证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2025-051 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场的方式召开。经第四届董事会全体 董事一致同意，豁免第四届董事会第一次会议通知期限要求，以口头方式向全体董事 送达。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体董事共同推举董事钟兴富 先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《浙江万 得凯流体设备科技股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。 1、战略委员会，成员为钟兴富、陈方仁、连之伟； 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长暨代表公司执行公司事务 的董事的议案》 经与会董事 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2025-053 一、董事会会议召开情况 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 次会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场的方式召开。经第四届董事会全体 董事一致同意，豁免第四届董事会第二次会议通知期限要求，以口头方式向全体董事 送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长钟兴富先生 召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《浙江万得凯流 体设备科技股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 公司董事会同意聘任陈金勇先生、陈礼宏先生、黄曼女士担任公司副总经理，任 期三年，自本次董事会审议通过之日 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 之 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2 ＆ No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之 法律意见书 致：浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江万得凯流体设备科 技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2025 年第二次 临时股东会（以下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发 布的《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《上市公司治理准 则》（以下简称《治理准则》）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号 ...

来源：新浪证券-红岸工作室 12月8日，万得凯涨1.01%，成交额1430.94万元，换手率1.94%，总市值29.09亿元。 (免责声明：分析内容来源于互联网，不构成投资建议，请投资者根据不同行情独立判断) 资金分析 异动分析 共同富裕示范区+人民币贬值受益+专精特新+智能家居+3D打印 1、公司位于浙江省台州市玉环市龙溪镇东港村渔业，从事水暖器材的设计、开发、生产、销售。 2、根据2024年年报，公司海外营收占比为82.39%，受益于人民币贬值。 3、专精特新"小巨人"企业是全国中小企业评定工作中最高等级、最具权威的荣誉称号，是指专注于细 分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排头兵企业，对于提升中小企 业自身的竞争力，以及提升产业链、供应链稳定性和竞争力具有重大意义。公司已入选工信部国家级专 精特新小巨人企业名单。 4、浙江万得凯流体设备科技股份有限公司主营业务为水暖器材、阀门、管件、建筑金属配件、智能家 居及环保节能控制系统等相关产品的研发、制造、销售与服务。 5、2024年7月3日互动易：公司3D打印业务主要是为航天航空客户提供非金属打印产品，目前尚处于研 发送样阶段，还未 ...

来源：新浪证券-红岸工作室 2、根据2024年年报，公司海外营收占比为82.39%，受益于人民币贬值。 异动分析 共同富裕示范区+人民币贬值受益+专精特新+智能家居+3D打印 3、专精特新"小巨人"企业是全国中小企业评定工作中最高等级、最具权威的荣誉称号，是指专注于细 分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排头兵企业，对于提升中小企 业自身的竞争力，以及提升产业链、供应链稳定性和竞争力具有重大意义。公司已入选工信部国家级专 精特新小巨人企业名单。 4、浙江万得凯流体设备科技股份有限公司主营业务为水暖器材、阀门、管件、建筑金属配件、智能家 居及环保节能控制系统等相关产品的研发、制造、销售与服务。 12月4日，万得凯跌0.88%，成交额1649.73万元，换手率2.29%，总市值28.33亿元。 5、2024年7月3日互动易：公司3D打印业务主要是为航天航空客户提供非金属打印产品，目前尚处于研 发送样阶段，还未产生实质性销售。 (免责声明：分析内容来源于互联网，不构成投资建议，请投资者根据不同行情独立判断) 资金分析 1、公司位于浙江省台州市玉环市龙溪镇东港村渔业，从事水暖器材的设计、开 ...

证券日报网讯 11月24日晚间，万得凯发布公告称，公司于2025年11月21日召开的第三届董事会第十七 次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名钟兴富先生、 陈方仁先生、陈金勇先生、陈礼宏先生、韩玲丽女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名朱建 先生、陈楚龙先生、连之伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中朱建先生为会计专业人士。 （文章来源：证券日报） ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范和完善浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届 满、辞任、被解除职务或者其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会选举产生和更换。 第四条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第五条 公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞职应当提交书面辞职报 告，辞职报告中应说明辞职原 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 章 程 二零二五年十一月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 董事和董事会 | 26 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 43 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 45 | | 第八章 | 通知和公告 | 50 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 52 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 52 | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《上市公司治 理准则》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司为发起设立，在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一 社会信用代码为 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为加强浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称为"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者 对本公司的了解和认同，促进公司和投资者关系的良性发展，规范投资者关系管 理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创 业板上市公司规范运作》）等法律、行政法规、规范性文件以及《浙江万得凯流 体设备科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合本公 司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理， 健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》等相关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称衍生品是指远期、期货、掉期（互换）、期权等产品或 上述产品的组合。本制度所称外汇衍生品交易是指在金融机构办理的规避和防范 汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的 掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等 产品或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的外汇衍生品交易业务，控股子公 司开展外汇衍生品交易业务视同公司外汇衍生品交易业务，适用本制度，但未经 公司同意，公司下属控 ...