浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的投资管理，提高公司投资决策的合理性和科学性，规避投资风险，强化决策责 任，实现公司资产的保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、行 政法规、规范性文件以及《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权或经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司、公司拥有实际控制 权的公司（以下简称"子公司"） 的一切对外投资行为。 第二章 对外投资类型及决策权限 第五条 公司对外投资主要包括但不限于以下类型： （一）单独或与他人共同出资设立公司等经济实体； （二） ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财行为，提高资金运作效率，有效控制投资风险，保证公司财产安全，维 护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称《创业板上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（简 称《创业板规范运作指引》）等有关法律、行政法规、规范性文件及《浙江万得 凯流体设备科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指在国家政策允许的范围内和有效控制投 资风险的前提下，为了充分利用闲置资金，提高资金利用效率，增加公司现金资 产收益，公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资 产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买 相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。 全资子公司、控股子公司进行委托理财须按照公司相关规定进行审 ...

关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件以及《浙江 万得凯流体设备科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 第三条 公司建立、健全关联交易的内部控制制度，明确关联交易的决策权 限和审议程序，并在关联交易审议过程中切实落实关联董事和关联股东回避表决 制度。 第四条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）确定关联交易价格时，应遵循"诚实、信用、平等、等价、有偿"的 原则，并以书面协议方式予以确定； （二）关联董事和关联股东回避表决； （三）必要时 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董 事尽责履职，规范公司行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、行政法规、规 范性文件及《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事，是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证 券交易所规则、《公司章程》及本工作细则的规定，认真履行职责，维护公司整 体利益，尤其关注中小股东的合法 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员薪酬管理制度，建立与现代企业制度相适应、与 责权利相匹配的激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员工作积极性， 提高企业经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范 性文件及《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事包括董事长、非独立董事、独立董事； （二）高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及 《公司章程》规定的其他高级管理人员。 （二）按劳分配与责、权、利相匹配的原则； （三）激励与约束并重的原则； （四）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩原则。 第二章 薪酬的构成与标准 第五条 董事薪酬的构成与标准 第 1 页 共 4 页 （一 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱建作为浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会提 名为浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人连之伟作为浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会 提名为浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会现就提名朱建为浙江 万得凯流体设备科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否 ...

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2025-047 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日召开了第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司第四届董事会非独立董事 薪酬方案的议案》《关于公司第四届董事会独立董事津贴标准的议案》《关于公司高级 管理人员薪酬方案的议案》，上述薪酬方案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况 公告如下： 一、适用对象及期限 适用对象：公司第四届董事会全体董事、高级管理人员。 （一）公司董事的薪酬按月发放。 （二）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并 予以发放。 适用期限：董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效并实施，直至新的薪酬方 案审议通过后失效；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，直至新的 薪酬方案审议通过后失效。 二、薪酬标准 （一）董事薪酬方案 1、在公司担任实际工作岗位的非独立董事，根据 ...

一、被提名人已经通过浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会现就提名陈楚龙为浙 江万得凯流体设备科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...