浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司总经理行为，保证其认真行使职权、忠实履行义务，维护公司、 股东及全体员工的合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《浙江万得凯流体设备科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其它有关法律、行政法规和规范性文 件，制定本工作细则。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第二条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全 局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经验，精通本行，熟悉相关行业的生 产经营业务，掌握国家有关政策、法律、行政法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神； （六）《公司章程》规定的其他条件。 第三条 具有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）、《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司信息披露 管理制度》（以下简称《信息披露管理制度》）等规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司按照《创业板上市规则》以及其他相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司拟披露的信息存在相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及深圳证券交易所规定的可暂缓、豁免披露情形的，由公司自行审慎判断，并 接受深圳证券交易所对相关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 公司和其他信息披露义务人不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、 误导投资者，不得实 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江万得凯流体设备科技股份有限公司(以下简称"公司") 的资金管理，防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为的发生， 保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、行政法 规、规范性文件及《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司间的资金 往来管理。 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度。公司控股股东、实际控制 人及关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来，参照本制度执行。 第三条 本制度所称"占用公司资金"(以下简称"资金占用")，包括但不 限于以下方式： （一）经营性资金占用，是指公司控股股东、实际控制人及关联方通过采购、 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化和规范浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《浙江万得凯流体设备科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员 会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》规定的 监事会的职权，并负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制。 第三条 公司审计部为公司内部审计机构，在审计委员会的授权范围内，行 使内部审计监督权，其具体职责参照公司相关制度执行。公司审计部对审计委员 会负责，向审计委员会报告工作。 公司审计部为审计委员会下设的日常办事机构，负责审计委员会日常工作联 络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会委员由董 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、行政法规、业务规则的有关规定，结合公司实际情况，特制 订本制度。 第二条 公司董事会应当按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"） 及深圳证券交易所相关指引、规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案， 并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书 负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长和董事会秘书应当对 内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司证券事务办公室为公司内幕信息的监 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对控股子公司（以下简称"子公司"）的管理，确保子公司规范、高效、有序的 运作，切实保护公司和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件以及《浙江 万得凯流体设备科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体战略规划、产业结构调整或业 务发展需要而依法设立的，由公司投资全资、控股或者实质控股以及实际控制的 具有独立法人资格主体的公司。 第三条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效地运作企业法人财产。公司按照有关法律法规和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》要求，行使对子公司的重大事 项管理权。 第四条 子公司应遵循本制度规定，结合公司相关内部管理制度，根据其自 身经营特点和发展要求，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。子公 司同时控股其他公司的，应参 ...

第一条 为规范浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高审计工作和财务信息 质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《浙江万得凯流体设备 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他专项审计业务 的，视重要性程度可以比照本制度执行。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。在董事会、 股东会审议批准前，公司不得聘请会计师事务所开展审计业务。 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 （三）保障公司资产的安全； （一）遵守国家法律、行政法规、部门规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合 理、有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第六条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 第 1 页 共 10 页 第一条 为进一步规范浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和内部审 计人员的责任，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署 关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《浙江万得凯流 体设备科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的职责、权限，规范其行为，更好地发挥其作用，完善公司治理结构， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公 司规范运作》）等法律、行政法规、规范性文件以及《浙江万得凯流体设备科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，应当由公司董事、副总经理、财务负责人 或者公司章程规定的其他高级管理人员担任。董事会秘书为公司的高级管理人员， 对公司和董事会负责。法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等对公司高 级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所、证券监管机构之间的指定联络人。 第三条 公司设立证券事务办公室作为公司信息披露的日常管 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管理公司的法人财产， 对股东会负责，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。 第三条 董事会应认真履行有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规 定的职责，确保公司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 公司董事会是股东会的常设执行机构，对股东会负责，执行股东会的决 议，在股东会闭会期间负责公司重大经营决策。 第五条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，职工代表董事 1 人；设董 事长 1 人，由 ...