证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-041 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 （一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为公司第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 1-9 月的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》。 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。 会议通知于 2024 年 10 月 22 日通过邮件、专人送达等方式发出。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席钟芳芳女士召集并主持。本次会 议的召集、召开及表决程序符合 ...

胡青 2010 年 6 月成为中国注册会计师，自 2010 年 6 月开始在天健会计师事务所 （特殊普通合伙）执业。胡青不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立 性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施 和纪律处分。 三、其他说明 证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-039 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次 会议分别审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议 案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，该议 案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日、 2024 年 5 月 22 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。近日，公司收到天健会计师事务 所（特殊普通合伙）发来的《关于变更签字注册会计师的函》，现将有关情况公告如下： ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-036 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 经审核，公司监事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）首次授予激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定的激励对象条件，符合公司《2024 年 限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励 对象的主体资格合法、有效。公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，监事 会同意公司确认以 2024 年 9 月 19 日为首次授予日，并同意以 11.43 元/股的授予价 格向符合授予条件的 80 名激励对象首次授予 290.00 万股第二类限制性股票。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站 ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-038 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于完成补选第三届监事会股东代表监事 并选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 的 0.06%，除前述情况外不存在其他持有本公司股票及其衍生品种的情形，且配偶或 关联人未持有公司股份。 皮常青先生、魏波先生在担任公司监事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司监事会 对皮常青先生、魏波先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 19 日 附件：监事候选人简历 1、钟芳芳女士，1988 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。 曾任职于玉环市龙溪中心幼儿园、浙江万得凯铜业有限公司、浙江万得凯流体设备科 技股份有限公司、玉环市兴桂橡胶制品厂、颖发阀门。2023 年 9 月起任职于台州万得 凯智能装备科技有限公司。截至本公告日，钟芳芳女士未持有公司股份，与其他持有 公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系；不存在受 ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-037 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 9 月 19 日召开第三届董事会第九次会 议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的 议案》，同意以 2024 年 9 月 19 日为授予日，向 80 名激励对象授予 290.00 万股限制 性股票，授予价格为 11.43 元/股。现将有关情况公告如下： 一、本激励计划概述 （一）激励工具：第二类限制性股票。 （二）股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 1、限制性股票授予日：2024 年 9 月 19 日； 2、限制性股票授予人数：80 人； 3、限制性股票授予数量：290 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 香 港 巴 黎 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING HONG KONG PARIS 浙江省杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 The Building of Grandall，Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang Province 310008, China 电话：0571-85775888 传真：0571-85775643 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年九月 国浩律师（杭州）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 3、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于 四舍五入所造成。 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （授予日） 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会 序 号 姓名 国籍 职务 获授的限制性 股票数量 （万股） 占授予限制性股 票总数的比例 占本激励计划 公告日公司总 股本的比例 1 张长征 中国 董事、副 总经理 8.00 2.21% 0.0800% 2 黄曼 中国 董事会秘 书、副总 经理 8.00 2.21% 0.0800% 3 吴文华 中国 财务负责 人 6.00 1.66% 0.0600% 4 韩玲丽 中国 董事 4.00 1.10% 0.0400% 核心业务或技术骨干人员（76人） 264.00 72.83% 2.6400% 合计 290.00 80.00% 2.9000% 2024年9月19日 一、激励计划拟授出权益总体分配情况表 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本 公司股票累计未超过公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划 所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的20%。 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008 电话/Tel：(+86)(571) 8577 5888 传真/Fax：(+86)(571) 8577 5643 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等相关法律、行政法规及规范性文件的规定，现就万得凯 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）涉及万得凯向激励对象首 次授予限制性股票相关事项（以下简称"本次授予事项"）出具本法律意见书。 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.gr ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-034 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江 万得凯流体设备科技股份有限公司章程》《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司股东 大会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况： 1、股东出席的总体情况 （1）通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0.0000％。 （2）通过网络投票的中小股东80人，代表股份2,595,179股，占公司有表决权总股 份的2.5952％。 中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单（授予日）的核查意见 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）激励对象名单（授予日）进行核查，发表核查意见如下： （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或 者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 1、本激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的 情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 2、本激励计划首次授予的激励对象均为公司（含子 ...