募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对募集资金的使用和管理，切实保护公司和投资人的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、行 政法规、规范性文件及《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募 集的资金。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理和使用，专户不得 存放非募集资金或者用作其他用途。 公司存在两次以上 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定及《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时， 临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所，说明原因并 公告。 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治 理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、规范性文件及《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的投资管理，提高公司投资决策的合理性和科学性，规避投资风险，强化决策责 任，实现公司资产的保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、行 政法规、规范性文件以及《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权或经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司、公司拥有实际控制 权的公司（以下简称"子公司"） 的一切对外投资行为。 第二章 对外投资类型及决策权限 第五条 公司对外投资主要包括但不限于以下类型： （一）单独或与他人共同出资设立公司等经济实体； （二） ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、 《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 舆情管理制度 第三条 本制度所称舆情包括： 第一章 总则 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第一条 为进一步提高浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处 理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维 护投资者和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 关法律法规和《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司。 司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职 能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公 司对外发布的信息，主要工作职责包括： （一）建立健全舆情监测体系，开展日常 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露真 实、准确、完整、及时、公平，促进公司依法规范运作，维护公司及全体投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板公司规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件以及《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格产 生较大影响而投资者尚未得知的重大信息、对投资者作出价值判断和投资决策有重 大影响的信息，以及证券监管部门、深圳证券交易所要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人在规定的时间内，在深圳 证券交易所的网站和符合中国证监会规 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财行为，提高资金运作效率，有效控制投资风险，保证公司财产安全，维 护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称《创业板上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（简 称《创业板规范运作指引》）等有关法律、行政法规、规范性文件及《浙江万得 凯流体设备科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指在国家政策允许的范围内和有效控制投 资风险的前提下，为了充分利用闲置资金，提高资金利用效率，增加公司现金资 产收益，公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资 产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买 相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。 全资子公司、控股子公司进行委托理财须按照公司相关规定进行审 ...

关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件以及《浙江 万得凯流体设备科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第三条 公司建立、健全关联交易的内部控制制度，明确关联交易的决策权 限和审议程序，并在关联交易审议过程中切实落实关联董事和关联股东回避表决 制度。 第四条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）确定关联交易价格时，应遵循"诚实、信用、平等、等价、有偿"的 原则，并以书面协议方式予以确定； （二）关联董事和关联股东回避表决； （三）必要时 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员薪酬管理制度，建立与现代企业制度相适应、与 责权利相匹配的激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员工作积极性， 提高企业经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范 性文件及《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事包括董事长、非独立董事、独立董事； （二）高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及 《公司章程》规定的其他高级管理人员。 （二）按劳分配与责、权、利相匹配的原则； （三）激励与约束并重的原则； （四）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩原则。 第二章 薪酬的构成与标准 第五条 董事薪酬的构成与标准 第 1 页 共 4 页 （一 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董 事尽责履职，规范公司行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、行政法规、规 范性文件及《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事，是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证 券交易所规则、《公司章程》及本工作细则的规定，认真履行职责，维护公司整 体利益，尤其关注中小股东的合法 ...