浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱建作为浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会提 名为浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人连之伟作为浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会 提名为浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会现就提名朱建为浙江 万得凯流体设备科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否 ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2025-047 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日召开了第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司第四届董事会非独立董事 薪酬方案的议案》《关于公司第四届董事会独立董事津贴标准的议案》《关于公司高级 管理人员薪酬方案的议案》，上述薪酬方案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况 公告如下： 一、适用对象及期限 适用对象：公司第四届董事会全体董事、高级管理人员。 （一）公司董事的薪酬按月发放。 （二）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并 予以发放。 适用期限：董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效并实施，直至新的薪酬方 案审议通过后失效；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，直至新的 薪酬方案审议通过后失效。 二、薪酬标准 （一）董事薪酬方案 1、在公司担任实际工作岗位的非独立董事，根据 ...

一、被提名人已经通过浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会现就提名陈楚龙为浙 江万得凯流体设备科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈楚龙作为浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会 提名为浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，公司于 2025 年 11 月 21 日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司 董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下： 鉴于本次董事会换届的同时，公司将修订公司章程、调整公司董事会构成（设立 职工代表董事），公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职 工代表董事 1 名，职工代表董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议）、 独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名钟兴富先生、陈 方仁先生、陈金勇先生、陈礼宏先生、韩玲丽女士为公司第四届董事会非独立董事候 选 ...

提名人浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会现就提名连之伟为浙 江万得凯流体设备科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 三 ...

关于变更注册资本、经营范围、修订《公司章程》 证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2025-045 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 及修订、制定公司内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日召 开第三届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订 <公司章程>的议案》《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》，上述议案尚需提交 公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 二、公司经营范围变更情况 根据公司实际经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，变更前后公司经营范围如 下： 一、公司注册资本变更情况 2025 年 9 月 29 日，公司召开第三届董事会第十五次会议与第三届监事会第十四次会 议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件 成就的议案》；2025 年 10 月 30 日，公司 2024 年激励计划首次授予部分第一个归属期对 应的相关限制性股票完成归属， ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2025-048 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员 ...