，公司资产总额 167,527.29 万 元，较 2023 年初增长 5.63%；归属于上市公司股东净资产合计 143,749.39 万元， 较 2023 年初增长 2.65%。 二、2023 年度董事会工作情况 报告期内，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切实 执行股东大会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事朱建、黄良彬、周红锵的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事朱建、黄良彬、周红锵的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

目 录 我们接受委托，审计了浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称万 得凯公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的万得凯公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供万得凯公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为万得凯公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解万得凯公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3625 号 ...