证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-034 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江 万得凯流体设备科技股份有限公司章程》《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司股东 大会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况： 1、股东出席的总体情况 （1）通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0.0000％。 （2）通过网络投票的中小股东80人，代表股份2,595,179股，占公司有表决权总股 份的2.5952％。 中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单（授予日）的核查意见 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）激励对象名单（授予日）进行核查，发表核查意见如下： （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或 者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 1、本激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的 情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 2、本激励计划首次授予的激励对象均为公司（含子 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。在公司于同日召开 的 2024 年第一次临时股东大会、第三届董事会薪酬与考核委员第五次会议结束后， 本次会议通知以现场、通讯方式告知全体董事，经全体董事一致同意豁免本次董事会 会议提前 5 日通知的时限要求，符合《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会议事规 则》等有关规定。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董 事长钟兴富先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-035 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 ...

关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激 励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-033 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日 召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。具体内容详见公司 于 2024 年 8 月 30 日披露在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的相关规定，通过向中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）的内幕信息知情人及激励对象在本激励计划首次公开披露前 6 个月内（即 2024 年 2 月 29 日至 2024 年 8 ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-032 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象 名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： 一、公示情况 公司于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）上披露了《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2024 年限制性股票激励计划激励对象名 单》《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等公告，并于 9 月 2 日在公司 内部发布了《2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》，将本次拟激励对象名单及 职位予以公示，公示时间为 2024 年 9 月 2 日至 2024 年 9 月 11 日，在公示期限内， 公司员工对激励对象有异议的，可通过书面形式向公司监事会反映。截至公示期满， 公司监事会未收到任何组织或个人对本次拟激励对象提出的异议。 二、核查方式 公司监事会核查了本次拟激励对象 ...

皮常青先生担任公司监事的原定任期为 2022 年 12 月 14 日至 2025 年 12 月 13 日，截至本公告披露日，皮常青先生间接持有本公司股份 70,000 股，占公司总股本 的 0.07%，除前述情况外不存在其他持有本公司股票及其衍生品种的情形，且配偶或 关联人未持有公司股份。魏波先生担任公司监事的原定任期为 2022 年 12 月 14 日至 2025 年 12 月 13 日，截至本公告披露日，皮常青先生间接持有本公司股份 60,000 股， 占公司总股本的 0.06%，除前述情况外不存在其他持有本公司股票及其衍生品种的情 形，且配偶或关联人未持有公司股份。 皮常青先生、魏波先生在担任公司监事期间，认真履行监事职责，勤勉尽职，为 公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司及监事会对皮常青先生、魏波先生任 职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 二、提名监事候选人的情况 关于公司监事辞职及拟补选监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024- ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-031 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年9月19日 （星期四）召开公司2024年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2024年8月30日 在巨潮资讯网上刊登的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-028）。 2024年9月4日，公司收到控股股东、实际控制人钟兴富出具的《关于向公司2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，其提议增加股东大会临时提案《关于选举 第三届监事会股东代表监事的议案》。提案的具体内容详见公司于2024年9月5日披露的 《关于公司监事辞职及拟补选监事的公告》（公告编号：2024-030） 根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定：单独或者合计持有 公司3%以上 ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2024年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年八月 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 1 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法 规、规范性文件，以及《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》等规定制 订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制 ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二四年八月 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法 规、规范性文件，以及《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》等规定制 订。 二、本激励计划采取的激 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建 立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高 级管理人员和核心骨干人员的积极性，有效地将股东、公司和核心团队个人三方 利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目 标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"限制性股票激 励计划"或"激励计划"）。 为保证限制性股票激励计划的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规和规范性文件以及公司章程、限制性 股票激励计划的相关规定，并结合公司实际，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司现代企业法人治理结构，建立和完善公司长效激励约束机制， 保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用， 进而确保公司远期发展战略及经营目标的实现。 二、 ...