证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-029 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事黄良彬保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人独立董事黄良彬先生符合《中华人民 共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、截至本公告披露日，征集人独立董事黄良彬先生未直接或间接持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据浙江万得凯流体设备科技股份有 限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事黄良彬先生作为征集人就 公司拟于 2024 年 9 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的 2024 年限制性 股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。中国证监会、深圳证券交易 所以及其他政 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）及《浙江万 得凯流体设备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对《浙江 万得凯流体设备科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "本激励计划"或"本次激励计划"）及其他相关资料进行审核，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形，包括： （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利 润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 ...

国浩律师（杭州）事务所 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 关 于 （草案） 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非根据上下文应另作解释，否则下列简称和术语具有 以下含义： | 万得凯、公司 | 指 | 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2024 年限制性股 ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-027 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29 日召开的第三届董事会第八次会议审议和第三届监事会第八次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确 保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民 币4亿元的闲置募集资金和不超过人民币3.5亿元的自有资金进行现金管理，使用 期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金 可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江万得凯流体设备科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1241号）同意注 册，公司以公开发行方式发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值人民币 1.00元，发行价格39.00元/股 ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-028 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》的规定，经浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第八次会议审议通过，决定于2024年9月19日（星期四）召开 公司2024年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第八次会议审议通过，决定召 开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 (1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。 (2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上 述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财行为，提高资金运作效率，有效控制投资风险，保证公司财产安全，维 护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称《创业板上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（简 称《创业板规范运作指引》）等有关法律、法规、规范性文件及《浙江万得凯流 体设备科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指在国家政策允许的范围内和有效控制 投资风险的前提下，为了充分利用闲置资金，提高资金利用效率，增加公司现金 资产收益，公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融 资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购 买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。 全资子公司、控股子公司进行委托理财须按照公司相关规定进行审批， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥446,650,635.01, representing a 56.33% increase compared to the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders was ¥72,552,993.64, which is a 57.00% increase from ¥45,986,301.25 in the previous year[10]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥71,124,650.43, up 55.30% from ¥45,798,491.92 year-on-year[10]. - The basic earnings per share increased to ¥0.73, reflecting a growth of 58.70% compared to ¥0.46 in the same period last year[10]. - The total assets of the company at the end of the reporting period were ¥1,705,410,214.30, marking a 1.80% increase from the previous year[10]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.87% to ¥1,478,711,250.14 from ¥1,437,493,878.30 at the end of the previous year[10]. - The net cash flow from operating activities was ¥34,044,079.63, a decrease of 6.57% compared to the previous year's ¥36,207,246.92[10]. Market and Product Focus - The company is primarily focused on foreign trade exports, with major markets in the United States and Europe, and is expanding into South America and Southeast Asia[15]. - The domestic air conditioning industry saw a production increase of 13.8% year-on-year, with the company’s air conditioning valve product orders also growing significantly[16]. - The company’s products include various copper plumbing valves and fittings, primarily used in water supply and heating systems, targeting mid to high-end markets[17]. - The transition to lead-free plumbing products is becoming a rigid demand trend in the market, driven by environmental and health considerations[14]. - The company is leveraging advanced manufacturing technologies to enhance production efficiency and meet the increasing demand for high-quality products[14]. - The client base is shifting from a phase of inventory destocking to normal procurement, leading to a significant increase in sales orders[16]. Research and Development - Research and development investment increased by 33.49% to ¥14,432,426.75, reflecting the company's commitment to enhancing its technology and product offerings[31]. - As of June 2024, the company has obtained 148 patents, including 16 invention patents, showcasing its strong R&D capabilities[25]. - The company plans to enhance R&D in lead-free copper materials and processes to improve product quality and market share while exploring cross-industry business development for sustainable growth[55]. Risks and Challenges - The company faces risks including raw material price fluctuations, intensified market competition, and exchange rate volatility[1]. - The company has established a procurement strategy to lock in copper prices when they are low, reducing risks associated with price fluctuations[21]. - The company faces intensified competition in the domestic plumbing valve and fittings industry, with a low market concentration and significant price competition affecting profitability[52]. - The company has a high export ratio, primarily to Europe and the US, making it vulnerable to exchange rate fluctuations, particularly with the RMB appreciating against the USD, which could increase procurement costs for customers and impact competitiveness[53]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company emphasizes social responsibility, aiming for a balance between economic and social benefits, and prioritizes customer satisfaction and stakeholder communication[59]. - The company maintains a strong commitment to employee rights and welfare, providing a supportive work environment and various training opportunities[60]. - The company adheres to fair procurement practices, ensuring a competitive supply chain and fostering strong relationships with suppliers[62]. - The company is dedicated to environmental protection and sustainable development, implementing energy-saving and green initiatives in its operations[63]. Financial Management - The company reported a significant increase in investment activities, with net cash flow from investment activities decreasing by 900.52% to -¥568,163,157.45 due to the purchase of financial products[31]. - The company's financial expenses decreased by 16.04% to -¥18,974,524.73, indicating improved financial management[31]. - The total amount of raised funds is RMB 86,131.34 million, with RMB 40,166.75 million already utilized by June 30, 2024[38]. - The company has a remaining balance of RMB 42,030.66 million in raised funds, including interest[38]. Shareholder Information - The total number of shares is 100,000,000, with 75,000,000 shares (75.00%) being restricted shares and 25,000,000 shares (25.00%) being unrestricted shares[78]. - The largest shareholders include Zhong Xingfu and Chen Fangren, each holding 18.20% (18,200,000 shares) of the total shares[79]. - The company has a total of 10,927 shareholders, with 10 shareholders holding more than 5% of the shares[79]. - The shareholding structure indicates that 75.00% of shares are held by domestic investors, while 25.00% are unrestricted shares available for trading[78]. Accounting and Financial Reporting - The company adheres to the enterprise accounting standards, ensuring that financial statements accurately reflect its financial position, operating results, and cash flows[122]. - The accounting period runs from January 1 to December 31 each year, with a business cycle defined as 12 months for asset and liability liquidity classification[123][124]. - The company uses Renminbi as the functional currency for domestic subsidiaries, while foreign subsidiaries use the currency of their primary economic environment[125]. - The company has not made any changes to its accounting policies that would significantly affect its financial reporting[119]. Investment and Expansion - The annual production expansion project in Vietnam aims for 42 million valve and hardware units, with a cumulative investment of RMB 6,370.68 million, achieving 92.87% of the planned investment[39]. - The construction project for 100 million valve and hardware units has a cumulative investment of RMB 24,752.62 million, reaching 50.02% of the planned investment[39]. - The company plans to utilize excess raised funds for an additional production line in Vietnam, with an investment of RMB 15,726.92 million, achieving 57.50% of the planned investment[40]. Cash Flow and Liquidity - The total cash outflow from investing activities was ¥747,905,352.66, significantly higher than ¥128,177,241.04 in the first half of 2023[104]. - The net cash flow from investing activities was -¥573,552,235.40, compared to -¥93,387,142.45 in the same period last year, reflecting a substantial increase in investment expenditures[104]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period were ¥131,503,026.27, down from ¥847,281,109.92 at the end of the first half of 2023[104].

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为浙江 万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"万得凯"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的 规定，对万得凯使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的相关情况进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万得凯流体设备科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1241 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股， 发行价为每股人民币 39.00 元，共计募集资金 97,500.00 万元，扣除相关发行费 用 11,368.66 万元后，公司本次募集资金净额为 86,131.34 万元，其中超募资金 34,181.49 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-022 第三届监事会第八次会议决议公告 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。 会议通知于 2024 年 8 月 17 日通过邮件、专人送达等方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事皮常青先生召集并主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法 律、行政法规、规范性文件、部门规章及《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章 程》的相关规定，会议决议合法、有效。 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司监事会认真审议了公司《2024 年半年度报告》及其摘要，认为公司年度报告 及其摘要的内容真实、准 ...

□扭亏为盈同向上升□同向下降 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 | --- | --- | --- | |-------------------|-------------------------------------------|------------------| | 项 目 | 本报告期 上年同期 | | | | 收入： 40,856.76 万元– 48,285.26 万元 | 收入： 28,571.16 | | 营业收入 | 比上年同期增长： 43.00%–69.00% | 万元 | | 归属于上市 | 盈利： 6,608.24 万元– 7,855.96 万元 | 盈利： 4,621.15 | | 公司股东的 净利润 | 比上年同期增长： 43.00%–70.00% | 万元 | | 扣除非经常 | 盈利： 6,457.59 万元– 7,694.15 万元 | 盈利： 4,579.85 | | 性损益后的 净利润 | ...